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关注反洗钱管控与消费者权益保护

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摘要金融机构在特定情形下对客户银行账户采取合理管控,既是履行反洗钱义务的应有之义,又是强化洗钱风险防控的必要之举。在实际操作中,不同金融机构针对风险账户采取的管控类型、管控程度存在一定差异,部分金融机构因管控失当或流程不规范导致客户权益受到侵害。

作者李凌

机构地区中国人民银行南平市分行

出处《中国金融》北大核心 2024年第21期103-103,共1页 China Finance

关键词金融机构风险防控反洗钱银行账户消费者权益保护客户权益特定情形管控

分类号 F832.2 [经济管理—金融学] D922.281 [政治法律—经济法学]

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中国金融

2024年第21期

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