期刊文献⁺

任意字段

题名或关键词

题名

关键词

文摘

作者

第一作者

机构

刊名

分类号

参考文献

作者简介

基金资助

栏目信息

可疑交易分析中常见类罪的交易特征被引量：4

在线阅读下载PDF

导出

摘要本文尝试探索电信诈骗、网络赌博等常见违法犯罪活动在资金交易方面的异同,归纳其交易特点,为反洗钱数据分析人员甄别交易,判断犯罪类型提供参考,助力金融机构履行反洗钱职责,提升工作质效。

作者蔡宁伟张凯

机构地区中信银行合规部中信银行太原分行

出处《金融会计》 2021年第5期40-46,共7页 Financial Accounting

关键词反洗钱电信诈骗交易特征数据分析

分类号 D924.3 [政治法律—刑法学] F832.2 [经济管理—金融学]

引文网络
相关文献

参考文献4

1蔡宁伟,郭晓旸.中国反洗钱监管的制度演进——基于反洗钱“四大核心义务”的思考[J].金融理论与实践,2020(9):10-17. 被引量：15
2庞晓霞.从电信诈骗犯罪看银行反洗钱客户身份识别问题[J].河北金融,2019(7):52-55. 被引量：5
3伍兴龙.论对第三方支付业反洗钱监管的完善——以网络赌博案资金清算为视角[J].江西警察学院学报,2013(3):5-9. 被引量：7
4陈文科.一起涉嫌非法传销案的反洗钱启示[J].金融经济,2016(8):58-59. 被引量：1

二级参考文献26

1丁慕英.洗钱犯罪研究[J].中国刑事法杂志,1999(2):30-35. 被引量：13
2雷建斌.论我国的反洗钱法立法若干问题[J].政治与法律,2005(6):9-15. 被引量：8
3丁成耀,冯寿波.《联合国反腐败公约》与我国反洗钱立法的完善[J].法学,2006(1):130-134. 被引量：9
4欧阳卫民.我国反洗钱若干重大问题(上)[J].财经理论与实践,2006,27(3):2-8. 被引量：22
5欧阳卫民.国际反洗钱立法的基本原则和精神[J].中国金融,2006(12):35-37. 被引量：14
6张炜.《反洗钱法》与金融机构反洗钱义务[J].中国城市金融,2006(12):35-37. 被引量：2
7邵沙平,李曰龙.国际反洗钱法的新发展与我国反洗钱法治[J].法学杂志,2007,28(2):28-32. 被引量：8
8俞光远.《中华人民共和国反洗钱法》立法的几个重要问题[J].新视野,2007(2):55-57. 被引量：1
9杨国恩.论网络犯罪的概念和特点[J].福建公安专科学校学报,2004,(1).
10葛力伟,段维明,吴中明,张芳,刘丽.析反洗钱法临时冻结权适用的矛盾悖论[J].金融论坛,2007,12(6):54-60. 被引量：1

共引文献24

1刘双舟,郭志伟.NFT在数字艺术品市场中的应用风险与防范[J].艺术管理（中英文）,2022(1):113-119. 被引量：12
2蔡宁伟,贾帅帅.客户身份识别与客户尽职调查的国际监管溯源——基于合规与反洗钱视角的对标与辨析[J].开发性金融研究,2024(4):79-89. 被引量：2
3蔡宁伟,贾帅帅.反洗钱研究的热点与趋势——兼评反洗钱学术研究与实践发展的体系融合[J].开发性金融研究,2022(5):74-83. 被引量：5
4周瑜.第三方支付平台资金查控技战法研究[J].湖北警官学院学报,2015,28(9):27-29. 被引量：6
5莫建军.论大数据反电信诈骗[J].科学与信息化,2020(17):197-197. 被引量：1
6宋晓辉,罗勇健.多元共治视域下电信诈骗犯罪治理研究[J].辽宁警察学院学报,2020,22(4):66-72. 被引量：7
7张凯,蔡宁伟,刘晓彬.区块链技术在银行反洗钱客户尽职调查中的应用[J].金融理论探索,2020(5):55-61. 被引量：9
8唐淑臣,刘英才,于龙.第三方支付洗钱犯罪侦查研究[J].江西警察学院学报,2021(2):11-18. 被引量：8
9冯怡.虚拟货币洗钱风险及其控制研究[J].金融理论与实践,2021(8):79-87. 被引量：21
10李东建.运用数字技术开展个人账户年检提高治理和打击电信网络诈骗犯罪的有效性[J].金融会计,2021(8):62-67. 被引量：1

同被引文献62

1占再清,向圣俊,冯安宁,邓凤姣,王欣,马洁.深化银行账户管理从源头治理违法犯罪行为[J].金融会计,2021(1):60-63. 被引量：5
2顾国庆.银行在反洗钱活动中的责任[J].国际金融研究,1990(8):39-41. 被引量：3
3欧阳卫民.我国反洗钱若干重大问题(上)[J].财经理论与实践,2006,27(3):2-8. 被引量：22
4欧阳卫民.国际反洗钱立法的基本原则和精神[J].中国金融,2006(12):35-37. 被引量：14
5欧阳卫民.我国反洗钱若干重大问题(下)[J].财经理论与实践,2006,27(4):2-9. 被引量：12
6唐旭,师永彦,曹作义.中国反洗钱工作有效性研究[J].金融研究,2009(8):1-16. 被引量：31
7蔡宁伟.中国货币的起源[J].中国信用卡,2010(5):24-26. 被引量：1
8韩光林.中国反洗钱监管制度变迁的路径锁定及对策[J].国际金融研究,2010(11):73-80. 被引量：23
9周永林.从货币本质看数字货币未来[J].清华金融评论,2018(12):73-78. 被引量：14
10李云飞.中美洗钱罪主观要素界定的比较[J].中南大学学报（社会科学版）,2014,20(4):91-96. 被引量：7

引证文献4

1蔡宁伟,贾帅帅.反洗钱研究的热点与趋势——兼评反洗钱学术研究与实践发展的体系融合[J].开发性金融研究,2022(5):74-83. 被引量：5
2李姣,蔡宁伟.大数据在反洗钱可疑交易报告中的应用探析[J].现代金融导刊,2021(12):30-35.
3陶冶.银行机构反电信网络诈骗路径分析——基于涉案账户流水[J].金融会计,2023(7):68-74.
4蔡宁伟,贾帅帅.数字货币与货币数字化——兼评数字人民币(DCEP)、微信支付、支付宝、信用卡与比特币的异同[J].学术探索,2023(12):106-114. 被引量：8

二级引证文献13

1蔡宁伟,贾帅帅.客户身份识别与客户尽职调查的国际监管溯源——基于合规与反洗钱视角的对标与辨析[J].开发性金融研究,2024(4):79-89. 被引量：2
2管涛,曾照茹.我国程序化交易监管的制度困境与创新路径[J].长春金融高等专科学校学报,2023(6):20-28. 被引量：1
3黄洁.厦门数字人民币试点现状及发展建议[J].厦门科技,2024,30(2):7-11. 被引量：1
4蔡宁伟.商业银行数字化的主要历程与未来展望兼评数据资产与新质生产力的关系[J].福建金融,2024(5):20-26. 被引量：1
5夏雨,陈倩倩,魏明侠.基于SEM-ANN的数字人民币使用意愿影响因素研究[J].技术经济,2024,43(6):15-30. 被引量：9
6李知睿,李羡.金融安全视域下反洗钱监管研究发展趋势及热点——基于文献计量的可视化分析[J].中国商论,2024,33(14):132-136.
7俞勇,张艳楠.数字化背景下如何防范消费金融洗钱风险[J].金融会计,2024(9):68-74. 被引量：2
8陈默,于冲.互联网环境下特定非金融机构反洗钱义务研究[J].北京政法职业学院学报,2024(4):37-43.
9杨淞麟.涉数字人民币犯罪多重法益保护:法理逻辑与体系构造[J].河南财经政法大学学报,2025,40(2):55-67. 被引量：1
10程雪军.加密数字货币洗钱的技术路径与系统监管[J].国际金融,2025(1):44-52. 被引量：1

1薛宏蛟.金融科技背景下反洗钱面临的挑战与对策[J].金融会计,2021(5):34-39. 被引量：3
2游江南.论网络游戏抽奖活动的“赌博化”与治理[J].福建江夏学院学报,2021,11(4):75-84.
3大数据时代下个人信息在裸奔[J].数据,2020(8):76-77.
4苟震.洗钱罪预防性刑事政策的逻辑展开--以我国台湾地区“洗钱防制法”为例[J].福建警察学院学报,2021,35(4):82-90.
5高庆国.大学生线上创新创业法律风险管控[J].法制博览,2021(24):160-161.
6付立庆.负有照护职责人员性侵罪的保护法益与犯罪类型[J].清华法学,2021,15(4):72-86. 被引量：69
7余乐章,夏天宇,荆一楠,何震瀛,王晓阳.面向大数据分析的智能交互向导系统[J].计算机科学,2021,48(9):110-117. 被引量：6
8杨飏.跨境人民币资产转让实务探索[J].中国外汇,2021(16):42-44. 被引量：1
9邹峰,陈兴蜀,罗永刚.网络安全交互式分析系统构建方法[J].计算机工程与设计,2021,42(9):2433-2438. 被引量：3

金融会计

2021年第5期

相关作者

内容加载中请稍等...

相关机构

内容加载中请稍等...

相关主题

内容加载中请稍等...

浏览历史

内容加载中请稍等...

;

使用帮助返回顶部