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腐败来源资金转移的预防与监测——来自《联合国反腐败公约》的启示
被引量：
5
1
作者
赵威
陈竹华
《河南师范大学学报（哲学社会科学版）》
北大核心
2004年第4期45-49,共5页
公职人员腐败与洗钱尤其是跨国洗钱的联系十分紧密。腐败分子在实施犯罪时 ,一般伴随着非法来源资金的转移。因此 ,建立一个完善的非法来源资金转移的预防与监测机制 ,将有助于从源头上预防和控制腐败犯罪。《联合国反腐败公约》为各国...
公职人员腐败与洗钱尤其是跨国洗钱的联系十分紧密。腐败分子在实施犯罪时 ,一般伴随着非法来源资金的转移。因此 ,建立一个完善的非法来源资金转移的预防与监测机制 ,将有助于从源头上预防和控制腐败犯罪。《联合国反腐败公约》为各国勾勒了一个腐败资金转移预防与监测的机制框架 ,具体包括核实客户身份、强化审查制度、身份与交易记录、对空壳银行的管制、财产申报制度以及金融情报机构建设等。其中 ,金融机构或者说金融法律制度的任务很重。我国的腐败犯罪十分严重 ,当前 ,党和政府在打击腐败方面显示了坚定的决心。我国的金融机构、金融监管机构乃至金融立法工作者要想在反腐败方面发挥应有的作用 ,就必须确保《公约》
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关键词
《联合国反腐败公约》
腐败
资金
非法来源资金转移
预防机制
监测机制
洗钱
国际合作
金融机构
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题名
腐败来源资金转移的预防与监测——来自《联合国反腐败公约》的启示
被引量：
5
1
作者
赵威
陈竹华
机构
中国政法大学国际法学院
出处
《河南师范大学学报（哲学社会科学版）》
北大核心
2004年第4期45-49,共5页
文摘
公职人员腐败与洗钱尤其是跨国洗钱的联系十分紧密。腐败分子在实施犯罪时 ,一般伴随着非法来源资金的转移。因此 ,建立一个完善的非法来源资金转移的预防与监测机制 ,将有助于从源头上预防和控制腐败犯罪。《联合国反腐败公约》为各国勾勒了一个腐败资金转移预防与监测的机制框架 ,具体包括核实客户身份、强化审查制度、身份与交易记录、对空壳银行的管制、财产申报制度以及金融情报机构建设等。其中 ,金融机构或者说金融法律制度的任务很重。我国的腐败犯罪十分严重 ,当前 ,党和政府在打击腐败方面显示了坚定的决心。我国的金融机构、金融监管机构乃至金融立法工作者要想在反腐败方面发挥应有的作用 ,就必须确保《公约》
关键词
《联合国反腐败公约》
腐败
资金
非法来源资金转移
预防机制
监测机制
洗钱
国际合作
金融机构
Keywords
corruption
illicitly acquired assets
prevention and detection
anti-money-laundering
分类号
D997.9 [政治法律—刑法学]
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出处
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被引量
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1
腐败来源资金转移的预防与监测——来自《联合国反腐败公约》的启示
赵威
陈竹华
《河南师范大学学报（哲学社会科学版）》
北大核心
2004
5
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