摘要
比特币系统基于区块链技术,具备去中心化、无国界、匿名性等特点,受到产学研界广泛关注。然而,比特币系统在为用户提供隐私保护的同时,也为不法分子开展非法活动提供便利。因此,去匿名化技术研究持续进行并取得系列成果。现有综述多关注隐私保护方案,缺乏去匿名化技术系统梳理。基于此,从用户身份识别、关联地址识别、资金链路追踪3个维度分析现有去匿名化技术及其效果,总结发展现状和难点,并指出未来研究方向。
The Bitcoin system,based on blockchain technology,features decentralization,borderlessness,and anonymity,drawing widespread attention from academia and industry.While providing privacy protection for users,the Bitcoin sys‐tem also facilitates illegal activities.Consequently,de-anonymization techniques have been actively researched,yielding a series of research results.Existing surveys primarily focus on privacy protection schemes,lacking a systematic analysis of de-anonymization techniques.The existing de-anonymization techniques and their effectiveness were analyzed from three dimensions,user identity identification,associated address recognition,and asset flow tracing.The current develop‐ment status and challenges are summarized,and future research directions are pointed out.
作者
程杰
金伟
夏清
李淼
戴韡
张亚丰
戴蓬
李玉成
CHENG Jie;JIN Wei;XIA Qing;LI Miao;DAI Wei;ZHANG Yafeng;DAI Peng;LI Yucheng(School of Criminal Investigation,People’s Public Security University of China,Beijing 100038,China;Security Research Institute of China Academy of Information and Communications Technology,Beijing 100191,China;Laboratory of Parallel Software and Computing Science,Institute of Software,Chinese Academy of Sciences,Beijing 100190,China;Law School of People’s Public Security University of China,Beijing 100038,China;School of Finance,Central University of Finance and Economics,Beijing 100081,China)
出处
《通信学报》
EI
CSCD
北大核心
2024年第11期244-266,共23页
Journal on Communications
基金
国家重点研发计划基金资助项目(No.2023YFB3106303)
中央高校基本科研业务费专项资金资助项目(No.2023JKF02ZK13)。
关键词
比特币
去匿名化
身份识别
关联地址识别
资金链路追踪
Bitcoin
de-anonymization
identity recognition
associated address recognition
asset flow tracing
作者简介
程杰(1994-),女,河北秦皇岛人,博士,中国人民公安大学讲师,主要研究方向为经济犯罪侦查、数据分析、可信验证等。;金伟(1994-),女,北京人,博士,中国信息通信研究院工程师,主要研究方向为网络安全政策标准、访问控制。;通信作者:夏清(1994-),女,重庆人,博士,中国科学院软件研究所副研究员,主要研究方向为区块链智能合约、链上攻击检测、大模型应用,xiaqing2018@iscas.ac.cn。;李淼(1993-),男,湖南郴州人,博士,中国人民公安大学讲师,主要研究方向为刑法中的共同犯罪、网络犯罪。;戴韡(1982-),男,福建南安人,博士,中央财经大学副教授,主要研究方向为金融科技、区块链、数字货币和不确定理论。;张亚丰(1993-),男,山西太原人,中国科学院软件研究所工程师,主要研究方向为区块链技术和大模型应用。;戴蓬(1971-),男,山东济南人,中国人民公安大学教授,主要研究方向为经济犯罪侦查。;李玉成(1961-),男,浙江温州人,中国科学院软件研究所研究员,主要研究方向为并行软件与计算科学、大数据分析、区块链技术。
