论伪造、变造金融票证罪 被引量：1

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作者 张忠利 刘春兰 《现代情报》 2002年第8期150-151,153,共3页

伪造、变造金融票证罪是《中华人民共和国刑法》规定的一项重要的经济犯罪。本文就伪造、变造金融票证罪的概念、犯罪构成、处罚进行了详细的论述。

关键词 伪造 变造 金融票证罪 金融票证 犯罪构成 处罚

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市场经济中违背诚实信用原则行为的入罪化研究——以骗取贷款、票据承兑、金融票证罪为视点

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作者 刘箭 《武汉纺织大学学报》 2012年第1期12-15,共4页

市场经济活动中,主体必须要恪守诚实信用原则。对严重违背诚实信用原则损害个人和国家利益的行为,应适用刑法对其规制。骗取贷款、票据承兑、金融票证罪的出台是这一原则在司法实践中的体现。

关键词 诚实信用原则 骗取贷款、票据承兑、金融票证罪 刑罚处罚

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论银行非法出具支票能否构成非法出具金融票证罪

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作者 罗永林 王宇 王玉艳 《武汉金融》 北大核心 2003年第6期24-26,共3页

非法出具金融票证罪是指银行或其他金融机构及其工作人员违反规定,为他人出具信用证或者其他保函、票据、存单、资信证明,造成较大损失的行为。我国《票据法》规定的票据包括本票、汇票和支票,作为法律规定的应有之义,本票、汇票和支票... 非法出具金融票证罪是指银行或其他金融机构及其工作人员违反规定,为他人出具信用证或者其他保函、票据、存单、资信证明,造成较大损失的行为。我国《票据法》规定的票据包括本票、汇票和支票,作为法律规定的应有之义,本票、汇票和支票均可成为本罪的犯罪对象。对于银行为他人非法出具本票和汇票的情形在理解上并无歧义,但是对于银行非法出具支票的情形,则需进行深入的分析探讨。首先要明确的是银行能否出具支票且在什么情形下可以出具支票;其次是银行在出具支票的情形下,能否构成非法出具金融票证罪。 展开更多

关键词 非法出具金融票证罪 银行 《票据法》 支票 犯罪主体 犯罪客体

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金融票证业务的风险管理与控制 被引量：1

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作者 赵巍 郑志元 《现代金融》 2011年第5期31-31,共1页

为积极应对金融危机，2009年、2010年我国信贷高速扩张，受监管部门的存贷比考核压力影响，各家商业银行纷纷展开揽储大战。而在拉存款竞争白热化的背景下，通过“高息揽储”吸引单位存款，勾结银行人员伪造金融票证等诈骗案经常发生。... 为积极应对金融危机，2009年、2010年我国信贷高速扩张，受监管部门的存贷比考核压力影响，各家商业银行纷纷展开揽储大战。而在拉存款竞争白热化的背景下，通过“高息揽储”吸引单位存款，勾结银行人员伪造金融票证等诈骗案经常发生。从已公布的信息来看，不久前暴露的“齐鲁银行案”就属于此类案件。 展开更多

关键词 金融票证 风险管理 业务 应对金融危机 商业银行 2009年 2010年 监管部门

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浅析金融票证犯罪

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作者 王俊彦 《改革与开放》 2012年第08X期10-10,共1页

我国《刑法》分则将各种具体犯罪分为十大类,每一大类下又以不同的标准区分为许多小类或按一定标准排列,形成一个分门别类的有序体系,但是相信不少学习刑法的人或者司法工作者对分则中一些字面上有混淆的罪名常常难以区分。本文以伪造... 我国《刑法》分则将各种具体犯罪分为十大类,每一大类下又以不同的标准区分为许多小类或按一定标准排列,形成一个分门别类的有序体系,但是相信不少学习刑法的人或者司法工作者对分则中一些字面上有混淆的罪名常常难以区分。本文以伪造变造金融票证罪、妨害信用卡管理罪、金融凭证诈骗罪、票据诈骗罪、信用证诈骗罪和信用卡诈骗罪为论述对象,结合平时学习中的分析和领悟,对这几个罪名之间的联系和区别进行总结和梳理。 展开更多

关键词 伪造变造金融票证罪 妨害信用卡管理罪 金融凭证诈骗罪 票据诈骗罪 信用证诈骗罪 信用卡诈骗罪

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从农行近年大案看农行内部控制 被引量：1

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作者 元丽星 《中国乡镇企业会计》 2010年第1期121-122,共2页

2007年3月到4月间，邯郸农行金库管库员任晓峰、马向景轻而易举地从银行金库盗取现金5100万元，直至案发后邯郸农行才发现金库现金被盗。2007年4月，农行重庆市分行行长吴让揖因非法出具金融票证罪受审，吴违反职权和相关规定，非法为... 2007年3月到4月间，邯郸农行金库管库员任晓峰、马向景轻而易举地从银行金库盗取现金5100万元，直至案发后邯郸农行才发现金库现金被盗。2007年4月，农行重庆市分行行长吴让揖因非法出具金融票证罪受审，吴违反职权和相关规定，非法为四川盛世集团出具3313万美元的金融票证，导致2．2亿多元人民币和1474万美元没有收回。2007年12月，被“捂”了一年之久的发生在农业银行徐州分行的特大金融诈骗案件进入庭审阶段。此案，诈骗分子与银行负责人内外勾结，从银行内部转移走资金5．7亿元，涉及6个省24家单位。这些频频发生的大案要案给农行造成了极大的经济和声誉损失， 展开更多

关键词 大案要案 农行 内部控制 非法出具金融票证罪 金融诈骗案件 农业银行 分行行长 内部转移

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非法出具存单犯罪新议

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作者 李娜 冷凌 余翔 《武汉工程大学学报》 CAS 2009年第11期44-48,共5页

非法出具存单犯罪的主体包括银行或者其他金融机构及其工作人员,主观方面包括直接故意和间接故意,客观方面的行为表现为违反规定非法出具存单,客体是金融秩序以及金融机构和善意存单持有人的利益。探讨了定罪量刑中"损失"的认... 非法出具存单犯罪的主体包括银行或者其他金融机构及其工作人员,主观方面包括直接故意和间接故意,客观方面的行为表现为违反规定非法出具存单,客体是金融秩序以及金融机构和善意存单持有人的利益。探讨了定罪量刑中"损失"的认定,并对非法出具存单犯罪与相关犯罪的关系问题展开讨论,提出应该将非法出具存单犯罪独立出来,"存单"应改称为较规范的"存款凭证"或"存款证书",增加罚金刑的适用等完善建议。 展开更多

关键词 非法出具金融票证罪 存单 构成要件

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对违法票据承兑、付款、保证罪的防范对策

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作者 吴国平 《华南金融研究》 2000年第6期35-36,共2页

对违法票据承兑、付款、保证罪的构成具有与其他金融票证犯罪不同的法律特征:一般的金融票证犯罪在主观罪过形式上均表现为故意犯罪,而该罪却主要表现为过失犯罪。该罪的产生有着错综复杂的原因,防范该罪必须从严把关,规范操作。

关键词 违法票据 犯罪特征 防范对策 金融机构 金融票证犯罪

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宝鸡市新华印刷厂简介

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《宝鸡师院学报（哲学社会科学版）》 1989年第1期91-91,共1页

宝鸡市新华印刷厂始建于1983年,建厂五年来,在厂领导的带领下,全厂职工齐心协力,现已初具生产规模。1988年全厂工业产值为146万元;全员劳动生产率为3.8万元;企业积累,上交利税累计达到13万多元。

关键词 全员劳动生产率 企业积累 国内一流水平 商标印刷 生产规模 质量评比 特种产品 定点企业 长杨 金融票证

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声音

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《中国报道》 2001年第2期7-9,共2页

朱镕基:开放厦门远华案红楼作为反贪教材朱镕基上月初视察厦门时,在福建省委书记宋德福和当地官员的陪同下,参观位于厦门湖里工业区远华集团院内的红楼。朱镕基神色凝重地指出,这座让无数官员'跌落陷阱,腐化堕落'的红楼,要按原... 朱镕基:开放厦门远华案红楼作为反贪教材朱镕基上月初视察厦门时,在福建省委书记宋德福和当地官员的陪同下,参观位于厦门湖里工业区远华集团院内的红楼。朱镕基神色凝重地指出,这座让无数官员'跌落陷阱,腐化堕落'的红楼,要按原状保留下来,作为党员干部深刻反省的反面教材。 展开更多

关键词 电信企业 多边谈判 宋德福 加入世界贸易组织 官员 红楼 三管齐下 金融票证

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假存单换母亲真存单,也会获刑

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作者 毛叶舟 郭俊成 何洁 《村委主任》 2019年第7期44-44,共1页

儿子伪造假存单换走母亲真存单,偷走了28万元,母亲称是“家事”,希望儿子不用吃官司。然而,即使偷拿家庭成员的财物获得谅解的,可以不认定为犯罪,但是小陆通过他人伪造银行定期存单,构成伪造金融票证罪。现代快报记者了解到,近日,经张... 儿子伪造假存单换走母亲真存单,偷走了28万元,母亲称是“家事”,希望儿子不用吃官司。然而,即使偷拿家庭成员的财物获得谅解的,可以不认定为犯罪,但是小陆通过他人伪造银行定期存单,构成伪造金融票证罪。现代快报记者了解到,近日,经张家港市检察院起诉后,小陆被法院判处有期徒刑1年,缓刑1年4个月,并处罚金人民币2万元。 展开更多

关键词 母亲 家庭成员 金融票证 张家港市 有期徒刑 伪造 检察院 儿子

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一个玩银行贷款“富豪”的覆灭

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作者 苏忻 《金融经济》 2003年第11期52-54,共3页

自大富豪周正义于6月初被上海警方监视居住后,接着又有中国二级富豪杨斌因涉嫌合同诈骗、伪造金融票证罪被沈阳市中院判处有期徒刑18年,最近在浙江台州又挖出了一个名叫苏官富的“富豪”,他犯下的同样是非法攫取银行资金罪。

关键词 杨斌 合同诈骗罪 伪造金融票证罪 苏官富 非法攫取银行资金罪 案例分析

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鸿博股份 国内最大体育彩票印制企业

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作者 罗晓鸣 《股市动态分析》 2008年第18期50-50,共1页

鸿博股份(002229)主要从事商业票据印刷,历经九年创业,已经发展成为集卷式彩票、电脑票据、金融票证、胶式标签、数码防伪、信封、证书证件等多种业务为一体的综合性印刷企业,目前已是国内规模最大的商业票据印刷企业之一,彩票印刷细分... 鸿博股份(002229)主要从事商业票据印刷,历经九年创业,已经发展成为集卷式彩票、电脑票据、金融票证、胶式标签、数码防伪、信封、证书证件等多种业务为一体的综合性印刷企业,目前已是国内规模最大的商业票据印刷企业之一,彩票印刷细分行业的龙头企业,是国内最大的体育彩票印制企业,占总量的比重约为40%。 展开更多

关键词 体育彩票 印刷企业 商业票据印刷 股份 金融票证 数码防伪 龙头企业 国内 印刷市场 多种业务

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新形势下恶意透支案件的审判难点及对策分析

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作者 吴成杰 《中国信用卡》 2017年第8期54-59,共6页

近年来,随着信用卡的普及和信用卡业务的发展,信用卡逾期偿还信贷总额呈现逐年递增态势,金融犯罪风险持续扩大。截至2016年末,全国银行卡在用发卡数量61.25亿张,银行卡授信总额9.14万亿元,同比增长29.06%;其中,信用卡逾期半年未偿信贷总... 近年来,随着信用卡的普及和信用卡业务的发展,信用卡逾期偿还信贷总额呈现逐年递增态势,金融犯罪风险持续扩大。截至2016年末,全国银行卡在用发卡数量61.25亿张,银行卡授信总额9.14万亿元,同比增长29.06%;其中,信用卡逾期半年未偿信贷总额535.68亿元,占信用卡应偿信贷余额的1.40%。 展开更多

关键词 恶意透支 信贷总额 卡人 金融犯罪 对策分析 犯罪数额 刑事审判 金融管理秩序 金融票证 信贷余额

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何学葵获刑10年

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《董事会》 2013年第3期11-11,共1页

昆明市中级人民法院2月7日对云南绿大地生物科技股份有限公司欺诈发行股票案作出一审判决。法院认定云南绿大地公司犯欺诈发行股票罪、伪造金融票证罪、故意销毁会计凭证罪，判处罚金1040万元；绿大地创始人、原实际控制人、原董事长何... 昆明市中级人民法院2月7日对云南绿大地生物科技股份有限公司欺诈发行股票案作出一审判决。法院认定云南绿大地公司犯欺诈发行股票罪、伪造金融票证罪、故意销毁会计凭证罪，判处罚金1040万元；绿大地创始人、原实际控制人、原董事长何学葵被判处有期徒刑10年，蒋凯西、庞明星、赵海丽、赵海艳等分别被判处6年至2年3月不等有期徒刑及罚金。 展开更多

关键词 何学葵 中级人民法院 伪造金融票证罪 公司欺诈 有期徒刑 实际控制人 一审判决 生物科技

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小心被骗:街头卖低价大米 诱路人刷卡套取信息

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《大众标准化》 2015年第3期40-41,共2页

针对近段时间以来,各地曝出多起银行存款＂失踪＂案件,有关业内人士日前在2015年度银监会系统法治工作会议上提出,将专项查处内外勾结诈骗客户存款的案件,严格按照相关规定处罚当事人和相关责任人,切实抓一批反面典型。此前,银监会微信... 针对近段时间以来,各地曝出多起银行存款＂失踪＂案件,有关业内人士日前在2015年度银监会系统法治工作会议上提出,将专项查处内外勾结诈骗客户存款的案件,严格按照相关规定处罚当事人和相关责任人,切实抓一批反面典型。此前,银监会微信公众号＂金融街15号＂日前发布揭秘文章称,所谓存款＂失踪＂原来是＂被骗＂。不同于以往的银行卡被盗刷,近期多起巨额存款被盗事件,其存款模式和作案手法具有高度的相似性,均系有关人员以高额好处费或高额贴息为诱饵,诱使客户将资金存到其指定银行．并与银行内鬼勾结．采取伪造金融票证、私刻存款单位银行预留印鉴等手段窃取挪用资金。 展开更多

关键词 作案手法 反面典型 内外勾结 银监会 金融票证 银行员工 银行工作人员 挪用资金 账户信息 犯罪分子

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