检索结果-维普期刊中文期刊服务平台

我国基层中央银行反洗钱工作中的问题及对策思考: 1; 作者顾培峰《重庆工学院学报》 2005年第2期91-93,共3页; 通过对基层中央银行反洗钱工作认识上的误区、工作程序和方式上存在的问题的揭示 ,反映了承担大量反洗钱具体工作的基层央行面临的实际情况不容乐观 ,针对现阶段基层央行反洗钱工作面临的问题。; 关键词反洗钱工作基层中央银行基层央行中国问题及对策工作程序应对实际误区方式; 在线阅读下载PDF 职称材料

现代反洗钱技术执法体系框架研究被引量：1: 2; 作者张敏宋泓均 +1 位作者张朋柱刘璇《计算机应用研究》 CSCD 北大核心 2008年第2期423-424,431,共3页; 讨论了我国反洗钱法律的一些不足之处,提出通过进行反洗钱技术执法体系建设加强反洗钱执法力度,并指出反洗钱执法技术的核心是客户交易行为可疑判断准则。; 关键词反洗钱技术执法执法技术可疑行为判断准则过滤器捕捉器; 在线阅读下载PDF 职称材料

纵深推进反洗钱工作: 3; 作者凌涛《南方金融》北大核心 2004年第8期11-12,共2页; 我国政府对反洗钱的态度和立场历来是十分鲜明和坚决的,采取了多种措施积极推动反洗钱工作深入开展.在反洗钱法制建设方面,我国除了积极加入有关反洗钱国际公约、承担国际公约所规定的反洗钱义务以外,还陆续制定了一系列与反洗钱有关的... 展开更多; 关键词反洗钱工作政府金融业中国金融机构监测分析体系; 在线阅读下载PDF 职称材料

反洗钱工作与游资监控: 4; 作者顾培峰《南方金融》北大核心 2004年第8期14-15,共2页; 近年来,在造成经济结构性过热的众多原因中,有一个因素不容忽视,那就是经济活动中出现了规模较大的游资,其中部分源于大量的洗钱活动.洗钱行为的存在不仅给经济发展带来隐患,而且还产生一系列的治安和社会问题,影响社会的稳定.因此,有... 展开更多; 关键词反洗钱工作游资活动监控工作中国金融监管; 在线阅读下载PDF 职称材料

虚拟货币洗钱问题研究:固有风险、类型分析与监管应对被引量：38: 5; 作者吴云薛宏蛟 +1 位作者朱玮罗璠《金融监管研究》 CSSCI 北大核心 2021年第10期1-19,共19页; 虚拟货币洗钱问题日益突出,引起了国内外监管机构的高度关注。但目前对该问题的研究较少,对虚拟货币洗钱手法也没有进行类型化总结。本文分析了虚拟货币洗钱固有风险的来源与特征,并对利用虚拟货币洗钱的方法进行了类型化总结。虚拟货... 展开更多; 关键词虚拟货币洗钱固有风险洗钱类型; 在线阅读下载PDF 职称材料

虚拟货币:一场失败的私人货币社会实验? 被引量：14: 6; 作者吴云朱玮《金融监管研究》 CSSCI 北大核心 2020年第6期6-20,共15页; 自2009年比特币诞生以来,全球范围内出现了几十万种虚拟货币,形成了一场蔚为壮观的私人货币社会实验。本文从虚拟货币执行货币职能及实际效果两个维度对这场私人货币实验进行评价:首先,揭示虚拟货币技术方面存在的缺陷,包括容量小、速... 展开更多; 关键词比特币虚拟货币货币职能反洗钱; 在线阅读下载PDF 职称材料

题名我国基层中央银行反洗钱工作中的问题及对策思考: 1; 作者顾培峰; 机构中国人民银行反洗钱局; 出处《重庆工学院学报》 2005年第2期91-93,共3页; 文摘通过对基层中央银行反洗钱工作认识上的误区、工作程序和方式上存在的问题的揭示 ,反映了承担大量反洗钱具体工作的基层央行面临的实际情况不容乐观 ,针对现阶段基层央行反洗钱工作面临的问题。; 关键词反洗钱工作基层中央银行基层央行中国问题及对策工作程序应对实际误区方式; Keywords branches of the central bank anti_money laundering work; 分类号 F832 [经济管理—金融学] F830 [经济管理—金融学]; 在线阅读下载PDF 职称材料

题名现代反洗钱技术执法体系框架研究被引量：1: 2; 作者张敏宋泓均张朋柱刘璇; 机构上海交通大学安泰经济与管理学院中国人民银行反洗钱局; 出处《计算机应用研究》 CSCD 北大核心 2008年第2期423-424,431,共3页; 基金国家自然科学基金资助项目(70533030); 文摘讨论了我国反洗钱法律的一些不足之处,提出通过进行反洗钱技术执法体系建设加强反洗钱执法力度,并指出反洗钱执法技术的核心是客户交易行为可疑判断准则。; 关键词反洗钱技术执法执法技术可疑行为判断准则过滤器捕捉器; Keywords anti-money laundering executing laws technically techniques on executing laws rules for estimating suspicious behaviors filters traps; 分类号 TP301 [自动化与计算机技术—计算机系统结构]; 在线阅读下载PDF 职称材料

题名纵深推进反洗钱工作: 3; 作者凌涛; 机构中国人民银行反洗钱局; 出处《南方金融》北大核心 2004年第8期11-12,共2页; 文摘我国政府对反洗钱的态度和立场历来是十分鲜明和坚决的,采取了多种措施积极推动反洗钱工作深入开展.在反洗钱法制建设方面,我国除了积极加入有关反洗钱国际公约、承担国际公约所规定的反洗钱义务以外,还陆续制定了一系列与反洗钱有关的国内法规.; 关键词反洗钱工作政府金融业中国金融机构监测分析体系; 分类号 F832.2 [经济管理—金融学]; 在线阅读下载PDF 职称材料

题名反洗钱工作与游资监控: 4; 作者顾培峰; 机构中国人民银行反洗钱局; 出处《南方金融》北大核心 2004年第8期14-15,共2页; 文摘近年来,在造成经济结构性过热的众多原因中,有一个因素不容忽视,那就是经济活动中出现了规模较大的游资,其中部分源于大量的洗钱活动.洗钱行为的存在不仅给经济发展带来隐患,而且还产生一系列的治安和社会问题,影响社会的稳定.因此,有必要加强对游资的监控和洗钱行为的打击.; 关键词反洗钱工作游资活动监控工作中国金融监管; 分类号 F832.2 [经济管理—金融学]; 在线阅读下载PDF 职称材料

题名虚拟货币洗钱问题研究:固有风险、类型分析与监管应对被引量：38: 5; 作者吴云薛宏蛟朱玮罗璠; 机构中国人民银行反洗钱局中国人民银行长沙中心支行反洗钱处北京无知智慧人工智能科技有限责任公司中国人民银行武汉分行反洗钱处; 出处《金融监管研究》 CSSCI 北大核心 2021年第10期1-19,共19页; 文摘虚拟货币洗钱问题日益突出,引起了国内外监管机构的高度关注。但目前对该问题的研究较少,对虚拟货币洗钱手法也没有进行类型化总结。本文分析了虚拟货币洗钱固有风险的来源与特征,并对利用虚拟货币洗钱的方法进行了类型化总结。虚拟货币固有风险主要源于区块链的去中心化安排和点对点交易方式。其固有风险的特点包括:匿名性可以隐藏交易主体身份,点对点交易可以规避监管,非面对面交易增加交易监测难度,交易无国界导致其容易游离于各国主权监管之外,交易方式多样便于隐秘资金链条。我国利用虚拟货币洗钱的手段简单直接,并未刻意使用过于复杂的隐瞒、掩饰技术;而国际上常用的洗钱方法相对复杂和专业,包括暗网洗钱、混币洗钱、利用监管洼地洗钱、分层洗钱、金钱骡子洗钱五种。按照2019年金融行动特别工作组制定的国际反洗钱标准,一国或地区可以自主选择禁止或允许虚拟货币,如果禁止则必须有效打击,如果允许则必须有效监管。在政策层面,我国应当密切关注有关洗钱方法的变化,进一步打击非法交易所,以切断交易渠道;同时注意利用国际反洗钱合作机制获得国外合法交易所的反洗钱信息,以增强打击跨境虚拟货币洗钱的有效性。; 关键词虚拟货币洗钱固有风险洗钱类型; Keywords Virtual Currency Inherent Risk of Money Laundering Typology of Money Laundering; 分类号 F832 [经济管理—金融学]; 在线阅读下载PDF 职称材料

题名虚拟货币:一场失败的私人货币社会实验? 被引量：14: 6; 作者吴云朱玮; 机构中国人民银行反洗钱局北京无知智慧人工智能科技有限责任公司; 出处《金融监管研究》 CSSCI 北大核心 2020年第6期6-20,共15页; 文摘自2009年比特币诞生以来,全球范围内出现了几十万种虚拟货币,形成了一场蔚为壮观的私人货币社会实验。本文从虚拟货币执行货币职能及实际效果两个维度对这场私人货币实验进行评价:首先,揭示虚拟货币技术方面存在的缺陷,包括容量小、速度慢、成本高等,并解释为什么虚拟货币无法成为公众大规模使用的交易媒介;其次,结合虚拟货币的特性(内在价值不确定性、洗钱内在风险等)分析虚拟货币为何成为投机、欺诈和洗钱的重灾区。本文研究认为,尽管虚拟货币带来的技术创新对经济模式和社会格局具有重要积极作用,但从货币职能视角来看,截至目前这场私人货币社会实验是失败的。虚拟货币的失败,证实了主权货币国家对其进行干涉和监管的必要性,而国际上同样已就虚拟货币的反洗钱标准达成了一致。; 关键词比特币虚拟货币货币职能反洗钱; Keywords Bitcoin Virtual Currencies Functions of Money Money Laundering; 分类号 F821 [经济管理—财政学]; 在线阅读下载PDF 职称材料

	题名	作者	出处	发文年	被引量	操作
1	我国基层中央银行反洗钱工作中的问题及对策思考	顾培峰	《重庆工学院学报》	2005	0	在线阅读下载PDF 职称材料
2	现代反洗钱技术执法体系框架研究	张敏宋泓均张朋柱刘璇	《计算机应用研究》 CSCD 北大核心	2008	1	在线阅读下载PDF 职称材料
3	纵深推进反洗钱工作	凌涛	《南方金融》北大核心	2004	0	在线阅读下载PDF 职称材料
4	反洗钱工作与游资监控	顾培峰	《南方金融》北大核心	2004	0	在线阅读下载PDF 职称材料
5	虚拟货币洗钱问题研究:固有风险、类型分析与监管应对	吴云薛宏蛟朱玮罗璠	《金融监管研究》 CSSCI 北大核心	2021	38	在线阅读下载PDF 职称材料
6	虚拟货币:一场失败的私人货币社会实验?	吴云朱玮	《金融监管研究》 CSSCI 北大核心	2020	14	在线阅读下载PDF 职称材料