期刊文献⁺

任意字段

题名或关键词

题名

关键词

文摘

作者

第一作者

机构

刊名

分类号

参考文献

作者简介

基金资助

栏目信息

商业银行POS机套现的洗钱风险管理探析

在线阅读下载PDF

导出

摘要近年来信用卡业务发展迅速,利用信用卡(POS机)套现的案件不断涌现,如何做好商业银行POS机套现的洗钱风险管理是当前一个重要的课题。针对POS机套现犯罪的新特点,本文结合安徽辖区实际发生的典型案例,系统分析POS机套现存在的洗钱风险,针对性的提出建议。

作者程璞

机构地区中国人民银行合肥中心支行

出处《金融经济（下半月）》 2016年第7期53-54,共2页

关键词反洗钱 POS机风险管理

分类号 F830.46 [经济管理—金融学]

引文网络
相关文献

参考文献4

1国际视角:洗钱渠道研究[M].北京:中国金融出版社,2011.5.
2曹鸿鑫.POS专业化服务机构的风险管理探析[J].现代物业（中旬刊）,2009,8(12):84-86. 被引量：3
3丁康吉,吕力恒.信用卡收单监管机制基本建立——浅析信用卡业务监管办法对信用卡收单业务的监管[J].中国信用卡,2011(3):27-31. 被引量：2
4杨波,郭洋洋.POS机套现洗钱犯罪案件探析[J].西部金融,2014(1):85-87. 被引量：2

二级参考文献4

1唐旭.复杂性金融调查[M].北京:中国检察出版社,2011.
2黄子文.国际视角:洗钱渠道研究[M].北京:中国金融出版社,2011.
3李东荣.中国反洗钱报告[M].北京:中国金融出版社,2010.
4许罗德.中国银行卡产业回顾与展望[J].中国信用卡,2009(2):17-19. 被引量：8

共引文献2

1程璞.商业银行POS机套现的洗钱风险管理探析[J].西部金融,2017(4):90-92.
2王人君.服务企业固定资产管理审计主要关注点[J].中国市场,2020(18):125-127. 被引量：1

1和莉.POS机套现潜在洗钱风险分析及对策建议[J].中国管理信息化,2015,18(17):129-130. 被引量：1
2靖力,鲍毅.POS机套现全解密三方获利的生存秘诀[J].方圆,2012(5):18-21.
3陈忠雷,林华.一对靠POS机“赚钱”的夫妻[J].法律与生活,2010(20):60-60.
4杨波,郭洋洋.POS机套现洗钱犯罪案件探析[J].西部金融,2014(1):85-87. 被引量：2
5王晓磊.中介机构利用预授权POS机套现问题应予以关注[J].金融会计,2014(5):74-76.
6罗尔豪.POS机“套现”何以成疯狂的兔子[J].金融经济,2008(10):30-31.
7朱一红.网购POS机套现既危险又违法[J].派出所工作,2015(8):75-75.
8山东省加快支付体系建设步伐全面提高支付结算服务水平[J].金融发展研究,2013(10).
9陈育林.力促辖区农村中小金融机构科学发展[J].中国农村金融,2013(3):32-32.
10孙志刚.警惕商业银行交叉金融产品投资风险[J].新金融世界,2016,0(12):30-33.

金融经济（下半月）

2016年第7期

相关作者

内容加载中请稍等...

相关机构

内容加载中请稍等...

相关主题

内容加载中请稍等...

浏览历史

内容加载中请稍等...

;

使用帮助返回顶部