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基于可解释不平衡数据分类方法的加密货币交易欺诈检测
1
作者
尹裴
蒋文龙
徐岩
《上海理工大学学报》
北大核心
2025年第4期461-470,共10页
鉴于正常和欺诈交易数据在加密货币交易样本中分布极端不平衡,以及交易数据的高维特征和非线性关系,提出了一种用于加密货币交易欺诈检测的可解释不平衡数据分类方法。首先,使用synthetic minority oversampling technique(SMOTE)过采...
鉴于正常和欺诈交易数据在加密货币交易样本中分布极端不平衡,以及交易数据的高维特征和非线性关系,提出了一种用于加密货币交易欺诈检测的可解释不平衡数据分类方法。首先,使用synthetic minority oversampling technique(SMOTE)过采样和对比学习的数据增强策略来平衡数据;接着,引入基于transformer的深度学习模型,学习样本相关性,并通过基于对比损失的预训练和基于贝叶斯优化的微调策略来优化模型,更好地区分正常和欺诈交易的特征分布,提取与欺诈相关的高阶、高维特征;最后,设计基于shapley additive explanations(SHAP)的解释器,结合注意力分数对模型预测进行解释,揭示不同交易特征在欺诈检测中的作用。对比实验结果表明,该模型在召回率方面表现出色,能全面识别加密货币交易中的欺诈活动。同时,在F_(1)值上达到最佳,很好地平衡了准确率和召回率。消融实验验证了所提出的数据平衡和预训练-微调策略的必要性,说明其能有效处理不平衡数据的分类问题。研究不仅丰富了金融欺诈检测的研究体系,还增强了加密货币的交易安全性,促进市场健康发展,维护经济稳定与社会安全。
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关键词
加密货币
欺诈检测
数据分布极端不平衡
可解释
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职称材料
基于Petri网的区块链智能合约攻击者建模与检测
2
作者
杨林枫
黄政
+1 位作者
徐岩
丁志军
《计算机工程》
北大核心
2025年第4期15-26,共12页
智能合约是第二代区块链以太坊的核心,涉及大量资金流动,因部署在公有链上易遭黑客攻击。因此,检测合约潜在漏洞以确保其安全性至关重要。然而,现有检测方法难以应对攻击代码结构性欺骗、深入解析程序逻辑、缓解状态空间爆炸等情况。为...
智能合约是第二代区块链以太坊的核心,涉及大量资金流动,因部署在公有链上易遭黑客攻击。因此,检测合约潜在漏洞以确保其安全性至关重要。然而,现有检测方法难以应对攻击代码结构性欺骗、深入解析程序逻辑、缓解状态空间爆炸等情况。为此,构建一种基于Petri网的智能合约攻击者建模检测框架,利用抽象语义规则和网络动态运行特性精确捕捉攻击行为,确保智能合约检测的高适配性和高准确性。同时,提出一种多层次漏洞统一检测方法,结合各层次漏洞的关键特征,推导攻击可能性及其潜在影响。针对状态空间爆炸问题,设计一种按需生成状态空间的缓解机制,有效提升了检测效率和资源利用率。实验结果表明,所提检测方法具有可行性与实用性。
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关键词
智能合约
颜色PETRI网
攻击
建模
检测
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职称材料
题名
基于可解释不平衡数据分类方法的加密货币交易欺诈检测
1
作者
尹裴
蒋文龙
徐岩
机构
上海理工
大学
管理学院
上海理工
大学
智慧应急管理学院
北京市西城经济科学大学基础系
出处
《上海理工大学学报》
北大核心
2025年第4期461-470,共10页
基金
教育部人文社会科学研究项目(23YJCZH281)
国家自然科学基金资助项目(72301136)
信息网络安全公安部重点实验室开放课题资助项目(C23600)。
文摘
鉴于正常和欺诈交易数据在加密货币交易样本中分布极端不平衡,以及交易数据的高维特征和非线性关系,提出了一种用于加密货币交易欺诈检测的可解释不平衡数据分类方法。首先,使用synthetic minority oversampling technique(SMOTE)过采样和对比学习的数据增强策略来平衡数据;接着,引入基于transformer的深度学习模型,学习样本相关性,并通过基于对比损失的预训练和基于贝叶斯优化的微调策略来优化模型,更好地区分正常和欺诈交易的特征分布,提取与欺诈相关的高阶、高维特征;最后,设计基于shapley additive explanations(SHAP)的解释器,结合注意力分数对模型预测进行解释,揭示不同交易特征在欺诈检测中的作用。对比实验结果表明,该模型在召回率方面表现出色,能全面识别加密货币交易中的欺诈活动。同时,在F_(1)值上达到最佳,很好地平衡了准确率和召回率。消融实验验证了所提出的数据平衡和预训练-微调策略的必要性,说明其能有效处理不平衡数据的分类问题。研究不仅丰富了金融欺诈检测的研究体系,还增强了加密货币的交易安全性,促进市场健康发展,维护经济稳定与社会安全。
关键词
加密货币
欺诈检测
数据分布极端不平衡
可解释
Keywords
cryptocurrency
fraud detection
extremely imbalanced data classification
interpretable analysis
分类号
TP183 [自动化与计算机技术—控制理论与控制工程]
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职称材料
题名
基于Petri网的区块链智能合约攻击者建模与检测
2
作者
杨林枫
黄政
徐岩
丁志军
机构
同济
大学
计算机
科学
与技术学院
北京市西城经济科学大学基础系
出处
《计算机工程》
北大核心
2025年第4期15-26,共12页
基金
中央高校基本科研业务费专项资金(22120240563)。
文摘
智能合约是第二代区块链以太坊的核心,涉及大量资金流动,因部署在公有链上易遭黑客攻击。因此,检测合约潜在漏洞以确保其安全性至关重要。然而,现有检测方法难以应对攻击代码结构性欺骗、深入解析程序逻辑、缓解状态空间爆炸等情况。为此,构建一种基于Petri网的智能合约攻击者建模检测框架,利用抽象语义规则和网络动态运行特性精确捕捉攻击行为,确保智能合约检测的高适配性和高准确性。同时,提出一种多层次漏洞统一检测方法,结合各层次漏洞的关键特征,推导攻击可能性及其潜在影响。针对状态空间爆炸问题,设计一种按需生成状态空间的缓解机制,有效提升了检测效率和资源利用率。实验结果表明,所提检测方法具有可行性与实用性。
关键词
智能合约
颜色PETRI网
攻击
建模
检测
Keywords
smart contract
Color Petri Net(CPN)
attack
modeling
detection
分类号
TP393 [自动化与计算机技术—计算机应用技术]
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职称材料
题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
基于可解释不平衡数据分类方法的加密货币交易欺诈检测
尹裴
蒋文龙
徐岩
《上海理工大学学报》
北大核心
2025
0
在线阅读
下载PDF
职称材料
2
基于Petri网的区块链智能合约攻击者建模与检测
杨林枫
黄政
徐岩
丁志军
《计算机工程》
北大核心
2025
0
在线阅读
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职称材料
已选择
0
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参考文献
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