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我国《反洗钱法》的历程与演进——基于历次修订稿和监管制度的思考
1
作者
蔡宁伟
张家平
《征信》
北大核心
2025年第8期59-68,共10页
反洗钱体系是现代金融体系的重要组成部分,也是国家治理体系和治理能力现代化建设的重要组成部分。2024年11月8日,我国新《反洗钱法》修订通过。现阶段,对新《反洗钱法》的解读主要基于新旧《反洗钱法》文本直接对照,尚未兼顾其他情况...
反洗钱体系是现代金融体系的重要组成部分,也是国家治理体系和治理能力现代化建设的重要组成部分。2024年11月8日,我国新《反洗钱法》修订通过。现阶段,对新《反洗钱法》的解读主要基于新旧《反洗钱法》文本直接对照,尚未兼顾其他情况。这类解读尤其容易忽略两类重要演进因素在确立新《反洗钱法》进程中发挥的作用:一是中国人民银行对新《反洗钱法》的修订草案公开征求意见稿、历次全国人民代表大会常务委员会对新《反洗钱法》的征求意见稿;二是反洗钱监管制度特别是中国人民银行作为牵头部门发布的反洗钱法规和规章等。为更加全面、深入、翔实地理解《反洗钱法》改变的逻辑、背景和动因,尝试从新旧《反洗钱法》与历次征求意见稿的对比变化入手,兼顾梳理反洗钱监管制度的机制变迁,发掘反洗钱新“五大核心义务”的传承创新,认识反洗钱上游犯罪的完善、拓展和管控,理解反洗钱监管、义务机构和客户的权责,关注反洗钱的新领域、新技术和新业态。
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关键词
反洗钱法
反洗钱法规
反洗钱规范性文件
反洗钱“五大核心义务”
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题名
我国《反洗钱法》的历程与演进——基于历次修订稿和监管制度的思考
1
作者
蔡宁伟
张家平
机构
中信银行合规部
辽宁警察学院侦查系
出处
《征信》
北大核心
2025年第8期59-68,共10页
基金
2024年度辽宁省自然科学基金面上项目(辽宁省科技计划联合计划项目)(2024-MSLH-205)
辽宁省公安厅辽宁警察学院科技兴警接榜挂帅项目(JBGSGJ2023006)。
文摘
反洗钱体系是现代金融体系的重要组成部分,也是国家治理体系和治理能力现代化建设的重要组成部分。2024年11月8日,我国新《反洗钱法》修订通过。现阶段,对新《反洗钱法》的解读主要基于新旧《反洗钱法》文本直接对照,尚未兼顾其他情况。这类解读尤其容易忽略两类重要演进因素在确立新《反洗钱法》进程中发挥的作用:一是中国人民银行对新《反洗钱法》的修订草案公开征求意见稿、历次全国人民代表大会常务委员会对新《反洗钱法》的征求意见稿;二是反洗钱监管制度特别是中国人民银行作为牵头部门发布的反洗钱法规和规章等。为更加全面、深入、翔实地理解《反洗钱法》改变的逻辑、背景和动因,尝试从新旧《反洗钱法》与历次征求意见稿的对比变化入手,兼顾梳理反洗钱监管制度的机制变迁,发掘反洗钱新“五大核心义务”的传承创新,认识反洗钱上游犯罪的完善、拓展和管控,理解反洗钱监管、义务机构和客户的权责,关注反洗钱的新领域、新技术和新业态。
关键词
反洗钱法
反洗钱法规
反洗钱规范性文件
反洗钱“五大核心义务”
Keywords
Anti-money Laundering(AML)Law
AML regulations
AML normative documents
the“five core obligations”of AML
分类号
D924 [政治法律—刑法学]
F832 [经济管理—金融学]
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1
我国《反洗钱法》的历程与演进——基于历次修订稿和监管制度的思考
蔡宁伟
张家平
《征信》
北大核心
2025
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