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数字金融时代的恐怖融资及其监管对策被引量：1: 1; 作者王沙骋《情报杂志》北大核心 2025年第5期32-39,共8页; [研究目的]数字金融带来了金融监管新挑战,通过暗网数字金融系统进行恐怖融资方兴未艾,恐怖融资成为金融监管的新风险。研究数字金融时代的恐怖融资及其监管,为相关部门制定政策法规提供理论参考。[研究方法]采用案例分析法和文献分析法... 展开更多; 关键词数字金融金融情报恐怖融资洗钱扩散融资金融监管; 在线阅读下载PDF 职称材料

区块链3.0时代虚拟货币洗钱犯罪情报分析研究被引量：8: 2; 作者王燕潘振生贾林鹏《情报杂志》 CSSCI 北大核心 2024年第8期59-65,共7页; [研究目的]提出针对虚拟货币洗钱犯罪的情报分析工具和方法,以增强执法机关打击此类犯罪的能力,旨在响应区块链技术快速发展背景下,虚拟货币洗钱犯罪日益增多且侦查难度加剧的挑战。[研究方法]综合运用文献分析、比较分析和逻辑分析方法... 展开更多; 关键词虚拟货币洗钱犯罪区块链情报分析人工智能; 在线阅读下载PDF 职称材料

我国参与国际反洗钱金融情报合作问题研究——基于FATF关于中国反洗钱评估报告的分析被引量：10: 3; 作者侯合心冯乾《金融监管研究》 2016年第2期97-109,共13页; 本文通过对反洗钱金融情报工作相关国际文献进行解读后发现:一方面,FATF和埃格蒙特集团这两大国际反洗钱组织在金融情报工作制度体系和组织体系的协同方面取得了显著进展,以埃格蒙特集团为核心的国际金融情报合作机制在世界范围内的覆... 展开更多; 关键词反洗钱金融情报埃格蒙特集团; 在线阅读下载PDF 职称材料

美国、加拿大金融情报中心特点及对我国的启示被引量：7: 4; 作者李文浩胡章灿《南方金融》北大核心 2010年第1期44-47,51,共5页; 尽管我国与美国、加拿大属于不同法系,但是由于大陆法系和英美法系反洗钱立法趋同的背景,以及美加具有与我国类似的幅员辽阔等特点,因此研究两国金融情报中心的特点对于我国强化反洗钱工作大有裨益。加拿大严格的信息披露制度、美国的... 展开更多; 关键词反洗钱金融情报中心可疑交易防卫性报送; 在线阅读下载PDF 职称材料

我国反洗钱若干重大问题(下) 被引量：12: 5; 作者欧阳卫民《财经理论与实践》 CSSCI 北大核心 2006年第4期2-9,共8页; 反洗钱工作有利于预防和打击腐败、有利于摧毁有组织犯罪和恐怖主义等相关犯罪的经济基础,有利于维护我国经济秩序和国家形象。目前,我国需要按照国际惯例和标准完善反洗钱立法、改进反洗钱工作机制、加大金融领域反洗钱力度、进一步明... 展开更多; 关键词反洗钱合规金融情报金融情报机构监测分析; 在线阅读下载PDF 职称材料

基于分布式智能代理的反网络洗钱技术研究被引量：2: 6; 作者付雄《计算机工程与科学》 CSCD 北大核心 2011年第7期25-31,共7页; 本文针对当前洗钱犯罪活动迅速发展并呈现网络化的问题,提出了基于分布式智能代理框架的反网络洗钱技术,并结合关系图熵矩阵的数据挖掘技术,开发了反网络洗钱的仿真实验原型系统进行仿真验证。; 关键词洗钱反洗钱数据挖掘人工智能; 在线阅读下载PDF 职称材料

基于多层神经网络的洗钱风险评估方法被引量：6: 7; 作者徐璘俊杨建刚《计算机工程》 CAS CSCD 北大核心 2010年第22期181-183,共3页; 为了侦破采用信息技术手段的犯罪活动,需要强大的计算机智能系统。为此,提出一种利用神经网络,对银行客户潜在洗钱风险进行分类的方法,作为完整系统的部分支持。利用主元分析确定最合适的数据集,依靠L-M和贝叶斯正则化方法来训练最优效... 展开更多; 关键词反洗钱智能数据分类 BP神经网络贝叶斯正则; 在线阅读下载PDF 职称材料

基于反洗钱情报的腐败资产追缴被引量：3: 8; 作者廖明贺维元《云南师范大学学报（哲学社会科学版）》 CSSCI 北大核心 2023年第3期104-116,共13页; 洗钱犯罪的猖獗与金融监管的不足使腐败资产追缴面临困境。反洗钱情报可预防与查找腐败资产,也可作为资产分享的谈判筹码。我国已设立多个反洗钱行政机关,具有将反洗钱情报用作“立案线索”“刑事证据”的基础和先例。FATF是国际反洗钱... 展开更多; 关键词反腐败追逃追赃洗钱治理反洗钱情报 FATF 犯罪资产分享; 在线阅读下载PDF 职称材料

题名数字金融时代的恐怖融资及其监管对策被引量：1: 1; 作者王沙骋; 机构中央财经大学财经研究院智慧警务与国家安全风险治理重点实验室中央财经大学台湾经济研究所; 出处《情报杂志》北大核心 2025年第5期32-39,共8页; 基金国家社会科学基金一般项目“全球网络恐怖主义新态势下的金融反恐机制研究”(编号:23BGJ013) 智慧警务与国家安全风险治理重点实验室重点项目“数字货币时代的金融情报反恐研究”(编号:ZHKFZD2301)研究成果。; 文摘 [研究目的]数字金融带来了金融监管新挑战,通过暗网数字金融系统进行恐怖融资方兴未艾,恐怖融资成为金融监管的新风险。研究数字金融时代的恐怖融资及其监管,为相关部门制定政策法规提供理论参考。[研究方法]采用案例分析法和文献分析法,对数字金融时代的恐怖融资方式、恐怖融资监管对象等进行系统梳理,并结合中国国情提出恐怖融资监管对策建议。[研究结果/结论]数字金融时代的恐怖融资监管对策包括出台和完善恐怖融资情报及数据法规,设置独立的恐怖融资情报监管部门,以及构建恐怖融资监管的数据平台。恐怖融资监管的数据平台需要重点关注数据标准、数据共享、数据安全、有效信息监管。; 关键词数字金融金融情报恐怖融资洗钱扩散融资金融监管; Keywords digital finance financial intelligence terrorism financing money laundering proliferation financing financial supervision and regulation; 分类号 F831.0 [经济管理—金融学] G201 [文化科学—传播学]; 在线阅读下载PDF 职称材料

题名区块链3.0时代虚拟货币洗钱犯罪情报分析研究被引量：8: 2; 作者王燕潘振生贾林鹏; 机构中国人民公安大学法学院北京市西城区人民检察院中国科学院计算技术研究所; 出处《情报杂志》 CSSCI 北大核心 2024年第8期59-65,共7页; 文摘 [研究目的]提出针对虚拟货币洗钱犯罪的情报分析工具和方法,以增强执法机关打击此类犯罪的能力,旨在响应区块链技术快速发展背景下,虚拟货币洗钱犯罪日益增多且侦查难度加剧的挑战。[研究方法]综合运用文献分析、比较分析和逻辑分析方法,梳理国内外关于虚拟货币洗钱犯罪情报相关研究,总结区块链3.0时代虚拟货币洗钱的技术和特点,提炼虚拟货币洗钱犯罪情报分析的一般流程与重点技术。[研究结论]混币服务、去中心化交易和跨链技术成为当下虚拟货币洗钱应用的主要技术,应优化情报分析工具、技术和流程:情报分析工具呈现专业化和应用性特点;人工智能在情报分析技术中发挥愈加重要的作用;情报分析流程应注重一般流程的构建,包括数据收集与预处理、地址间分析、地址与主体关系分析、主体与行为分析,助力虚拟货币洗钱犯罪的追踪和分析。; 关键词虚拟货币洗钱犯罪区块链情报分析人工智能; Keywords virtual currency money laundering crime blockchain intelligence analysis artificial intelligence; 分类号 G353.1 [文化科学—情报学]; 在线阅读下载PDF 职称材料

题名我国参与国际反洗钱金融情报合作问题研究——基于FATF关于中国反洗钱评估报告的分析被引量：10: 3; 作者侯合心冯乾; 机构云南财经大学金融学院北京大学国家发展研究院博士后科研流动站中国工商银行博士后科研工作站; 出处《金融监管研究》 2016年第2期97-109,共13页; 基金国家社科基金项目"国际国内洗钱刑事定罪立法与监管比较研究"(项目批准号:12XGJ010)的资助; 文摘本文通过对反洗钱金融情报工作相关国际文献进行解读后发现:一方面,FATF和埃格蒙特集团这两大国际反洗钱组织在金融情报工作制度体系和组织体系的协同方面取得了显著进展,以埃格蒙特集团为核心的国际金融情报合作机制在世界范围内的覆盖水平迅速提升;另一方面,中国自2007年成为FATF成员国以来,参与金融情报国际合作进展缓慢,形成明显"反差"。随着中国在国际反洗钱领域整体参与程度的提高,上述"反差"实际反映的是中国参与反洗钱金融情报国际合作机制的紧迫性问题。因此,中国金融情报体系加入埃格蒙特集团将是必然选择。; 关键词反洗钱金融情报埃格蒙特集团; Keywords anti-money laundering Financial intelligence Egmont Group; 分类号 F832.1 [经济管理—金融学]; 在线阅读下载PDF 职称材料

题名美国、加拿大金融情报中心特点及对我国的启示被引量：7: 4; 作者李文浩胡章灿; 机构中国银行间市场交易商协会中国人民银行扬州市中心支行; 出处《南方金融》北大核心 2010年第1期44-47,51,共5页; 文摘尽管我国与美国、加拿大属于不同法系,但是由于大陆法系和英美法系反洗钱立法趋同的背景,以及美加具有与我国类似的幅员辽阔等特点,因此研究两国金融情报中心的特点对于我国强化反洗钱工作大有裨益。加拿大严格的信息披露制度、美国的严厉的行政处罚手段、美加两国反洗钱报告主体的广泛性以及两国注重解决防卫性报送的思路等都值得我国学习和借鉴。; 关键词反洗钱金融情报中心可疑交易防卫性报送; Keywords anti-money laundering Financial intelligence Unit Suspicious Transaction Defensive Reporting; 分类号 F837.11 [经济管理—金融学] F837.12 [经济管理—金融学] F832 [经济管理—金融学]; 在线阅读下载PDF 职称材料

题名我国反洗钱若干重大问题(下) 被引量：12: 5; 作者欧阳卫民; 机构中国反洗钱监测分析中心; 出处《财经理论与实践》 CSSCI 北大核心 2006年第4期2-9,共8页; 文摘反洗钱工作有利于预防和打击腐败、有利于摧毁有组织犯罪和恐怖主义等相关犯罪的经济基础,有利于维护我国经济秩序和国家形象。目前,我国需要按照国际惯例和标准完善反洗钱立法、改进反洗钱工作机制、加大金融领域反洗钱力度、进一步明晰金融机构在此工作中的角色定位、加强金融情报队伍建设、加快监测分析系统建设并积极开展司法和情报等多层次的国际反洗钱合作。; 关键词反洗钱合规金融情报金融情报机构监测分析; Keywords Anti - Money laundering （AML） Compliance Financial intelligence Monitoring and Analysis; 分类号 F830 [经济管理—金融学]; 在线阅读下载PDF 职称材料

题名基于分布式智能代理的反网络洗钱技术研究被引量：2: 6; 作者付雄; 机构武汉大学法学院广州市萝岗区人民法院技术信息科; 出处《计算机工程与科学》 CSCD 北大核心 2011年第7期25-31,共7页; 基金中国博士后科学基金资助项目(20090460973); 文摘本文针对当前洗钱犯罪活动迅速发展并呈现网络化的问题,提出了基于分布式智能代理框架的反网络洗钱技术,并结合关系图熵矩阵的数据挖掘技术,开发了反网络洗钱的仿真实验原型系统进行仿真验证。; 关键词洗钱反洗钱数据挖掘人工智能; Keywords money laundering anti-money laundering data mining artificial intelligence; 分类号 TP393 [自动化与计算机技术—计算机应用技术]; 在线阅读下载PDF 职称材料

题名基于多层神经网络的洗钱风险评估方法被引量：6: 7; 作者徐璘俊杨建刚; 机构浙江大学计算机科学与技术学院; 出处《计算机工程》 CAS CSCD 北大核心 2010年第22期181-183,共3页; 文摘为了侦破采用信息技术手段的犯罪活动,需要强大的计算机智能系统。为此,提出一种利用神经网络,对银行客户潜在洗钱风险进行分类的方法,作为完整系统的部分支持。利用主元分析确定最合适的数据集,依靠L-M和贝叶斯正则化方法来训练最优效果的网络。实验结果表明,神经网络在解决目标问题的过程中比较有效。; 关键词反洗钱智能数据分类 BP神经网络贝叶斯正则; Keywords anti money laundering intelligent data classification BP neural network Bayesian regularization; 分类号 TP393 [自动化与计算机技术—计算机应用技术]; 在线阅读下载PDF 职称材料

题名基于反洗钱情报的腐败资产追缴被引量：3: 8; 作者廖明贺维元; 机构北京师范大学刑事法律科学研究院; 出处《云南师范大学学报（哲学社会科学版）》 CSSCI 北大核心 2023年第3期104-116,共13页; 基金国家社会科学基金项目“构建中国特色反腐败国际追逃追赃长效机制研究”(18BFX087)。; 文摘洗钱犯罪的猖獗与金融监管的不足使腐败资产追缴面临困境。反洗钱情报可预防与查找腐败资产,也可作为资产分享的谈判筹码。我国已设立多个反洗钱行政机关,具有将反洗钱情报用作“立案线索”“刑事证据”的基础和先例。FATF是国际反洗钱情报共享的引领者,我国作为FATF成员,并未全面地参与到国际反洗钱情报共享中,也未系统地将反洗钱情报应用于腐败资产追缴中。当前,国内反洗钱行政机关发出的境外反洗钱情报协查函无法满足反腐需要、多机关联动的反涉腐洗钱机制尚未成型、反洗钱情报立案率低等问题突出。基于腐败治理与洗钱治理的紧密性,应当在域内建构行刑衔接的多机关联动机制,发挥检察机关在涉腐洗钱行刑衔接中的立案监督作用,强调检察机关领导办案机关、反洗钱行政机关研判情报的核心地位;注重监察机关和公安机关在个案调查和洗钱侦查中的对接关系,并在调查中吸纳反洗钱行政机关的情报优势;化解反洗钱行政机关间的权力掣肘,强化反洗钱监测分析中心的行政统筹作用。应当在域外坚持监察机关和反洗钱监测分析中心的主体地位,将反洗钱行政机关视为反腐工作的“调查辅助者”而非“附庸”,积极推进与我国港澳台地区的反洗钱合作,稳步加入埃格蒙特集团。; 关键词反腐败追逃追赃洗钱治理反洗钱情报 FATF 犯罪资产分享; Keywords anti-corruption,hunting escaped criminals and recovering corrupt assets anti-money laundering anti-money laundering intelligence FATF sharing of corrupt assets; 分类号 D914 [政治法律—刑法学]; 在线阅读下载PDF 职称材料

	题名	作者	出处	发文年	被引量	操作
1	数字金融时代的恐怖融资及其监管对策	王沙骋	《情报杂志》北大核心	2025	1	在线阅读下载PDF 职称材料
2	区块链3.0时代虚拟货币洗钱犯罪情报分析研究	王燕潘振生贾林鹏	《情报杂志》 CSSCI 北大核心	2024	8	在线阅读下载PDF 职称材料
3	我国参与国际反洗钱金融情报合作问题研究——基于FATF关于中国反洗钱评估报告的分析	侯合心冯乾	《金融监管研究》	2016	10	在线阅读下载PDF 职称材料
4	美国、加拿大金融情报中心特点及对我国的启示	李文浩胡章灿	《南方金融》北大核心	2010	7	在线阅读下载PDF 职称材料
5	我国反洗钱若干重大问题(下)	欧阳卫民	《财经理论与实践》 CSSCI 北大核心	2006	12	在线阅读下载PDF 职称材料
6	基于分布式智能代理的反网络洗钱技术研究	付雄	《计算机工程与科学》 CSCD 北大核心	2011	2	在线阅读下载PDF 职称材料
7	基于多层神经网络的洗钱风险评估方法	徐璘俊杨建刚	《计算机工程》 CAS CSCD 北大核心	2010	6	在线阅读下载PDF 职称材料
8	基于反洗钱情报的腐败资产追缴	廖明贺维元	《云南师范大学学报（哲学社会科学版）》 CSSCI 北大核心	2023	3	在线阅读下载PDF 职称材料