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社会组织开展反洗钱和反恐怖融资工作的探索与思考——以黑龙江省为例被引量：1

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摘要 2017年,《国务院办公厅关于完善反洗钱、反恐怖融资、反逃税监管体制机制的意见》正式印发,要求对特定非金融行业逐步建立反洗钱和反恐怖融资监管制度。按照"一业一策"的原则,2017年末,人民银行总行与民政部联合出台了《社会组织反洗钱和反恐怖融资管理办法》(以下简称《办法》),首次将社会组织纳入履行反洗钱和反恐怖融资义务的主体范围。探索社会组织反洗钱与反恐怖融资监管对策具有重要意义。

作者刘禹婷

机构地区中国人民银行哈尔滨中心支行

出处《黑龙江金融》 2018年第12期64-65,共2页 Heilongjiang Finance

关键词社会组织反洗钱反恐怖融资

分类号 F832.2 [经济管理—金融学]

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2018年第12期

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