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第三方支付平台反洗钱工作存在的问题及建议被引量：2

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摘要在当前互联网金融快速发展的背景下,不法分子利用第三方支付平台进行洗钱犯罪迅速蔓延。反洗钱主管部门于2019年上半年对汇潮支付公司开出半年度单笔最大金额罚单,处罚理由为"未按照规定履行客户身份识别义务、未按照规定保存客户身份资料、未按照规定报送可疑交易报告、与身份不明的客户进行交易"四项。本文通过分析反洗钱行政处罚案例的基本情况,结合当前第三方支付平台业务实际情况和监管法规体系,提出第三方支付平台反洗钱工作存在的主要问题并提出相应的建议。

作者李琳

机构地区华东政法大学经济法学院

出处《河北企业》 2020年第1期67-68,共2页

关键词第三方支付平台反洗钱监管体系

分类号 D922.281 [政治法律—经济法学]

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