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银行业非面对面业务客户身份识别困境与路径选择——以海南省为例被引量：1: 1; 作者韩芳朱米均《南方金融》北大核心 2010年第12期79-81,共3页; 银行业的非面对面业务因其快捷性、经济性、保密性得到了大力发展,但同时也留下了洗钱风险。做好非面对面业务的客户身份识别,对于防范洗钱风险,提高银行机构反洗钱工作水平具有十分重要的意义。本文以海南省为例,分析非面对面业务的类... 展开更多; 关键词银行业非面对面业务客户身份识别困境路径; 在线阅读下载PDF 职称材料

浅议非面对面业务客户身份的有效识别被引量：2: 2; 作者王劲夫《金融与经济》北大核心 2009年第11期87-88,共2页; 非面对面业务是一种借助网络技术实现货币支付与资金转移的金融业务。由于其匿名性和隐蔽性,已成为洗钱犯罪分子利用的主要渠道之一。金融机构如何履行好"了解你的客户"义务,加强对非面对面业务客户身份的有效识别和控制,对... 展开更多; 关键词非面对面业务反洗钱监测与预警; 在线阅读下载PDF 职称材料

证券期货业反洗钱工作存在的问题及对策: 3; 作者宋名穗欧阳坚胡滨《金融与经济》北大核心 2010年第5期92-94,共3页; 随着证券期货业务领域的不断开拓和深入,非面对面业务已成为其结算的重要组成部分,但是,该业务在给客户提供快捷、便利、高效的金融服务的同时,也成为不法分子利用的工具,给反洗钱工作带来了新的挑战。本文对当前证券期货业领域开展反... 展开更多; 关键词证券期货业反洗钱非面对面业务; 在线阅读下载PDF 职称材料

	题名	作者	出处	发文年	被引量	操作
1	银行业非面对面业务客户身份识别困境与路径选择——以海南省为例	韩芳朱米均	《南方金融》北大核心	2010	1	在线阅读下载PDF 职称材料
2	浅议非面对面业务客户身份的有效识别	王劲夫	《金融与经济》北大核心	2009	2	在线阅读下载PDF 职称材料
3	证券期货业反洗钱工作存在的问题及对策	宋名穗欧阳坚胡滨	《金融与经济》北大核心	2010	0	在线阅读下载PDF 职称材料