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我国特定非金融机构反洗钱监管制度完善的困境及其出路被引量：3: 1; 作者马文博《东北大学学报（社会科学版）》 CSSCI 北大核心 2024年第2期111-120,共10页; 在强化反洗钱监管的国际共识背景下,如何弥补我国特定非金融机构反洗钱监管的规制短板成为亟待解决的问题。作为一种非典型的制度移植,取形于国际共识标准的特定非金融机构反洗钱监管制度构建与我国社会经济发展存在排斥反应,既难以与... 展开更多; 关键词反洗钱金融行动特别工作组特定非金融机构制度移植合规; 在线阅读下载PDF 职称材料

打击跨国洗钱犯罪对策研究——以FATF工作任务为观照被引量：3: 2; 作者李晓欧《东北师大学报（哲学社会科学版）》 CSSCI 北大核心 2014年第1期19-24,共6页; 2012年2月金融行动特别工作组(FATF)通过新的FATF反洗钱和反恐怖融资标准。就我国反洗钱法律法规的建设与FATF的反洗钱建议进行比对,并根据我国反洗钱实践中产生的一些法律问题笔者提出加强反洗钱制度实施力度、推进打击跨境洗钱犯罪国... 展开更多; 关键词洗钱犯罪金融行动特别工作组国际合作; 在线阅读下载PDF 职称材料

零适用的审判现状:审视资助恐怖活动罪的适用被引量：9: 3; 作者王新《政治与法律》 CSSCI 北大核心 2012年第7期101-107,共7页; 针对我国严峻的反恐形势,我国已在刑事立法上做出快速反应,增设了资助恐怖活动罪。然而,从司法实践考察,资助恐怖活动罪在我国呈现出零适用的审判现状,这与我国严重的恐怖融资态势形成了鲜明的反差。因此,需要在国际反恐怖融资的背景下... 展开更多; 关键词恐怖融资资助恐怖活动罪洗钱金融行动特别工作组; 在线阅读下载PDF 职称材料

基于FATF恐怖融资类型研究报告的情报反恐怖融资研究被引量：7: 4; 作者石会燕修光敏《情报杂志》 CSSCI 北大核心 2017年第12期34-39,57,共7页; [目的/意义]金融行动特别工作组(FATF)在全球反洗钱和反恐怖融资领域处于核心地位,发挥着重要的指导、协调作用。研究金融行动特别工作组的恐怖融资类型研究报告,有助于我们借鉴国际经验,重视金融情报信息在反恐怖融资中的关键作用,通... 展开更多; 关键词金融行动特别工作组反恐怖融资恐怖融资类型金融情报信息; 在线阅读下载PDF 职称材料

国际反恐融资情报体系发展研究被引量：4: 5; 作者王延伟冯春江李强《情报杂志》 CSSCI 北大核心 2021年第2期77-82,共6页; [目的/意义]目前,国内反恐情报主要集中在立法、执法及合作机制等领域,对国际反恐融资情报领域研究则较为薄弱。[方法/过程]阐述了国际反恐融资情报体系的形成及特征,论述了组织系统“情报决议—情报政策—情报合作—情报执行”和管理... 展开更多; 关键词情报体系反恐恐怖融资金融行动特别工作组; 在线阅读下载PDF 职称材料

全球治理中的知识生产与结构性权力竞争——以专业性国际组织FATF为例被引量：9: 6; 作者陈雪莲《太平洋学报》 CSSCI 北大核心 2022年第9期11-22,共12页; 为什么在军事等强制性力量使用受限的当下,以美国为首的西方发达国家仍然拥有国际秩序中的决定性权威?“结构性权力”解释框架将金融信贷、知识生产提到了和国家安全、产业布局同等重要的地位,这是对当代国际政治经济格局极具洞见性的... 展开更多; 关键词全球治理结构性权力知识生产金融行动特别工作组(FATF); 在线阅读下载PDF 职称材料

题名我国特定非金融机构反洗钱监管制度完善的困境及其出路被引量：3: 1; 作者马文博; 机构北京大学法学院; 出处《东北大学学报（社会科学版）》 CSSCI 北大核心 2024年第2期111-120,共10页; 基金国家社会科学基金重大资助项目(21&ZD209)。; 文摘在强化反洗钱监管的国际共识背景下,如何弥补我国特定非金融机构反洗钱监管的规制短板成为亟待解决的问题。作为一种非典型的制度移植,取形于国际共识标准的特定非金融机构反洗钱监管制度构建与我国社会经济发展存在排斥反应,既难以与金融监管导向的既有反洗钱架构相匹配,也未能消弭与特定行业基本职业伦理之间的冲突,还缺乏来自信息保护一般行为规则的体系支撑。为此有必要在缓和制度移植的排斥反应过程中,揭示宏观政策聚焦和治理模式转型如何从双向视角为特定非金融机构反洗钱监管制度创新提供激励机制。进而基于以功能和场景为依托、以风险为方法的具体思路,构建以情报为中心的协作机制、重塑以场景为标准的信息处理规范并助推以风险为指引的合规体系,从而实现特定非金融机构反洗钱监管基于实践约束条件的本土化调适。; 关键词反洗钱金融行动特别工作组特定非金融机构制度移植合规; Keywords anti-money laundering(AML) financial action task force(FATF) designated non-financial businesses and professions(DNFBPs) institutional transplantation compliance; 分类号 D922.28 [政治法律—经济法学]; 在线阅读下载PDF 职称材料

题名打击跨国洗钱犯罪对策研究——以FATF工作任务为观照被引量：3: 2; 作者李晓欧; 机构对外经济贸易大学法学院; 出处《东北师大学报（哲学社会科学版）》 CSSCI 北大核心 2014年第1期19-24,共6页; 基金国家社会科学基金青年项目(12CFX039); 文摘 2012年2月金融行动特别工作组(FATF)通过新的FATF反洗钱和反恐怖融资标准。就我国反洗钱法律法规的建设与FATF的反洗钱建议进行比对,并根据我国反洗钱实践中产生的一些法律问题笔者提出加强反洗钱制度实施力度、推进打击跨境洗钱犯罪国际合作、完善银行可疑交易报告机制、填补反洗钱相关立法空白等对策。; 关键词洗钱犯罪金融行动特别工作组国际合作; Keywords Money Laundering Crime FATF International Cooperation; 分类号 F833.13 [经济管理—金融学]; 在线阅读下载PDF 职称材料

题名零适用的审判现状:审视资助恐怖活动罪的适用被引量：9: 3; 作者王新; 机构北京大学法学院; 出处《政治与法律》 CSSCI 北大核心 2012年第7期101-107,共7页; 基金 2011年教育部人文社会科学研究规划基金项目"国际视野中的我国反洗钱立法与完善"(项目编号:11YJ A820078)的阶段性研究成果; 文摘针对我国严峻的反恐形势,我国已在刑事立法上做出快速反应,增设了资助恐怖活动罪。然而,从司法实践考察,资助恐怖活动罪在我国呈现出零适用的审判现状,这与我国严重的恐怖融资态势形成了鲜明的反差。因此,需要在国际反恐怖融资的背景下,审视资助恐怖活动罪的性质,正确认识资助恐怖活动罪的规范构造,从而有效地实现打击恐怖融资犯罪的法律效果。; 关键词恐怖融资资助恐怖活动罪洗钱金融行动特别工作组; 分类号 D924.36 [政治法律—刑法学]; 在线阅读下载PDF 职称材料

题名基于FATF恐怖融资类型研究报告的情报反恐怖融资研究被引量：7: 4; 作者石会燕修光敏; 机构新疆警察学院侦查系四川大学国际关系学院; 出处《情报杂志》 CSSCI 北大核心 2017年第12期34-39,57,共7页; 基金 2015年度教育部人文社会科学研究青年项目"恐怖融资与恐怖犯罪防控研究"(编号:15YJC820048)研究成果之一 2015年新疆维吾尔自治区哲学社会科学研究规划基金资助一般项目"‘三期叠加’背景下喀什地区暴恐犯罪防控研究"(编号:2015BFX028); 文摘 [目的/意义]金融行动特别工作组(FATF)在全球反洗钱和反恐怖融资领域处于核心地位,发挥着重要的指导、协调作用。研究金融行动特别工作组的恐怖融资类型研究报告,有助于我们借鉴国际经验,重视金融情报信息在反恐怖融资中的关键作用,通过有效防控恐怖融资活动,达到从根本消除恐怖活动的目的。[方法/过程]运用文献研究法,对金融行动特别工作组历年发布的研究报告进行梳理研究,解读并细化国际恐怖融资的目的、资金来源、资金流转渠道。[结果/结论]提出金融情报信息与反恐情报信息的有机结合,是打击恐怖活动的最有效方式。深度挖掘应用金融情报信息,建立起强有力的反洗钱与打击恐怖融资的情报工作机制是反恐怖融资的关键之举。; 关键词金融行动特别工作组反恐怖融资恐怖融资类型金融情报信息; Keywords FATF counter-terrorism financing category of terrorist financing financial intelligence and information; 分类号 D815.5 [政治法律—国际关系]; 在线阅读下载PDF 职称材料

题名国际反恐融资情报体系发展研究被引量：4: 5; 作者王延伟冯春江李强; 机构四川大学经济学院中铁信托有限责任公司博士后实践基地中国人民银行重庆营业部中国建设银行(欧洲)华沙分行合规部; 出处《情报杂志》 CSSCI 北大核心 2021年第2期77-82,共6页; 基金重庆市教委2018年人文社会科学项目“多中心理论视阈下国际反洗钱监管合作研究”(编号:18SKGH050)研究成果之一。; 文摘 [目的/意义]目前,国内反恐情报主要集中在立法、执法及合作机制等领域,对国际反恐融资情报领域研究则较为薄弱。[方法/过程]阐述了国际反恐融资情报体系的形成及特征,论述了组织系统“情报决议—情报政策—情报合作—情报执行”和管理系统目标导向、一体化运行、监测领域、第三方组织、反恐融资制裁等内容,并分析了运行支持系统。[结果/结论]国际反恐融资情报体系发展对于我国反恐融资情报体系建设具有重要启示:系统推进我国反恐融资情报体系顶层设计建设,深化我国反恐融资情报体系信息资源共享机制建设,大力推动我国反恐融资情报体系多中心协同治理机制建设。; 关键词情报体系反恐恐怖融资金融行动特别工作组; Keywords intelligence system terrorist financing counter-terrorism financing FATF; 分类号 D815.5 [政治法律—国际关系]; 在线阅读下载PDF 职称材料

题名全球治理中的知识生产与结构性权力竞争——以专业性国际组织FATF为例被引量：9: 6; 作者陈雪莲; 机构中央党史和文献研究院; 出处《太平洋学报》 CSSCI 北大核心 2022年第9期11-22,共12页; 基金国家社会科学基金重点项目“基于党史与比较政治学视角的干部激励机制研究”(19AZZ009)的阶段性研究成果; 文摘为什么在军事等强制性力量使用受限的当下,以美国为首的西方发达国家仍然拥有国际秩序中的决定性权威?“结构性权力”解释框架将金融信贷、知识生产提到了和国家安全、产业布局同等重要的地位,这是对当代国际政治经济格局极具洞见性的观察和预测。相较于其他三个维度,知识生产仍是结构性权力相关学术讨论的薄弱点。本文提出知识生产如何发挥作用的分析框架,即知识生产在结构性权力建构和运用中,因其在概念框架界定与议程设置、行业标准与规范制定、合规评估、监督与制裁中占据关键性角色而发挥重要作用。本研究选择当今全球反洗钱和反恐融资最权威的国际金融制裁组织——“金融行动特别工作组”(FATF)为案例,以档案查询和对FATF国别专家进行访谈为方法,通过对FATF概念框架界定与议程设置、行业标准与规范制定、合规评估过程、监督与制裁机制的分析,呈现“知识生产”在新时期全球治理结构性权力竞争中的关键角色和重要作用,同时讨论了知识生产与国家实力、国家战略的关系,提出知识生产这一结构性权力竞争的非零和博弈特质。最后部分总结了“知识生产”作为中国提高全球治理结构性权力入手点的具体策略。; 关键词全球治理结构性权力知识生产金融行动特别工作组(FATF); Keywords global governance structural power knowledge production FATF; 分类号 D813 [政治法律—国际关系] F831.2 [经济管理—金融学]; 在线阅读下载PDF 职称材料

	题名	作者	出处	发文年	被引量	操作
1	我国特定非金融机构反洗钱监管制度完善的困境及其出路	马文博	《东北大学学报（社会科学版）》 CSSCI 北大核心	2024	3	在线阅读下载PDF 职称材料
2	打击跨国洗钱犯罪对策研究——以FATF工作任务为观照	李晓欧	《东北师大学报（哲学社会科学版）》 CSSCI 北大核心	2014	3	在线阅读下载PDF 职称材料
3	零适用的审判现状:审视资助恐怖活动罪的适用	王新	《政治与法律》 CSSCI 北大核心	2012	9	在线阅读下载PDF 职称材料
4	基于FATF恐怖融资类型研究报告的情报反恐怖融资研究	石会燕修光敏	《情报杂志》 CSSCI 北大核心	2017	7	在线阅读下载PDF 职称材料
5	国际反恐融资情报体系发展研究	王延伟冯春江李强	《情报杂志》 CSSCI 北大核心	2021	4	在线阅读下载PDF 职称材料
6	全球治理中的知识生产与结构性权力竞争——以专业性国际组织FATF为例	陈雪莲	《太平洋学报》 CSSCI 北大核心	2022	9	在线阅读下载PDF 职称材料