浅谈破坏金融管理秩序单位犯罪及其防范

1

作者 黄运焘 《南方金融》 1997年第8期33-34,共2页

关键词 破坏金融管理秩序罪 单位犯罪 金融机构 破坏金融管理秩序犯罪 证券交易价格 刑法 证券期货市场 社会危害性 商业银行 法律意识

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破坏金融管理秩序罪追诉标准问题研究 被引量：1

2

作者 黄晓亮 《政治与法律》 CSSCI 北大核心 2010年第3期40-47,共8页

关于破坏金融管理秩序罪追诉标准的规定,明确了对破坏金融管理秩序罪追究刑事责任的标准,阐明了破坏金融管理秩序行为是否成立犯罪的界限,对破坏金融管理秩序罪的定罪情节做出了具体的规定。从内容上看,破坏金融管理秩序罪的追诉标准包... 关于破坏金融管理秩序罪追诉标准的规定,明确了对破坏金融管理秩序罪追究刑事责任的标准,阐明了破坏金融管理秩序行为是否成立犯罪的界限,对破坏金融管理秩序罪的定罪情节做出了具体的规定。从内容上看,破坏金融管理秩序罪的追诉标准包含了实行行为、犯罪数量等多种类型的定罪情节。不过,关于经济犯罪追诉标准的规定存在多种定罪情节并存、对实行行为的程度缺乏必要说明等较多的缺陷与不足,应给予有针对性的改进和完善。 展开更多

关键词 经济犯罪 破坏金融管理秩序罪 追诉标准 定罪情节

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金融档案管理与银行卡犯罪防控 被引量：1

3

作者 崔剑非 《档案管理》 北大核心 2012年第3期48-49,共2页

至2011年，中国银联卡发卡量超过28亿张，当年银行卡消费额占社会消费品零售总额的40％。作为使用最频繁的非现金支付工具，刷卡消费已经渗透到社会生活的各个领域。与此同时，涉及银行卡的犯罪日益突出，根据公安部发布的“天网2011”... 至2011年，中国银联卡发卡量超过28亿张，当年银行卡消费额占社会消费品零售总额的40％。作为使用最频繁的非现金支付工具，刷卡消费已经渗透到社会生活的各个领域。与此同时，涉及银行卡的犯罪日益突出，根据公安部发布的“天网2011”打击银行卡犯罪专项行动公报，2011年，全国公安机关共侦破银行卡犯罪相关案件2．4万多起，抓获逃犯近千人。银行卡犯罪不仅严重危害正常的金融管理秩序，且由于其涉及面广、危害性大、与群众利益息息相关，极易引发社会矛盾，诱发群体性事件。 展开更多

关键词 银行卡犯罪 犯罪防控 金融档案管理 社会消费品零售总额 金融管理秩序 群体性事件 支付工具 社会生活

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金融诈骗罪主观要件探析 被引量：1

4

作者 刘彦辉 于逸生 《求是学刊》 CSSCI 北大核心 2005年第4期78-81,共4页

金融诈骗罪破坏国家金融管理秩序,侵犯财产所有权。其犯罪构成与刑法规定的其他犯罪一样,必须同时具备犯罪客体、客观、主体、主观四个要件。金融诈骗罪的行为人主观上是否必须具备“非法占有目的”以及金融诈骗罪的主观罪过形式是认定... 金融诈骗罪破坏国家金融管理秩序,侵犯财产所有权。其犯罪构成与刑法规定的其他犯罪一样,必须同时具备犯罪客体、客观、主体、主观四个要件。金融诈骗罪的行为人主观上是否必须具备“非法占有目的”以及金融诈骗罪的主观罪过形式是认定此类犯罪必须正确把握的问题。“非法占有目的”是所有金融诈骗罪必备的主观要件,而不是选择要件。金融诈骗罪行为人的主观罪过形式只能是直接故意,不能是过失,也不能是间接故意。 展开更多

关键词 金融诈骗罪 主观要件 “非法占有目的” 主观罪过形式 金融管理秩序 财产所有权 犯罪构成 犯罪客体 正确把握 直接故意 间接故意 行为人 国家 主体 认定 过失

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论金融诈骗罪主观目的要件的局限性及其修改建议 被引量：1

5

作者 王渐苏 《求实》 北大核心 2004年第S1期46-47,共2页

关键词 金融诈骗罪 非法占有 主观目的 主观要件 修改建议 行为人 金融管理秩序 客观行为 金融犯罪 金融秩序

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金融犯罪概念之争 被引量：2

6

作者 安曦萌 《河北学刊》 CSSCI 北大核心 2015年第5期158-163,共6页

关于金融犯罪的概念,学术界一直存有争议,对其所作的界定,一直是刑事立法在发挥着关键作用。随着刑事立法的变迁,金融犯罪的定义域出现了限缩与扩张两种截然不同的趋势。本文在对各种金融犯罪概念进行解读的基础上,分析刑法所追求的秩... 关于金融犯罪的概念,学术界一直存有争议,对其所作的界定,一直是刑事立法在发挥着关键作用。随着刑事立法的变迁,金融犯罪的定义域出现了限缩与扩张两种截然不同的趋势。本文在对各种金融犯罪概念进行解读的基础上,分析刑法所追求的秩序目的,描摹金融犯罪的样貌,并提出结合司法进行金融犯罪界定的观点。 展开更多

关键词 刑事立法 金融犯罪 金融管理秩序

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浅议修订后的《刑法》对保障金融业健康发展的意义和作用

7

作者 刘羡庭 《金融与经济》 1997年第9期7-8,共2页

浅议修订后的《刑法》对保障金融业健康发展的意义和作用■刘羡庭修订后的《刑法》将于１９９７年１０月１日正式实施。《刑法》是我国的基本法，修订后的《刑法》首次全面、系统地规定了处理金融犯罪的范围和标准，这对保障我国金融业... 浅议修订后的《刑法》对保障金融业健康发展的意义和作用■刘羡庭修订后的《刑法》将于１９９７年１０月１日正式实施。《刑法》是我国的基本法，修订后的《刑法》首次全面、系统地规定了处理金融犯罪的范围和标准，这对保障我国金融业安全、繁荣、健康发展将产生重大影响... 展开更多

关键词 《刑法》 金融业 金融犯罪 修订后 健康发展 破坏金融管理秩序罪 金融诈骗罪 破坏金融秩序犯罪 金融风险 破坏社会主义市场经济秩序罪

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打击金融犯罪,永不懈怠——写在《新刑法》实施之际

8

作者 程康宁 彭艾 《征信》 1997年第5期57-60,共4页

1997年3月14日第八届全国人民代表大会第五次会议对1997年7月1日第五届全国人民代表大会第二次会议通过的《中华人民共和国刑法》进行了全面的修订(以下简称《新刑法》),并于10月1日实施,这是健全我国社会主义法制的一件大事.修订后的... 1997年3月14日第八届全国人民代表大会第五次会议对1997年7月1日第五届全国人民代表大会第二次会议通过的《中华人民共和国刑法》进行了全面的修订(以下简称《新刑法》),并于10月1日实施,这是健全我国社会主义法制的一件大事.修订后的《刑法》在第二编第三章第四节和第五节里用三十一条内容规定了破坏金融管理秩序犯罪和金融诈骗犯罪.这对于严惩金融犯罪,维护金融业的稳健运行和社会主义市场经济秩序具有深远意义.《新刑法》的颁布,也进一步健全了我国金融法律体系. 展开更多

关键词 金融犯罪 新刑法 金融机构 人民代表大会常务委员会 破坏金融管理秩序犯罪 证券交易 伪造的货币 信用证 金融诈骗犯罪 变相吸收公众存款

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新型经济犯罪若干问题研究 被引量：1

9

作者 杨月斌 黄夏敏 《求是学刊》 CSSCI 1998年第6期62-65,共4页

当前，我国正处在社会文明转型时期，由于众多因素影响，使得在经济领域，除猖獗依然的传统经济犯罪之外，又出现了诸多新型经济犯罪，其危害之重，乃始料不及，引起了社会各界高度重视。八届人大五次会议新修订的刑法（下称新刑法），... 当前，我国正处在社会文明转型时期，由于众多因素影响，使得在经济领域，除猖獗依然的传统经济犯罪之外，又出现了诸多新型经济犯罪，其危害之重，乃始料不及，引起了社会各界高度重视。八届人大五次会议新修订的刑法（下称新刑法），适应了市场经济体制的要求，加大了用... 展开更多

关键词 新型经济犯罪 新刑法 犯罪行为 犯罪客体 若干问题 司法实践 市场经济体制 司法机关 破坏金融管理秩序罪 精神文明建设

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洗钱罪的案例考察与治理路径 被引量：3

10

作者 汪恭政 《重庆社会科学》 CSSCI 2018年第6期97-104,共8页

洗钱罪作为下游犯罪,对金融管理秩序造成侵害。自《刑法修正案(七)》扩大上游犯罪类别以来,规制洗钱罪的力度明显加大,但在处理具体案件中仍面临入罪标准模糊、罪名适用争议、刑罚配置失衡以及事实认定不清诸多问题,给既有规制带来冲击... 洗钱罪作为下游犯罪,对金融管理秩序造成侵害。自《刑法修正案(七)》扩大上游犯罪类别以来,规制洗钱罪的力度明显加大,但在处理具体案件中仍面临入罪标准模糊、罪名适用争议、刑罚配置失衡以及事实认定不清诸多问题,给既有规制带来冲击。为有效治理洗钱罪,应在完善事实认定和把握犯罪特点的基础上,明确洗钱罪的法益、强化证明法则的严格作用、厘清明知的认定范围并完善处罚规定。 展开更多

关键词 洗钱罪 上游犯罪 金融管理秩序

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在司法工作中强化推理逻辑联系的方法论研究

11

作者 沈奋强 《云南社会科学》 CSSCI 北大核心 1999年第S1期53-57,共5页

关键词 或然性推理 推理逻辑 必然性推理 国家工作人员 司法工作 方法论 破坏金融管理秩序罪 作案人 三段论 贪污罪

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警惕家庭型犯罪组织

12

作者 周心捷 《社会》 北大核心 1998年第1期40-41,共2页

关键词 犯罪集团 犯罪组织 破坏金融管理秩序罪 强奸妇女 破坏社会主义市场经济秩序罪 基层政权组织 家庭 《中华人民共和国刑法》 非法吸收公众存款 逾期罚款

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新刑法与社会主义市场经济

13

作者 熊文玲 《企业经济》 北大核心 1997年第11期55-55,共1页

新刑法与社会主义市场经济熊文玲１９９７年１０月１日实行的新刑法，适应了改革开放和建设社会主义市场经济的需要，进一步严密刑了事法网，严格了刑事责任。将需要追究刑事责任的经济危害行为犯罪化，在结构、内容、条文、编章上对规... 新刑法与社会主义市场经济熊文玲１９９７年１０月１日实行的新刑法，适应了改革开放和建设社会主义市场经济的需要，进一步严密刑了事法网，严格了刑事责任。将需要追究刑事责任的经济危害行为犯罪化，在结构、内容、条文、编章上对规范市场主体和市场行为诸方面作了较大... 展开更多

关键词 新刑法 破坏社会主义市场经济秩序罪 单位犯罪 编造并传播虚假信息 破坏金融管理秩序罪 犯罪行为 证券内幕交易 扰乱市场秩序罪 直接负责的主管人员 市场经济新秩序

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对挪用公款犯罪情况的分析与防范措施

14

作者 王家贵 陈贵章 《武汉金融》 北大核心 1991年第5期47-49,共3页

当前,我市挪用公款犯罪发案多、金额大,呈现一种急剧上升的势头。去年我市检察院受理的103件经济案件(犯罪总金额达283万元)中,挪用公款案件就有30件,金额达172万元,分别占29.1％和61％,与一九八八年相比,分别上升3.2倍和14.6倍,严重破... 当前,我市挪用公款犯罪发案多、金额大,呈现一种急剧上升的势头。去年我市检察院受理的103件经济案件(犯罪总金额达283万元)中,挪用公款案件就有30件,金额达172万元,分别占29.1％和61％,与一九八八年相比,分别上升3.2倍和14.6倍,严重破坏了社会主义的金融管理秩序,给国家和集体带来了重大的经济损失。在目前市场疲软、资金紧张的情况下,充分认识挪用公款犯罪的严重性和危害性,寻求防治良策,是一个值得重视的社会问题。 展开更多

关键词 挪用公款 犯罪情况 金融管理秩序 犯罪分子 防范措施 经济犯罪 八年 汇款凭证 社会问题 追究刑事责任

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