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生成式人工智能驱动下电信网络诈骗风险演化实证研究 被引量:1
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作者 周胜利 徐睿 +2 位作者 陈庭贵 汪邵杰 王镇波 《电信科学》 北大核心 2025年第5期149-165,共17页
利用知识图谱与事理图谱技术对生成式人工智能驱动下的电信网络诈骗案件进行实证研究,可以更直观地回溯受骗过程中风险的演化方式,对新型电信网络诈骗反制预警具有重要意义。基于利用生成式人工智能实施的电信网络诈骗案件数据,首先,进... 利用知识图谱与事理图谱技术对生成式人工智能驱动下的电信网络诈骗案件进行实证研究,可以更直观地回溯受骗过程中风险的演化方式,对新型电信网络诈骗反制预警具有重要意义。基于利用生成式人工智能实施的电信网络诈骗案件数据,首先,进行语义角色标注和依存句法分析;然后,通过事件元素识别和事件关系抽取,构建案件知识图谱和事理图谱;最后,结合数理统计和图谱技术分析电信网络诈骗风险演化的关键环节和演化模式。研究表明,嫌疑人借助生成式人工智能技术能更有效地利用证真偏差现象,博取受害人的信任;生成式人工智能驱动下电信网络诈骗风险的演化模式可分为3类,长链型演化模式反映了案件中的完整风险事件及事件间的演化过程,星型和复合型演化模式反映了同类案件中存在的不同风险行为模式及核心风险事件节点,能为制定更加科学合理的电信网络诈骗治理对策提供理论依据。 展开更多
关键词 生成式人工智能 电信网络诈骗 知识图谱 事件元素识别 深度聚类
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生成式人工智能驱动下电信网络诈骗受害风险影响因素量化分析
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作者 周胜利 徐睿 +1 位作者 陈庭贵 汪邵杰 《电信科学》 北大核心 2025年第7期71-84,共14页
开展生成式人工智能驱动下电信网络诈骗的受害风险影响因素研究,对于揭示犯罪规律和提升技术防治能力具有重要的理论价值与实践意义。为此,依托真实AI诈骗案件数据开展模拟实验,将犯罪过程解构为伪造信息的生成、传播与影响3个阶段,从... 开展生成式人工智能驱动下电信网络诈骗的受害风险影响因素研究,对于揭示犯罪规律和提升技术防治能力具有重要的理论价值与实践意义。为此,依托真实AI诈骗案件数据开展模拟实验,将犯罪过程解构为伪造信息的生成、传播与影响3个阶段,从中提取生成式人工智能、数据流、数据包、网络行为和受害风险等潜变量,再结合结构方程模型理论构建分析框架,系统量化了不同要素对受害风险的影响路径与作用贡献度。研究结果表明,生成式人工智能对受害风险具有显著的直接效应,且在整体影响效应中占据主导地位;数据流与数据包特征的中介效应较弱,在影响路径中作用不显著。 展开更多
关键词 生成式人工智能 电信网络诈骗 结构方程模型 量化分析
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电信网络诈骗犯罪预警的失灵与优化 被引量:3
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作者 庄华 马忠红 《情报杂志》 北大核心 2025年第2期116-123,共8页
[研究目的]在电信网络诈骗犯罪日益构成广泛威胁的背景下,研究电信网络诈骗犯罪的预警失灵现象,旨在为构建更加精准、高效的预警系统提供理论支持和实践指导。[研究方法]采用文献分析和案例剖析,全面探讨电信网络诈骗犯罪预警情报的生... [研究目的]在电信网络诈骗犯罪日益构成广泛威胁的背景下,研究电信网络诈骗犯罪的预警失灵现象,旨在为构建更加精准、高效的预警系统提供理论支持和实践指导。[研究方法]采用文献分析和案例剖析,全面探讨电信网络诈骗犯罪预警情报的生成流程和情报失灵的影响因素,并提出一系列优化策略。[研究结果/结论]预警系统的优化需综合考虑数据、技术和机制三个维度:在数据层面,需破除数据壁垒并严格控制数据质量;在技术层面,要引入人工智能技术,加强传统情报技术,并改进模型生成技术;在机制层面,应建立跨部门情报共享机制、健全偏差结果校正机制、优化预警响应机制。 展开更多
关键词 电信网络诈骗 犯罪预警 犯罪情报 预警情报 大数据侦查 预测性警务
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电信网络诈骗警情要素抽取与模式挖掘研究 被引量:1
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作者 刘卓娴 石拓 胡啸峰 《情报杂志》 北大核心 2025年第6期168-176,192,共10页
[研究目的]为有效提升电信网络诈骗110警情的处理效能,该文提出一种警情要素抽取与挖掘方法,以解决现有研究对警情数据挖掘不充分的问题,为公安机关提供有价值的情报支持。[研究方法]采用小样本微调UIE方法进行警情要素抽取,同时减少计... [研究目的]为有效提升电信网络诈骗110警情的处理效能,该文提出一种警情要素抽取与挖掘方法,以解决现有研究对警情数据挖掘不充分的问题,为公安机关提供有价值的情报支持。[研究方法]采用小样本微调UIE方法进行警情要素抽取,同时减少计算资源消耗和人工标记压力,构建14类电信网络诈骗犯罪知识图谱,并通过子图遍历和gSpan频繁子图挖掘算法挖掘潜在的犯罪模式和规律。[研究结果/结论]实验结果表明,警情要素抽取任务的精确率达83.6%,多个指标显著优于现有方法。所应用的知识图谱和模式挖掘方法能有效挖掘出潜在的犯罪模式,有效提升了公安机关对电信网络诈骗警情的智能化分析水平和信息利用能力。 展开更多
关键词 公安情报 电信网络诈骗 警情要素抽取 知识图谱 模式挖掘
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论电信网络诈骗涉案资金的先行处置机制
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作者 胡凌宇 《北京理工大学学报(社会科学版)》 北大核心 2025年第3期110-120,共11页
电信网络诈骗涉案资金的先行处置机制是指公安机关对涉案账户和资金依次采取紧急止付、快速冻结和先行返还三项措施,以便快速拦截涉案资金,及时追赃挽损。先行处置涉案资金有利于改善被害人财产权保护缺位的现状,也有利于兼顾程序正义... 电信网络诈骗涉案资金的先行处置机制是指公安机关对涉案账户和资金依次采取紧急止付、快速冻结和先行返还三项措施,以便快速拦截涉案资金,及时追赃挽损。先行处置涉案资金有利于改善被害人财产权保护缺位的现状,也有利于兼顾程序正义和诉讼效率。资金在线阻截返回的技术原理以及电诈犯罪的留痕性使先行处置机制在实践层面具有较强的可行性。从操作流程和运行成效两个维度对先行处置机制进行实践考察后,发现该机制不仅整体上存在问题,在紧急止付、快速冻结和先行返还阶段也分别面临若干困境。未来应当从制度规范、运行机制和资源配置三个层面对先行处置机制进行系统性完善:规范层面针对既有难题增修若干配套规定,运行机制层面以科技赋能提高先行处置实效,资源配置层面继续坚持“打防并重”思路。 展开更多
关键词 电信网络诈骗 先行处置 紧急止付 快速冻结 先行返还
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反电信网络诈骗检察公益诉讼的双重观察——兼论《反电信网络诈骗法》第47条之完善
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作者 孙洪坤 张飘 《安徽大学学报(哲社版)》 北大核心 2025年第1期105-113,共9页
《反电信网络诈骗法》第47条将反电信网络诈骗纳入检察公益诉讼的受案范围,为检察机关提起反电信网络诈骗公益诉讼提供了法律依据。但由于该条仅是原则性授权规定,难以为司法实践提供具体指引,未能发挥其应有的制度价值。因此,目前亟须... 《反电信网络诈骗法》第47条将反电信网络诈骗纳入检察公益诉讼的受案范围,为检察机关提起反电信网络诈骗公益诉讼提供了法律依据。但由于该条仅是原则性授权规定,难以为司法实践提供具体指引,未能发挥其应有的制度价值。因此,目前亟须为反电信网络诈骗检察公益诉讼提供理论支撑和制度供给;综合运用行政公益诉讼、民事公益诉讼、刑事附带民事公益诉讼手段,形成检察公益诉讼治理合力;明确损失赔偿额的确定标准,增强停止侵害、消除危险的可操作性,探索建立惩罚性赔偿制度;加强反电信网络诈骗检察公益诉讼协同机制,实现全链条打击、一体化系统治理,推进在法治轨道上全面构筑起反电信网络诈骗的综合治理体系。 展开更多
关键词 电信网络诈骗 检察公益诉讼 双重观察
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下好防范农村电信网络诈骗一盘棋
7
作者 王文杰 《村委主任》 2025年第2期9-11,共3页
针对我国农村地区电信网络诈骗频发的严峻形势,文章深入探讨了协同治理视角下防范策略的构建。首先,文章剖析了电信网络诈骗的现状,特别是农村地区的独特性,揭示了诈骗手段的多样性和隐蔽性以及农村居民防范意识与能力的不足。其次,文... 针对我国农村地区电信网络诈骗频发的严峻形势,文章深入探讨了协同治理视角下防范策略的构建。首先,文章剖析了电信网络诈骗的现状,特别是农村地区的独特性,揭示了诈骗手段的多样性和隐蔽性以及农村居民防范意识与能力的不足。其次,文章系统梳理了协同治理理论,强调了政府、企业、社会组织和公众等多元主体在防范电信网络诈骗中的角色与责任。基于上述分析,文章提出了农村地区电信网络诈骗防范的综合策略,包括加强法制宣传教育,提升公众识别和应对诈骗的能力;构建多方参与的预警机制,实现信息共享与快速响应;优化农村地区的金融服务,减少诈骗的经济诱因;建立健全跨部门协作机制,形成打击电信网络诈骗的合力。文章的结论与建议旨在为我国农村地区电信网络诈骗的综合治理提供理论依据和实践指导,以期构建更加安全、和谐的农村社会环境。 展开更多
关键词 防范农村电信网络诈骗 公众识别 协同治理
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数字普惠金融对电信网络诈骗影响的实证研究 被引量:2
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作者 魏建 刘洪洋 《广东财经大学学报》 CSSCI 北大核心 2024年第4期109-128,共20页
电信网络诈骗活动日益频繁,严重影响经济和社会稳定,侵害了广大人民群众的利益。将2015年中国家庭金融调查(CHFS)中的诈骗模块数据与中国数字普惠金融指数相结合,考察数字普惠金融对家庭成为诈骗目标的风险、实际受骗风险和受骗损失的... 电信网络诈骗活动日益频繁,严重影响经济和社会稳定,侵害了广大人民群众的利益。将2015年中国家庭金融调查(CHFS)中的诈骗模块数据与中国数字普惠金融指数相结合,考察数字普惠金融对家庭成为诈骗目标的风险、实际受骗风险和受骗损失的影响。研究表明:数字普惠金融增加了家庭成为电信网络诈骗目标的概率,但能帮助家庭在成为诈骗目标时降低受骗风险,减少经济损失;异质性分析方面,数字普惠金融抑制电信网络诈骗的积极效果在农村和东部地区更加显著,当家庭成员属于数字鸿沟中的优势群体时,数字普惠金融会对其产生更好的降低受骗风险并减少损失的效果;作用机制方面,数字普惠金融主要通过增加家庭的金融可得性、缓解融资约束以及提高家庭成员对金融经济信息关注度来降低居民实际受骗风险,减少损失;进一步分析发现,金融监管、家庭成员金融素养提升和社区宣传教育能增强数字普惠金融对电信网络诈骗的抑制效果。 展开更多
关键词 数字普惠金融 电信网络诈骗 金融可得性 融资约束 金融经济信息关注度
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大学生电信网络诈骗受骗易感性问卷的编制 被引量:6
9
作者 孙晨博 赵雪莲 +2 位作者 赵桂芬 魏麟 车世琨 《中国心理卫生杂志》 CSCD 北大核心 2024年第10期894-900,共7页
目的:编制大学生电信网络诈骗受骗易感性问卷(CSSTNFQ)并检验其效度和信度。方法:结合文献分析与深度访谈,拟定大学生电信网络诈骗受骗易感性理论结构和指标体系编制初始问卷。选取大学生429人进行条目分析和探索性因子分析,845人进行... 目的:编制大学生电信网络诈骗受骗易感性问卷(CSSTNFQ)并检验其效度和信度。方法:结合文献分析与深度访谈,拟定大学生电信网络诈骗受骗易感性理论结构和指标体系编制初始问卷。选取大学生429人进行条目分析和探索性因子分析,845人进行验证性因子分析与内部一致性信度检验,其中62人2周后重测;另外选取593人进行效标关联效度检验,以受骗易感性量表(VFS)作为效标工具。结果:CSSTNFQ共25个条目,分为网络使用习惯、网络信任倾向、信息加工方式、防诈知识储备、需求偏好和自我控制6个因子,可解释60.33%的方差变异。验证性因子分析表明6因子结构拟合良好(χ2/df=3.42,GFI=0.92,CFI=0.93,IFI=0.93,TLI=0.92,RMSEA=0.05,SRMR=0.05);效标效度检验显示,CSSTNFQ总分及各因子得分与VFS总分均正相关(ICC=0.12~0.62,均P<0.01)。CSSTNFQ总问卷与各因子的Cronbachα系数为0.73~0.88,重测信度(ICC)为0.77~0.93。结论:本研究编制的大学生电信网络诈骗受骗易感性问卷具有较好的效度和信度。 展开更多
关键词 电信网络诈骗 受骗易感性 大学生 量表编制 效度 信度
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电信网络诈骗中90后被害过程研究 被引量:6
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作者 孙晨博 赵桂芬 《中国人民公安大学学报(社会科学版)》 CSSCI 北大核心 2024年第2期52-66,共15页
在电信网络诈骗犯罪被害群体中,90后占比较大,是该类型犯罪的主要被害群体之一。通过对90后被害人进行深度访谈,采用扎根理论的方法对访谈资料进行逐级编码,研究得到诈骗者行为、被害人心理、被害人行为、被害人个性、被害人信任倾向、... 在电信网络诈骗犯罪被害群体中,90后占比较大,是该类型犯罪的主要被害群体之一。通过对90后被害人进行深度访谈,采用扎根理论的方法对访谈资料进行逐级编码,研究得到诈骗者行为、被害人心理、被害人行为、被害人个性、被害人信任倾向、被害人经验和人际隔离7个实质影响被害过程的主范畴。通过过程性分析,揭示诈骗刺激路径与被害反应路径两种被害过程路径;通过维度化分析,发现被害人个性与信任倾向是被害过程的中介条件,不完备的经验是被害的策略互动条件,人际隔离是被害的关键情境。 展开更多
关键词 90后 电信网络诈骗 被害人 被害过程
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针对未成年人实施电信网络诈骗,会被从重处罚吗?
11
作者 薄晨棣 《湖南农业》 2024年第3期49-49,共1页
【案例】20202021年间,被告人黎某某、黎某(犯罪时未满十八岁)等经预谋后,在快手、抖音等网络平台发布能够解除网络游戏设置的未成年人防沉迷系统的虚假信息,利用他人提供的收款二维码收取钱款,诱骗未成年被害人使用家长手机扫码转账,... 【案例】20202021年间,被告人黎某某、黎某(犯罪时未满十八岁)等经预谋后,在快手、抖音等网络平台发布能够解除网络游戏设置的未成年人防沉迷系统的虚假信息,利用他人提供的收款二维码收取钱款,诱骗未成年被害人使用家长手机扫码转账,骗取被害人钱款。截至案发,黎某某骗取钱款8.7万余元,黎某骗取钱款1.5万余元。 展开更多
关键词 从重处罚 未成年被害人 电信网络诈骗 防沉迷系统 二维码 网络平台 网络游戏 未成年人
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电信网络诈骗犯罪治理技术研究 被引量:16
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作者 郝文江 徐丽萍 +1 位作者 姜劲蕾 李翠翠 《信息网络安全》 2016年第9期213-217,共5页
当前,我国电信网络诈骗犯罪形势严峻,仅2015年全国公安机关共立案59万起,造成群众经济损失222亿元。面对日益猖獗的电信网络诈骗犯罪,我国政府重拳出击,2015年6月,国务院批准成立由公安部、工信部等23个部门和单位组成的"打击治理... 当前,我国电信网络诈骗犯罪形势严峻,仅2015年全国公安机关共立案59万起,造成群众经济损失222亿元。面对日益猖獗的电信网络诈骗犯罪,我国政府重拳出击,2015年6月,国务院批准成立由公安部、工信部等23个部门和单位组成的"打击治理电信网络诈骗新型违法犯罪工作部级联席会议"制度,开展了为期一年半的专项治理行动,以此达到诈骗案件、群众损失明显下降,破案数、抓获违法犯罪嫌疑人数明显上升的"两降两升"目标实现。文章给出了电信网络诈骗犯罪主要分类,分析了以伪基站等方式进行诈骗的流程和技术特点,从防范技术和打击技术角度提出了治理电信网络诈骗犯罪的几点对策。 展开更多
关键词 电信网络诈骗 分类与技术分析 防范技术 打击技术
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基于大数据技术的电信网络诈骗案件分析实验设计 被引量:11
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作者 芦天亮 涂君奥 +1 位作者 杜彦辉 刘颖卿 《实验技术与管理》 CAS 北大核心 2020年第10期50-55,共6页
大数据技术极大提高了各类犯罪案件的案情分析能力和侦破效率。该文利用大数据技术对电信网络诈骗案件进行分析,首先详细介绍了大数据集群环境搭建和数据仓库构建的过程,接着导入电信网络诈骗案件数据,随后运用Hive对数据进行处理和分析... 大数据技术极大提高了各类犯罪案件的案情分析能力和侦破效率。该文利用大数据技术对电信网络诈骗案件进行分析,首先详细介绍了大数据集群环境搭建和数据仓库构建的过程,接着导入电信网络诈骗案件数据,随后运用Hive对数据进行处理和分析,最后将结果应用ECharts进行可视化展示。通过实验可以使学生掌握大数据处理的关键技术,提高案件分析的能力。 展开更多
关键词 大数据 电信网络诈骗 可视化 案件分析
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电信网络诈骗犯罪侦查管辖制度的反思与调整 被引量:14
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作者 陈如超 《浙江工商大学学报》 CSSCI 北大核心 2022年第5期60-71,共12页
为了解决电信网络诈骗犯罪与传统侦查管辖之间的结构性冲突,刑事司法在横向上发展出“多地共管”“人案关联”的“大侦查管辖”格局,在纵向上建立起侦查管辖决定审判管辖(包括起诉管辖)的“侦查管辖中心”模式。但大侦查管辖格局导致不... 为了解决电信网络诈骗犯罪与传统侦查管辖之间的结构性冲突,刑事司法在横向上发展出“多地共管”“人案关联”的“大侦查管辖”格局,在纵向上建立起侦查管辖决定审判管辖(包括起诉管辖)的“侦查管辖中心”模式。但大侦查管辖格局导致不同地域公安机关的横向管辖冲突,侦查管辖中心模式又引发公检法机关的纵向管辖争议。考虑到公安机关条块分割的侦查体制与电信网络诈骗犯罪打击治理的现实困境,大侦查管辖仍是刑事司法当前相对合理的选择,但应优化地域管辖与指定管辖制度,减少不同地方公安机关之间的横向管辖冲突;同时,刑事司法需要把“以侦查管辖为中心”调整为“以侦查管辖为导向”,承认侦查管辖的指引功能,但应完善公检法机关的纵向管辖争议协调机制。 展开更多
关键词 电信网络诈骗 侦查管辖 地域管辖 并案管辖 指定管辖
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电信网络诈骗犯罪人员流的构成与侦查方法研究 被引量:17
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作者 王晓伟 赵照 《中国人民公安大学学报(社会科学版)》 CSSCI 北大核心 2022年第4期53-64,共12页
电信网络诈骗犯罪的人员流是在打击治理电信网络诈骗犯罪的实践中逐渐形成的概念,包括了诈骗犯罪参与人员及其相互关系、人身信息等构成要素,具有诈骗犯罪人员集团化、跨境化、关联犯罪人员专业化、专门化、犯罪人员低龄化、区域化、身... 电信网络诈骗犯罪的人员流是在打击治理电信网络诈骗犯罪的实践中逐渐形成的概念,包括了诈骗犯罪参与人员及其相互关系、人身信息等构成要素,具有诈骗犯罪人员集团化、跨境化、关联犯罪人员专业化、专门化、犯罪人员低龄化、区域化、身份信息隐匿化、记名化、犯罪产业分离化、分散化等特点。境外大型诈骗犯罪集团的人员主要由金主、代理商、管理团队、人力资源部、后勤保障部、技术部、业务部、财务部、保安部等组成;境内小型诈骗犯罪团伙的人员主要分为组织者、领导者、骨干成员、参与者四类;提供作案工具类黑灰产业的人员主要有卡商、号商、设备商;提供非法服务类黑灰产业的人员主要有蛇头、引流团伙、料商、包网服务商、线路商、洗钱团伙。电信网络诈骗犯罪的人员流以谋取非法利益、逃避侦查打击、规避风控、防止黑吃黑为构成逻辑,以集团型、代理型、产业型三种形式组成。针对电信网络诈骗犯罪人员流的侦查,可以“从案到人”“从人到案”两种基本侦查模式,依托资金追踪、轨迹碰撞、设备关联、刑技比对、刑嫌调控、特征分析等方法具体开展。 展开更多
关键词 电信网络诈骗 人员流 犯罪产业链 黑灰产业
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电信网络诈骗犯罪被害预防的治理困境与优化进路——基于虚假投资理财类案件的实证考察 被引量:20
16
作者 何静秋 《中国人民公安大学学报(社会科学版)》 CSSCI 北大核心 2023年第4期83-96,共14页
虚假投资理财类电信网络诈骗犯罪发案量高、涉案金额大、追赃挽损难,亟待有效治理。受多元因素制约,基于“犯罪人本位”的犯罪预防成本高、周期长,遏制犯罪的效果不甚明显,应当加强基于“被害人本位”犯罪预防的治理方式。现阶段被害预... 虚假投资理财类电信网络诈骗犯罪发案量高、涉案金额大、追赃挽损难,亟待有效治理。受多元因素制约,基于“犯罪人本位”的犯罪预防成本高、周期长,遏制犯罪的效果不甚明显,应当加强基于“被害人本位”犯罪预防的治理方式。现阶段被害预防工作面临如下困境:宣传教育悬浮化严重导致实效性不足,预警干预专业性弱化导致直达性不高,反诈追踪执行力低下导致反哺性有限。打造“纵向贯通、横向协同”的被害预防进路是对当前弊端的现实观照,应当构建“事前防范-事中阻断-事后追踪”的全时空被害预防体系:强化多元主体横纵联动,打造全媒体宣传教育矩阵;擢升技术与话术的智慧化水平,专业赋能“反洗脑”;实施复合式救助,通过“循数”治理反哺被害预防。 展开更多
关键词 电信网络诈骗 虚假投资理财 被害预防
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基于贝叶斯网络的电信网络诈骗受害人特征分析 被引量:11
17
作者 罗文华 张耀文 《信息网络安全》 CSCD 北大核心 2021年第12期25-30,共6页
电信网络诈骗是典型的非接触式犯罪,防控工作应侧重对受害人特征的分析。现有研究成果多为针对受害人单一特征进行的研究,且依赖案件数量较少,难以全面深入反映特征规律,应用性较弱。文章将电信网络诈骗受害人的自身特征与案件特征作为... 电信网络诈骗是典型的非接触式犯罪,防控工作应侧重对受害人特征的分析。现有研究成果多为针对受害人单一特征进行的研究,且依赖案件数量较少,难以全面深入反映特征规律,应用性较弱。文章将电信网络诈骗受害人的自身特征与案件特征作为指标构造贝叶斯网络,建立受害人特征分析模型,进而从案件类型出发,分析易受骗人群;从特征人群出发,分析受骗类型。 展开更多
关键词 电信网络诈骗 贝叶斯网络 受害人特征 实证分析
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电信网络诈骗案件中紧急止付制度的检视与完善 被引量:10
18
作者 林喜芬 张一武 《云南社会科学》 CSSCI 北大核心 2023年第3期121-130,共10页
紧急止付是通过限制账户支付功能来阻止涉诈资金转移的查控措施。通过综合考察当前制度规范和地方实践,可以发现中国紧急止付制度的逻辑起点是“挽损救济”,这导致该制度在流程设计上特别重视运行效率而较忽视公民权利的保障。在实践中... 紧急止付是通过限制账户支付功能来阻止涉诈资金转移的查控措施。通过综合考察当前制度规范和地方实践,可以发现中国紧急止付制度的逻辑起点是“挽损救济”,这导致该制度在流程设计上特别重视运行效率而较忽视公民权利的保障。在实践中,由于实际效能有限,司法机关经常突破紧急止付的既有规定,银行和第三方支付机构也往往被配备类似止付的功能。为了进一步提升紧急止付制度的规范化和正当性,未来应首先通过修订《警察法》理顺授权规则体系;将“损害预防”确立为紧急止付的基本原则;以辅助配合作为定位,重塑并扩充银行、支付机构的预先处置作用,以增强止付的实际效能;还应以知情权为基础确立事中快速申诉处理机制,维护被止付者的基本权利。 展开更多
关键词 涉案资金 电信网络诈骗 紧急止付 公私合作 程序权利
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电信网络诈骗犯罪的法律预防研究——以刑法规制为视角 被引量:7
19
作者 张弘 《东南大学学报(哲学社会科学版)》 CSSCI 2022年第S01期82-88,共7页
电信网络诈骗犯罪严重威胁了人民群众的经济财产安全,同时也不利于社会的和谐发展。刑法对电信网络诈骗犯罪的规定还不够明确,该种犯罪形式多样且涉及与其他罪名辨析,在司法实践中也产生诸多问题。为有效规制电信网络诈骗犯罪,有必要借... 电信网络诈骗犯罪严重威胁了人民群众的经济财产安全,同时也不利于社会的和谐发展。刑法对电信网络诈骗犯罪的规定还不够明确,该种犯罪形式多样且涉及与其他罪名辨析,在司法实践中也产生诸多问题。为有效规制电信网络诈骗犯罪,有必要借鉴域外相关经验,完善打击电信网络诈骗犯罪的刑事法律体系,可以考虑单独设置“电信网络诈骗罪”罪名,对职业取款人精确定性追责,增加刑事处罚种类,完善银行和第三方支付平台的风险防范法律体系。 展开更多
关键词 电信网络诈骗 职业取款人 责任评价标准 刑法规制
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面向电信网络诈骗治理的网络安全课程构建效能评估研究 被引量:1
20
作者 周胜利 蒋可怡 +4 位作者 徐博 徐睿 张熙康 赵泉喆 徐阳东 《电信科学》 2023年第6期122-128,共7页
新形势下的电信网络诈骗治理格局对公安院校网络安全课程提出了新的要求。针对公安院校网络安全课程在培养目标、培养路径、评价体系等方面的时代适应性不足、实践性不强等问题,通过运用卡方检验、独立样本t检验等方法,分析了全国主要... 新形势下的电信网络诈骗治理格局对公安院校网络安全课程提出了新的要求。针对公安院校网络安全课程在培养目标、培养路径、评价体系等方面的时代适应性不足、实践性不强等问题,通过运用卡方检验、独立样本t检验等方法,分析了全国主要公安院校网络安全课程构建现状,并结合评分卡数理分析方法实现了对课程效能的量化评估。在数据分析基础上,提出了公安院校网络安全课程构建优化路径。 展开更多
关键词 电信网络诈骗 网络安全 效能评估 数理分析
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