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题名论国际合作原则在控制腐败分子跨国洗钱中的运用
被引量：1
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作者
张长龙
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机构
广东金融学院法律系
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出处
《广东金融学院学报》
2004年第4期39-42,共4页
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文摘
国际合作是现代国际法的基本原则。在控制腐败分子跨国洗钱方面,国际合作原则主要体现在经验与教训共享以及加强国际合作。腐败分子跨国洗钱严重威胁世界政治经济秩序,腐蚀着健康的国民经济体系。在控制腐败分子跨国洗钱方面,国际合作原则呈现发展趋势,我国要加强与国际合作,共同打击腐败分子跨国洗钱活动。
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关键词
国际合作原则
腐败分子
跨国洗钱活动
金融犯罪活动
反腐败
非法收入
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Keywords
Corruption
Money Laundering
International Cooperation
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分类号
F831
[经济管理—金融学]
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题名"洗钱"挑战中国经济,"反洗钱"亟待体制对接
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作者
周银香
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机构
浙江财经学院
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出处
《经济前沿》
2004年第3期87-89,共3页
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文摘
随着经济全球化、金融自由化和金融电子化的逐步实现,洗钱犯罪也日益严重化、国际化.目前,洗钱犯罪已经成为一大国际公害,并不断地侵蚀我国经济,造成了国家财富的巨大流失,不但给我国经济建设带来了严重的负面影响,破坏了正常的经济秩序,而且成为我国政治经济稳定的一大隐患.本文从社会政治经济稳定发展的角度剖析洗钱犯罪的重大危害性,并就反洗钱急需的体制问题作了探讨.
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关键词
洗钱
跨国洗钱
反洗钱
资本外逃
体制对接
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分类号
F0
[经济管理—政治经济学]
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题名论洗钱犯罪的危害及防治
被引量：2
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作者
宋培章
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机构
山东省政法管理干部学院
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出处
《政法论丛》
CSSCI
1998年第4期19-21,共3页
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文摘
８０年代以来，洗钱问题开始引起国际社会越来越广泛的关注。国际货币基金组织的研究报告估计，通过洗钱活动得到的收益累计达５０００亿美元。美国财政部最近估计，美国已有１０００亿美元毒资进入金融市场。一些国家和国际组织纷纷制定法律，采取各种措施并加强国际合作...
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关键词
洗钱犯罪
金融机构
犯罪收益
有组织犯罪
违法所得
金融实名制
毒品犯罪
犯罪分子
国际刑警组织
跨国洗钱
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分类号
D924.22
[政治法律—刑法学]
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