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中国银行纽约分行诉周强及NBM有限责任公司等诈骗贷款案述评: 1; 作者陈雨郭伟奇《国际商务研究》北大核心 2004年第2期47-50,共4页; 本案涉及美籍华人利用虚设的公司以及虚假的贸易活动,勾结中国银行纽约分行发放贷款的相关人员,利用其贷款授信方面的漏洞,骗取中国银行巨额贷款。被起诉后,又企图利用诉讼程序方面的理由进行狡辩。本文对该案的基本案情、法庭推理作了... 展开更多; 关键词中国银行纽约分行周强 NBM有限责任公司贷款管理陪审团贷款欺诈行为诉讼程序贷款诈骗罪; 在线阅读下载PDF 职称材料

工行马德里分行反洗钱风波的反思——商业银行发展海外业务风险探析: 2; 作者侯晓《农村金融研究》北大核心 2016年第3期4-5,共2页; 2016年2月17日,西班牙国民警卫队对工行马德里分行进行搜查,怀疑该分行为犯罪组织进行非法洗钱。梳理相关报道发现,这并非我国商业银行首次在海外涉嫌洗钱。2015年6月22日,有外媒报道中行米兰分行被控告洗钱和逃税。2015年7月21日,建行... 展开更多; 关键词业务风险纽约分行犯罪组织国民警卫队人民币国际化金融机构经营转型操作风险管理外币资产海外分支机构; 在线阅读下载PDF 职称材料

新的收获　新的感受——赴美考察观感: 3; 作者四川省金融考察团《西南金融》 1992年第8期22-23,共2页; (一) 以省政府副秘书长李朝浦同志为团长、省人民银行副行长帅启明同志为副团长、有省级各行司负责同志参加的四川省金融考察团一行十六人,于1992年6月10日至30日对美国进行了考察访问。这次金融考察团赴美考察访问,主要有三项任务:一... 展开更多; 关键词银行管理人民银行巴黎国民银行商业协会美中长帅银行业务经营纽约分行副团长证券交易所; 在线阅读下载PDF 职称材料

	题名	作者	出处	发文年	操作
1	中国银行纽约分行诉周强及NBM有限责任公司等诈骗贷款案述评	陈雨郭伟奇	《国际商务研究》北大核心	2004	在线阅读下载PDF 职称材料
2	工行马德里分行反洗钱风波的反思——商业银行发展海外业务风险探析	侯晓	《农村金融研究》北大核心	2016	在线阅读下载PDF 职称材料
3	新的收获　新的感受——赴美考察观感	四川省金融考察团	《西南金融》	1992	在线阅读下载PDF 职称材料