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题名第三方在线支付业务的洗钱风险及反洗钱监管研究
被引量：11
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作者
吴朝平
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机构
中国银联股份有限公司风险管理部
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出处
《南方金融》
北大核心
2012年第10期30-33,90,共5页
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文摘
近年来,随着我国电子商务的成长,第三方在线支付业务迅速发展。本文在回顾国内外相关研究成果的基础上,立足我国第三方在线支付业务发展及监管现状,从反洗钱监管视角对第三方在线支付业务洗钱风险产生的原因及其影响进行了分析,并提出完善第三方在线支付业务反洗钱监管的对策建议。
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关键词
金融监管
第三方在线支付业务
洗钱风险
反洗钱监管
非金融支付机构
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Keywords
Financial Regulation
Third-party Online Payment
Risk of Money Laundering
Anti-money Laundering Regulation
Non-financial Payment Institution
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分类号
F832.2
[经济管理—金融学]
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题名基于宏观视角的银行卡产业反洗钱体系建设
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作者
吴朝平
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机构
中国银联股份有限公司风险管理部
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出处
《征信》
北大核心
2012年第5期34-38,共5页
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文摘
当前我国银行卡产业反洗钱体系脆弱性主要在于短板效应、国际性特征、信息不对称、业务模式复杂四方面,而银行卡产业反洗钱体系现状——产业各方各自为战、职责定位不清、反洗钱沟通协作缺乏,使我国银行卡产业反洗钱脆弱性进一步加重。为提升银行卡产业反洗钱有效性,需从参与主体职能与相关制度建设两方面,构建宏观视角的银行卡产业反洗钱体系。
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关键词
宏观视角
银行卡产业
反洗钱
制度建设
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Keywords
macro - perspective
bankcard industry
anti - money laundering
institutional construction
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分类号
F832.31
[经济管理—金融学]
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