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最新欧盟反洗钱指令解读 被引量:4

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摘要 欧盟委员会于2018年颁布了最新的欧盟反洗钱指令,新法令对于反洗钱义务主体、客户尽职调查、金融情报机构、集中自动化机制等方面要求做出了重要改变。在欧洲的中资金融机构洗钱风险范围及限制措施将增加,客户业务和交易透明度提高,增强尽职调查措施统一,客户信息质量要求提升。机构应该明确监管标准,落实所在国制度,规范尽职调查流程,提高客户信息质量,加强交易监控,杜绝洗钱/恐怖融资风险祸患,避免国际金融处罚事件的发生。
作者 李静
出处 《中国市场》 2020年第11期45-47,共3页 China Market
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参考文献2

二级参考文献36

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共引文献7

同被引文献42

引证文献4

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