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暗“钞”何以涌动:洗钱犯罪非法资金的商业化流通渠道探究: 1; 作者商瀑《中国人民公安大学学报(社会科学版)》北大核心 2025年第3期1-13,共13页; 非法资金的流动数据是反映一国洗钱犯罪形势的重要指标之一。凭借多元的商业化流通渠道,非法资金不仅获得了掩饰隐瞒的合理外衣,而且给洗钱者的财富来源提供了解释空间,客观上加大了国家对非法资金的监管难度。因此,有必要对2012—2024... 展开更多; 关键词洗钱犯罪非法资金金融监管虚拟币; 在线阅读下载PDF 职称材料

腐败来源资金转移的预防与监测——来自《联合国反腐败公约》的启示被引量：5: 2; 作者赵威陈竹华《河南师范大学学报（哲学社会科学版）》北大核心 2004年第4期45-49,共5页; 公职人员腐败与洗钱尤其是跨国洗钱的联系十分紧密。腐败分子在实施犯罪时 ,一般伴随着非法来源资金的转移。因此 ,建立一个完善的非法来源资金转移的预防与监测机制 ,将有助于从源头上预防和控制腐败犯罪。《联合国反腐败公约》为各国... 展开更多; 关键词《联合国反腐败公约》腐败资金非法来源资金转移预防机制监测机制洗钱国际合作金融机构; 在线阅读下载PDF 职称材料

人民币升值预期与贸易差额:2003～2009年被引量：2: 3; 作者陈勇《财经理论与实践》 CSSCI 北大核心 2011年第3期13-17,共5页; 通过选取2003-2009年的时间序列数据，分析我国贸易差额的影响因素，并对我国贸易项下的非法资金流动规模进行估算。研究结果表明，在控制人民币实际汇率变动和国外市场需求变动之后，我国贸易差额与人民币升值预期之间的相关关系非常... 展开更多; 关键词贸易顺差之谜人民币实际汇率非法资金流入国际收支贸易差额; 在线阅读下载PDF 职称材料

对手机支付业务存在洗钱风险的考量被引量：2: 4; 作者江腾李凌《金融发展研究》 2010年第8期82-83,共2页; 一、手机支付存在的洗钱风险（一）无法对移动运营商经营的金融业务进行反洗钱调查办理相关金融业务是不法分子完成非法资金放置与融合阶段的主要方式之一,当前反洗钱法律、规章只对金融机构和特定的非金融机构在履行反洗钱义务方... 展开更多; 关键词手机支付业务洗钱风险反洗钱义务移动运营商非金融机构金融业务考量非法资金; 在线阅读下载PDF 职称材料

寿险产品洗钱风险研究被引量：2: 5; 作者中国人民银行成都分行、中国人寿股份有限公司四川省分公司联合课题组王兴琦 +1 位作者谢济全李欣《西南金融》 2009年第8期57-58,共2页; 一、洗钱的基本理论及对被利用洗钱的保险产品的特性（一）具有较高的现金价值保单现金价值是投保人或保险人解除保险合同时保险人应当退还投保人的金额。保单现金价值越高，其转移资金的能力就越强，洗钱才容易成功。如果某保险产品... 展开更多; 关键词洗钱寿险产品现金价值保险产品风险非法资金保险合同投保人; 在线阅读下载PDF 职称材料

题名暗“钞”何以涌动:洗钱犯罪非法资金的商业化流通渠道探究: 1; 作者商瀑; 机构广东警官学院; 出处《中国人民公安大学学报(社会科学版)》北大核心 2025年第3期1-13,共13页; 基金广东省普通高校特色创新类项目“粤港澳大湾区重大合作平台经济犯罪风险防范化解机制研究”(2024WTSCX137) 广东警官学院国内安全与社会稳定研究中心项目“深度伪造技术下的政治安全风险”(2024ZDZB03)。; 文摘非法资金的流动数据是反映一国洗钱犯罪形势的重要指标之一。凭借多元的商业化流通渠道,非法资金不仅获得了掩饰隐瞒的合理外衣,而且给洗钱者的财富来源提供了解释空间,客观上加大了国家对非法资金的监管难度。因此,有必要对2012—2024年中国洗钱犯罪裁判文书作定性与定量分析,以揭示非法资金的商业化流通渠道。数据显示,由于不同资产间的比较优势,洗钱者在不同市场、不同公司、不同商品消费领域、不同理财项目、不同支付体系之间,均有明显的交易偏好。与此同时,还发现国内洗钱犯罪具有相对稳定的线性式运作逻辑,其中,关键节点包括上游犯罪、组织分工、公司性质与空间分布。根据这些研究结果,一方面,国家应当在商业领域增设反洗钱义务主体,健全反洗钱责任体系;另一方面,金融机构需要进一步深化监管技术改革,推动洗钱犯罪风险识别及预警系统建设,提高对非法资金的监测能力。; 关键词洗钱犯罪非法资金金融监管虚拟币; 分类号 D917.7 [政治法律—法学]; 在线阅读下载PDF 职称材料

题名腐败来源资金转移的预防与监测——来自《联合国反腐败公约》的启示被引量：5: 2; 作者赵威陈竹华; 机构中国政法大学国际法学院; 出处《河南师范大学学报（哲学社会科学版）》北大核心 2004年第4期45-49,共5页; 文摘公职人员腐败与洗钱尤其是跨国洗钱的联系十分紧密。腐败分子在实施犯罪时 ,一般伴随着非法来源资金的转移。因此 ,建立一个完善的非法来源资金转移的预防与监测机制 ,将有助于从源头上预防和控制腐败犯罪。《联合国反腐败公约》为各国勾勒了一个腐败资金转移预防与监测的机制框架 ,具体包括核实客户身份、强化审查制度、身份与交易记录、对空壳银行的管制、财产申报制度以及金融情报机构建设等。其中 ,金融机构或者说金融法律制度的任务很重。我国的腐败犯罪十分严重 ,当前 ,党和政府在打击腐败方面显示了坚定的决心。我国的金融机构、金融监管机构乃至金融立法工作者要想在反腐败方面发挥应有的作用 ,就必须确保《公约》; 关键词《联合国反腐败公约》腐败资金非法来源资金转移预防机制监测机制洗钱国际合作金融机构; Keywords corruption illicitly acquired assets prevention and detection anti-money-laundering; 分类号 D997.9 [政治法律—刑法学]; 在线阅读下载PDF 职称材料

题名人民币升值预期与贸易差额:2003～2009年被引量：2: 3; 作者陈勇; 机构湖南大学金融与统计学院湖南大学两型社会创新基地; 出处《财经理论与实践》 CSSCI 北大核心 2011年第3期13-17,共5页; 基金教育部人文社科基金青年项目(08JC790032) 湖南大学985工程"两型社会创新基地"项目资助; 文摘通过选取2003-2009年的时间序列数据，分析我国贸易差额的影响因素，并对我国贸易项下的非法资金流动规模进行估算。研究结果表明，在控制人民币实际汇率变动和国外市场需求变动之后，我国贸易差额与人民币升值预期之间的相关关系非常显著；人民币升值预期导致的非法资金流入和国外市场需求的变动可以解释我国的贸易差额；在剔除贸易项下非法资金流动和国外市场需求的影响之后，我国贸易差额与人民币实际汇率呈现出负相关关系。; 关键词贸易顺差之谜人民币实际汇率非法资金流入国际收支贸易差额; Keywords The puzzle of China＇s trade surplus The real effective exchange rate of RMB Ⅱ- legal capital flows Balance of payments Trade balance; 分类号 F830.92 [经济管理—金融学]; 在线阅读下载PDF 职称材料

题名对手机支付业务存在洗钱风险的考量被引量：2: 4; 作者江腾李凌; 机构中国人民银行南平市中心支行; 出处《金融发展研究》 2010年第8期82-83,共2页; 文摘一、手机支付存在的洗钱风险（一）无法对移动运营商经营的金融业务进行反洗钱调查办理相关金融业务是不法分子完成非法资金放置与融合阶段的主要方式之一,当前反洗钱法律、规章只对金融机构和特定的非金融机构在履行反洗钱义务方面做出了规定,而对移动运营商经营金融业务则没有相关的法律、规章进行规范与制约,对于手机支付过程中涉及到的支付结算、转移资金等金融业务,反洗钱主管部门也无法依照反洗钱法律、规章对其开展相应的监督、检查与行政调查。; 关键词手机支付业务洗钱风险反洗钱义务移动运营商非金融机构金融业务考量非法资金; 分类号 F832.2 [经济管理—金融学]; 在线阅读下载PDF 职称材料

题名寿险产品洗钱风险研究被引量：2: 5; 作者中国人民银行成都分行、中国人寿股份有限公司四川省分公司联合课题组王兴琦谢济全李欣; 出处《西南金融》 2009年第8期57-58,共2页; 文摘一、洗钱的基本理论及对被利用洗钱的保险产品的特性（一）具有较高的现金价值保单现金价值是投保人或保险人解除保险合同时保险人应当退还投保人的金额。保单现金价值越高，其转移资金的能力就越强，洗钱才容易成功。如果某保险产品的保单无现金价值或现金价值极低，如最高几百元至几千元，那么洗钱分子用非法资金购买了该保险产品，通过解除保险合同这一手段是很难收回与其缴纳保费总额大致等额的资金的，因此，通过无现金价值或现金价值极低的保险产品洗钱是不太可能的。; 关键词洗钱寿险产品现金价值保险产品风险非法资金保险合同投保人; 分类号 F832.1 [经济管理—金融学] F842.62 [经济管理—保险]; 在线阅读下载PDF 职称材料

	题名	作者	出处	发文年	被引量	操作
1	暗“钞”何以涌动:洗钱犯罪非法资金的商业化流通渠道探究	商瀑	《中国人民公安大学学报(社会科学版)》北大核心	2025	0	在线阅读下载PDF 职称材料
2	腐败来源资金转移的预防与监测——来自《联合国反腐败公约》的启示	赵威陈竹华	《河南师范大学学报（哲学社会科学版）》北大核心	2004	5	在线阅读下载PDF 职称材料
3	人民币升值预期与贸易差额:2003～2009年	陈勇	《财经理论与实践》 CSSCI 北大核心	2011	2	在线阅读下载PDF 职称材料
4	对手机支付业务存在洗钱风险的考量	江腾李凌	《金融发展研究》	2010	2	在线阅读下载PDF 职称材料
5	寿险产品洗钱风险研究	中国人民银行成都分行、中国人寿股份有限公司四川省分公司联合课题组王兴琦谢济全李欣	《西南金融》	2009	2	在线阅读下载PDF 职称材料