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第三方支付业务潜存洗钱风险被引量：4

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摘要第三方支付业务面临的洗钱风险资金周转渠道隐蔽。由于第三方支付是通过游离在银行系统之外的网上平台支付,买卖双方的交易被支付机构割断,监管部门很难跟踪其内部资金流向。如果该机构对用户审核不严格,就会给犯罪分子利用虚假交易进行洗钱活动带来可乘之机。资金去向不明确。

作者陈国忠

机构地区中国人民银行衡水市中心支行

出处《中国金融》 CSSCI 北大核心 2013年第18期94-94,共1页 China Finance

关键词第三方支付洗钱风险支付业务虚假交易资金周转网上平台银行系统买卖双方

分类号 F832.2 [经济管理—金融学] F724.6 [经济管理—产业经济]

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2013年第18期

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