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我国POS收单市场洗钱风险与反洗钱对策研究被引量：1: 1; 作者吴朝平高增安《武汉金融》北大核心 2012年第9期60-63,共4页; 文章基于国内外已有文献回顾,立足当前我国POS收单市场发展及反洗钱监管现状,从POS收单市场洗钱风险由银行向非金融支付机构迁移、信息不对称加大POS收单市场洗钱脆弱性、POS收单市场易被作为虚假交易洗钱渠道、国际银行卡组织网络易被... 展开更多; 关键词 POS收单市场洗钱风险非金融支付机构信息不对称反洗钱; 在线阅读下载PDF 职称材料

论大陆打击跨境经济犯罪合作机制的完善——以电信诈骗和银行卡犯罪为视角被引量：8: 2; 作者王世卿杨富云《中国人民公安大学学报（社会科学版）》北大核心 2014年第3期13-19,共7页; 电信诈骗、银行卡犯罪是我国跨境经济犯罪中的热点和突出问题,应针对此类犯罪的跨区域特点,加强两岸四地的警务合作。在打击跨境经济犯罪方面,两岸四地应当建立更为高效、便捷的合作机制,加强情报的共享,通过建立定期会晤机制进行联系通... 展开更多; 关键词打击跨境经济犯罪合作机制电信诈骗银行卡犯罪; 在线阅读下载PDF 职称材料

2005年度银行卡欺诈犯罪特点与防范对策分析被引量：3: 3; 作者王世卿杨永太《中国人民公安大学学报（社会科学版）》北大核心 2006年第3期145-150,共6页; 银行卡正成为我国人民群众越来越青睐的电子支付工具,但目前针对银行卡的犯罪活动日益高涨,案件数量显著增长,社会影响巨大,犯罪转移趋势明显,打击银行卡犯罪难度增加。必须强化技术和制度建设,加强安全教育,以遏止这类犯罪的嚣张形势。; 关键词银行卡伪卡银行卡信息; 在线阅读下载PDF 职称材料

基于统计理论的反洗钱可疑交易监测体系探讨: 4; 作者吴朝平《金融理论与实践》 CSSCI 北大核心 2012年第10期51-53,共3页; 分别从基于描述性统计与基于推断性统计可疑交易识别机制两个方面,就统计理论在反洗钱监测分析领域的应用进行系统性理论探讨,并提出完善我国反洗钱监测分析体系的对策。; 关键词描述性统计推断性统计反洗钱异常金融特征; 在线阅读下载PDF 职称材料

题名我国POS收单市场洗钱风险与反洗钱对策研究被引量：1: 1; 作者吴朝平高增安; 机构中国银联风险管理部西南交通大学经济管理学院; 出处《武汉金融》北大核心 2012年第9期60-63,共4页; 基金教育部人文社会科学研究项目<人民币国际化资本项目开放下新兴洗钱行为与对策研究>(批准号11YJA790033) 国家社会科学基金项目<宏观审慎监管视角的国家系统性洗钱风险与反洗钱研究>(批准号12XJY028)的阶段性研究成果; 文摘文章基于国内外已有文献回顾,立足当前我国POS收单市场发展及反洗钱监管现状,从POS收单市场洗钱风险由银行向非金融支付机构迁移、信息不对称加大POS收单市场洗钱脆弱性、POS收单市场易被作为虚假交易洗钱渠道、国际银行卡组织网络易被作为跨境非法资金流动通道等四个方面,对我国POS收单市场当前主要洗钱风险进行了深入分析,并有针对性地分别从加强对非金融支付机构反洗钱监管、授权银行卡组织牵头推进银行卡产业各方信息共享、督促收单机构进一步健全反洗钱内控制度、强化国际银行卡组织反洗钱监管等四个视角,提出了进一步完善我国POS收单市场反洗钱工作的对策建议。; 关键词 POS收单市场洗钱风险非金融支付机构信息不对称反洗钱; 分类号 F832.5 [经济管理—金融学]; 在线阅读下载PDF 职称材料

题名论大陆打击跨境经济犯罪合作机制的完善——以电信诈骗和银行卡犯罪为视角被引量：8: 2; 作者王世卿杨富云; 机构中国人民公安大学中国银联风险管理部; 出处《中国人民公安大学学报（社会科学版）》北大核心 2014年第3期13-19,共7页; 文摘电信诈骗、银行卡犯罪是我国跨境经济犯罪中的热点和突出问题,应针对此类犯罪的跨区域特点,加强两岸四地的警务合作。在打击跨境经济犯罪方面,两岸四地应当建立更为高效、便捷的合作机制,加强情报的共享,通过建立定期会晤机制进行联系通报,构建合作平台,加强实战人员的培训交流,为完善和深化两岸四地打击跨境经济犯罪合作机制提供有效的借鉴和参考。; 关键词打击跨境经济犯罪合作机制电信诈骗银行卡犯罪; Keywords strike,the trans-regional economic crimes, cooperative mechanism,Telecommunications,bank-card crimes; 分类号 D917.7 [政治法律—法学]; 在线阅读下载PDF 职称材料

题名2005年度银行卡欺诈犯罪特点与防范对策分析被引量：3: 3; 作者王世卿杨永太; 机构中国人民公安大学中国银联风险管理部; 出处《中国人民公安大学学报（社会科学版）》北大核心 2006年第3期145-150,共6页; 文摘银行卡正成为我国人民群众越来越青睐的电子支付工具,但目前针对银行卡的犯罪活动日益高涨,案件数量显著增长,社会影响巨大,犯罪转移趋势明显,打击银行卡犯罪难度增加。必须强化技术和制度建设,加强安全教育,以遏止这类犯罪的嚣张形势。; 关键词银行卡伪卡银行卡信息; 分类号 D917.6 [政治法律—法学]; 在线阅读下载PDF 职称材料

题名基于统计理论的反洗钱可疑交易监测体系探讨: 4; 作者吴朝平; 机构中国银联风险管理部; 出处《金融理论与实践》 CSSCI 北大核心 2012年第10期51-53,共3页; 文摘分别从基于描述性统计与基于推断性统计可疑交易识别机制两个方面,就统计理论在反洗钱监测分析领域的应用进行系统性理论探讨,并提出完善我国反洗钱监测分析体系的对策。; 关键词描述性统计推断性统计反洗钱异常金融特征; 分类号 F832.31 [经济管理—金融学]; 在线阅读下载PDF 职称材料

	题名	作者	出处	发文年	被引量	操作
1	我国POS收单市场洗钱风险与反洗钱对策研究	吴朝平高增安	《武汉金融》北大核心	2012	1	在线阅读下载PDF 职称材料
2	论大陆打击跨境经济犯罪合作机制的完善——以电信诈骗和银行卡犯罪为视角	王世卿杨富云	《中国人民公安大学学报（社会科学版）》北大核心	2014	8	在线阅读下载PDF 职称材料
3	2005年度银行卡欺诈犯罪特点与防范对策分析	王世卿杨永太	《中国人民公安大学学报（社会科学版）》北大核心	2006	3	在线阅读下载PDF 职称材料
4	基于统计理论的反洗钱可疑交易监测体系探讨	吴朝平	《金融理论与实践》 CSSCI 北大核心	2012	0	在线阅读下载PDF 职称材料