金融业反洗钱迎新局

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摘要 “当前犯罪分子混合运用银行账户、虚拟货币及现金等多种支付方式逃避监管,给反洗钱工作带来了严峻挑战。”近日,某国有股份制银行公司业务部负责人马利在接受《法人》记者采访时直言不讳地说。在数字化浪潮推动下,金融科技迅猛发展,网络支付日益便捷。然而,随着支付技术不断迭代革新,洗钱犯罪如影随形且手法不断翻新,给反洗钱工作带来前所未有的挑战。

作者岳雷

机构地区《法人》

出处《法人》 2024年第12期23-25,共3页 Faren Magazine

关键词反洗钱银行账户犯罪分子网络支付虚拟货币数字化浪潮金融业支付方式

分类号 F83 [经济管理—金融学]

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