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题名谨防不法分子利用传真银行汇票诈骗货物
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作者
陈力平
夏一春
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机构
农业银行上虞市支行
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出处
《浙江金融》
北大核心
1993年第12期55-55,共1页
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文摘
近来,我们在与企业接触中了解到,个别不法分子利用银行汇票钱货两清、信用可靠的优点,借助现代传真工具,在商品交易中进行诈骗,一般数额较大,严重危害企业的正常生产经营。其诈骗手段表现为: 瞄向远地市场,派员上门,假意与客户洽谈大笔购货合同及有关托运事项,引诱企业上勾;筹集一定量资金(包括银行贷款、企业借款等),立即在其本地开户行签发等额或小于实际贷款的银行汇票,进行涂改等非法技术处理;将处理后的银行汇票第二、第三联传真到供货单位,谎称马上派人寄送,骗取供货方的信任,使其发货托运;
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关键词
银行汇票
银行贷款
企业借款
诈骗手段
购货合同
供货方
开户行
钱货
信贷部门
金融机构
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分类号
F8
[经济管理]
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