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1.8亿金融诈骗案侦破记: 1; 作者秦千桥《企业经济》北大核心 1999年第7期42-43,共2页; ４月３０日，从武汉市公安局获悉：公安部指令侦破的１．８亿元特大金融诈骗案圆满告破，逃往国外４年的主犯毕立君从北京押回武汉。一份捷报映入笔者的眼帘……历时４年时间，此案抓获犯罪嫌疑人１７名，追缴人民币５７２７万元，港元... 展开更多; 关键词金融诈骗案国际刑警组织市公安局佛山市专案组立君中心局诈骗案件赃款赃物办案人员; 在线阅读下载PDF 职称材料

广东发现新型金融诈骗案: 2; 作者郭晓林《武汉金融》北大核心 1996年第6期44-44,共1页; 广东发现新型金融诈骗案郭晓林■强1996年1月23日14时15分，江西抚州某棉纺厂李某持一份银行汇票到签发行建行广东省分行西城区支行会计柜台要求鉴别真伪。该行联行员林少丽仔细鉴别，发现该票有3点可疑：（1)水印和防伪标记露出票面，... 展开更多; 关键词金融诈骗案银行汇票建行广东省分行防伪标记背光照射仿真技术经营风险 “三防一保” 诈骗犯罪商业经营者; 在线阅读下载PDF 职称材料

加强帐户管理防范金融诈骗: 3; 作者刘洪波《征信》 1998年第2期95-96,共2页; 近日,我国一些地方连续发生了多起金融诈骗案,涉案金额较大,隐蔽性较强,给国家和企业造成了巨大的经济损失.笔者认为,这些诈骗案的成功与帐户管理有密切的关系.帐户是银行处理业务的一个“窗口”,帐户管理是人民银行加强结算纪律监管的... 展开更多; 关键词帐户管理存款帐户人民银行金融诈骗案结算纪律商业银行重要意义银行帐户管理经济损失连续发生; 在线阅读下载PDF 职称材料

持假身份证办理银行卡骗取巨款案件司法会计鉴定结论文书评析: 4; 作者杨为忠《会计之友》北大核心 2011年第23期34-39,共6页; 一、绪言应贵总队的聘请，对A某某涉嫌金融凭证诈骗案进行司法会计鉴定。案情概述：X年X月到X月，A某某伪造甲公司的印鉴章等，将美元X元从该公司开设在X银行的账户，划至A某某用“B某某”假身份证开设在X银行的账户。; 关键词司法会计鉴定银行卡身份证金融凭证诈骗案书评论文案件公司; 在线阅读下载PDF 职称材料

“回购贵族”的破落: 5; 《产经评论》 1996年第6期33-33,共1页; 有些东西,只能等十年、廿年后才能真相大白还历史事实于天下,在此之前却不大好说。国债回购就是这样。; 关键词交易员回购业务交易中心回购市场贵族国债回购红马甲金融诈骗案期货交易国债期货; 在线阅读下载PDF 职称材料

美国麦道夫案件及其警示: 6; 作者芦晓宇《中国注册会计师》北大核心 2009年第5期84-85,共2页; 波及全球的金融海啸还未退去,去年12月美国华尔街又爆出了麦道夫金融欺诈案。初步查明,该案涉及全球4800个投资账户,涉案金额高达650亿美元,被称作"美国历史上最大的金融诈骗案"。今年3月,麦道夫因涉嫌包括证券欺诈、投资顾... 展开更多; 关键词美国华尔街案件美国证券交易委员会金融欺诈金融诈骗案投资账户涉案金额美国历史; 在线阅读下载PDF 职称材料

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