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反洗钱行政处罚自由裁量控制技术研究
被引量：
2
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作者
周袁民
《金融理论与实践》
北大核心
2017年第11期106-110,共5页
反洗钱行政处罚是保证反洗钱监管有效性的重要手段,但反洗钱行政处罚幅度如何自由裁量并未有明确的规范,在实际工作中容易出现自由裁量滥用的情况,一定程度上影响反洗钱监管的有效性。结合反洗钱法律法规和相关实践经验,构建了反洗钱行...
反洗钱行政处罚是保证反洗钱监管有效性的重要手段,但反洗钱行政处罚幅度如何自由裁量并未有明确的规范,在实际工作中容易出现自由裁量滥用的情况,一定程度上影响反洗钱监管的有效性。结合反洗钱法律法规和相关实践经验,构建了反洗钱行政处罚影响因素体系;在此基础上,利用专家调查权重法建立了反洗钱行政处罚自由裁量技术模型,确立了模型系数,并对模型的有效性进行了验证。结果表明:反洗钱行政处罚自由裁量技术模型完全符合《反洗钱法》规定的处罚要求和幅度,可以为反洗钱行政处罚自由裁量权滥用提供有效解决路径。
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关键词
反洗钱
行政处罚
专家调查
自由裁量模型
裁
量
金额基数
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题名
反洗钱行政处罚自由裁量控制技术研究
被引量：
2
1
作者
周袁民
机构
中国人民银行湛江市中心支行
出处
《金融理论与实践》
北大核心
2017年第11期106-110,共5页
文摘
反洗钱行政处罚是保证反洗钱监管有效性的重要手段,但反洗钱行政处罚幅度如何自由裁量并未有明确的规范,在实际工作中容易出现自由裁量滥用的情况,一定程度上影响反洗钱监管的有效性。结合反洗钱法律法规和相关实践经验,构建了反洗钱行政处罚影响因素体系;在此基础上,利用专家调查权重法建立了反洗钱行政处罚自由裁量技术模型,确立了模型系数,并对模型的有效性进行了验证。结果表明:反洗钱行政处罚自由裁量技术模型完全符合《反洗钱法》规定的处罚要求和幅度,可以为反洗钱行政处罚自由裁量权滥用提供有效解决路径。
关键词
反洗钱
行政处罚
专家调查
自由裁量模型
裁
量
金额基数
分类号
F830.45 [经济管理—金融学]
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反洗钱行政处罚自由裁量控制技术研究
周袁民
《金融理论与实践》
北大核心
2017
2
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