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风险为本前提下反洗钱大额交易和可疑交易报告研究--以河南省改革试点为例
被引量：
5
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作者
中国人民银行郑州中心支行课题组
邵延进
靳珂
《金融理论与实践》
北大核心
2014年第2期63-66,共4页
选取河南省不同规模的反洗钱试点金融机构,对其反洗钱大额交易和可疑交易试点情况进行分析。分析结果表明:反洗钱大额交易和可疑交易改革工作,不应整体推进。金融机构应根据自身规模大小、反洗钱工作质量高低,分步分批进行;中国人民银...
选取河南省不同规模的反洗钱试点金融机构,对其反洗钱大额交易和可疑交易试点情况进行分析。分析结果表明:反洗钱大额交易和可疑交易改革工作,不应整体推进。金融机构应根据自身规模大小、反洗钱工作质量高低,分步分批进行;中国人民银行应根据各金融机构情况,采取不同的监管策略。
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关键词
反洗钱
可疑交易
大额交易
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题名
风险为本前提下反洗钱大额交易和可疑交易报告研究--以河南省改革试点为例
被引量：
5
1
作者
中国人民银行郑州中心支行课题组
邵延进
靳珂
机构
中国人民银行郑州中心支行课题组
中国人民银行
郑州
中心
支行
出处
《金融理论与实践》
北大核心
2014年第2期63-66,共4页
基金
河南省人民银行系统重点课题《风险为本前提下反洗钱大额交易和可疑交易报告改革研究》的阶段研究成果
文摘
选取河南省不同规模的反洗钱试点金融机构,对其反洗钱大额交易和可疑交易试点情况进行分析。分析结果表明:反洗钱大额交易和可疑交易改革工作,不应整体推进。金融机构应根据自身规模大小、反洗钱工作质量高低,分步分批进行;中国人民银行应根据各金融机构情况,采取不同的监管策略。
关键词
反洗钱
可疑交易
大额交易
Keywords
anti-money laundering
doubtful transaction
large sum transaction
分类号
F832.3 [经济管理—金融学]
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作者
出处
发文年
被引量
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1
风险为本前提下反洗钱大额交易和可疑交易报告研究--以河南省改革试点为例
中国人民银行郑州中心支行课题组
邵延进
靳珂
《金融理论与实践》
北大核心
2014
5
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