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反洗钱国际合作与犯罪资产分享问题研究被引量：11: 1; 作者陈东《技术经济与管理研究》北大核心 2010年第6期134-140,共7页; 洗钱犯罪具有诸多上游犯罪,腐败犯罪是其中之一。腐败犯罪,特别是跨国腐败犯罪,日益演化成为跨国洗钱犯罪。犯罪行为人利用国际金融快速便捷的汇兑工具,实施转移腐败赃款的活动。通过跨国洗钱活动,可以使犯罪分子获取大量的现金,并进而... 展开更多; 关键词反洗钱腐败犯罪犯罪资产资产追回国际合作; 在线阅读下载PDF 职称材料

腐败型犯罪资产的追回进路被引量：3: 2; 作者向泽选《河南社会科学》 CSSCI 北大核心 2012年第12期20-23,107,共4页; 要把《联合国反腐败公约》确立的追回腐败型犯罪资产的途径,运用到我国追缴被转移到其他国家的腐败型犯罪赃款的实践中,就必须按照公约确立的资产追回途径所需要的运行条件,对我国的法律制度进行修正。为此,就必须在我国的法律制度中建... 展开更多; 关键词腐败型犯罪资产追回利益分享没收制度; 在线阅读下载PDF 职称材料

资产分享:跨国追缴和没收犯罪资产的有效实践被引量：3: 3; 作者闫芳《人民论坛》 CSSCI 北大核心 2018年第35期100-101,共2页; 开展跨国追缴和没收犯罪资产,最终目的是为了实现追回和没收犯罪资产。因此,需加强国际司法合作来打击跨境转移犯罪资产行为,并充分运用资产分享激发各国开展司法合作的主动性,使资产分享成为追缴、没收犯罪资产的驱动力和有效方法。; 关键词犯罪资产司法合作资产分享; 在线阅读下载PDF 职称材料

基于反洗钱情报的腐败资产追缴被引量：3: 4; 作者廖明贺维元《云南师范大学学报（哲学社会科学版）》 CSSCI 北大核心 2023年第3期104-116,共13页; 洗钱犯罪的猖獗与金融监管的不足使腐败资产追缴面临困境。反洗钱情报可预防与查找腐败资产,也可作为资产分享的谈判筹码。我国已设立多个反洗钱行政机关,具有将反洗钱情报用作“立案线索”“刑事证据”的基础和先例。FATF是国际反洗钱... 展开更多; 关键词反腐败追逃追赃洗钱治理反洗钱情报 FATF 犯罪资产分享; 在线阅读下载PDF 职称材料

“红色通缉令”追逃的本土化价值及制度构想被引量：5: 5; 作者武晓艺陈永生《河南师范大学学报（哲学社会科学版）》 CSSCI 北大核心 2020年第2期68-73,共6页; 红色通缉令作为国际刑警组织的一种临时性法律诉讼文件,是国家展开境外追逃、反腐工作的重要组成部分。红色通缉令是以国际范围的“逮捕证”形式流通的,可以用于逮捕并引渡罪犯,但并不具有对成员国的强制效力。从法理层面来看,我国目前... 展开更多; 关键词红色通缉令境外追逃犯罪资产分享《引渡法》; 在线阅读下载PDF 职称材料

题名反洗钱国际合作与犯罪资产分享问题研究被引量：11: 1; 作者陈东; 机构清华大学法学院; 出处《技术经济与管理研究》北大核心 2010年第6期134-140,共7页; 文摘洗钱犯罪具有诸多上游犯罪,腐败犯罪是其中之一。腐败犯罪,特别是跨国腐败犯罪,日益演化成为跨国洗钱犯罪。犯罪行为人利用国际金融快速便捷的汇兑工具,实施转移腐败赃款的活动。通过跨国洗钱活动,可以使犯罪分子获取大量的现金,并进而从事经营活动,聚敛更多的非法财产,获取更多的经济资源,从而为进一步实施腐败活动提供经济支持。为此,国际社会给予高度重视,在腐败资产追回和预防腐败资产转移目标下,探讨反洗钱国际合作,以及犯罪资产分享等理论和实践问题,为腐败资产追回和预防腐败资产转移探索国际合作途径,提高反腐败国际合作成效提供方法上的参考。我国为研究实施《联合国反腐败公约》,投入较大的精力,成立了国家预防腐败局,并广泛开展反腐败国际合作,推动实施《联合国反腐败公约》的步伐。本文就围绕以上问题,从反腐败国际合作实践角度,运用实证思考方法加以研究,以期为反腐败调查、追回腐败资产、开展反洗钱合作提供总结与建议性思想材料。; 关键词反洗钱腐败犯罪犯罪资产资产追回国际合作; Keywords Counter-money laundering Corruption crimes Crime assets Property recover International cooperation; 分类号 F832.21 [经济管理—金融学]; 在线阅读下载PDF 职称材料

题名腐败型犯罪资产的追回进路被引量：3: 2; 作者向泽选; 机构最高人民检察院; 出处《河南社会科学》 CSSCI 北大核心 2012年第12期20-23,107,共4页; 文摘要把《联合国反腐败公约》确立的追回腐败型犯罪资产的途径,运用到我国追缴被转移到其他国家的腐败型犯罪赃款的实践中,就必须按照公约确立的资产追回途径所需要的运行条件,对我国的法律制度进行修正。为此,就必须在我国的法律制度中建立承认与执行外国刑事裁判效力、由检察机关到其他国家提起民事确权诉讼的制度,并按照公约的要求,对我国惩治腐败型犯罪的立法以及冻结、扣押和没收制度进行相应的完善。; 关键词腐败型犯罪资产追回利益分享没收制度; Keywords The corruption crime assets Recover Benefit sharing Confiscation system; 分类号 D9 [政治法律—法学]; 在线阅读下载PDF 职称材料

题名资产分享:跨国追缴和没收犯罪资产的有效实践被引量：3: 3; 作者闫芳; 机构新疆警察学院法律系; 出处《人民论坛》 CSSCI 北大核心 2018年第35期100-101,共2页; 基金 2015年度国家社科基金项目"跨国追缴和没收犯罪资产国际合作及国内法律完善研究"(项目编号:15BFX189)阶段性成果; 文摘开展跨国追缴和没收犯罪资产,最终目的是为了实现追回和没收犯罪资产。因此,需加强国际司法合作来打击跨境转移犯罪资产行为,并充分运用资产分享激发各国开展司法合作的主动性,使资产分享成为追缴、没收犯罪资产的驱动力和有效方法。; 关键词犯罪资产司法合作资产分享; 分类号 D997 [政治法律—国际法学]; 在线阅读下载PDF 职称材料

题名基于反洗钱情报的腐败资产追缴被引量：3: 4; 作者廖明贺维元; 机构北京师范大学刑事法律科学研究院; 出处《云南师范大学学报（哲学社会科学版）》 CSSCI 北大核心 2023年第3期104-116,共13页; 基金国家社会科学基金项目“构建中国特色反腐败国际追逃追赃长效机制研究”(18BFX087)。; 文摘洗钱犯罪的猖獗与金融监管的不足使腐败资产追缴面临困境。反洗钱情报可预防与查找腐败资产,也可作为资产分享的谈判筹码。我国已设立多个反洗钱行政机关,具有将反洗钱情报用作“立案线索”“刑事证据”的基础和先例。FATF是国际反洗钱情报共享的引领者,我国作为FATF成员,并未全面地参与到国际反洗钱情报共享中,也未系统地将反洗钱情报应用于腐败资产追缴中。当前,国内反洗钱行政机关发出的境外反洗钱情报协查函无法满足反腐需要、多机关联动的反涉腐洗钱机制尚未成型、反洗钱情报立案率低等问题突出。基于腐败治理与洗钱治理的紧密性,应当在域内建构行刑衔接的多机关联动机制,发挥检察机关在涉腐洗钱行刑衔接中的立案监督作用,强调检察机关领导办案机关、反洗钱行政机关研判情报的核心地位;注重监察机关和公安机关在个案调查和洗钱侦查中的对接关系,并在调查中吸纳反洗钱行政机关的情报优势;化解反洗钱行政机关间的权力掣肘,强化反洗钱监测分析中心的行政统筹作用。应当在域外坚持监察机关和反洗钱监测分析中心的主体地位,将反洗钱行政机关视为反腐工作的“调查辅助者”而非“附庸”,积极推进与我国港澳台地区的反洗钱合作,稳步加入埃格蒙特集团。; 关键词反腐败追逃追赃洗钱治理反洗钱情报 FATF 犯罪资产分享; Keywords anti-corruption,hunting escaped criminals and recovering corrupt assets anti-money laundering anti-money laundering intelligence FATF sharing of corrupt assets; 分类号 D914 [政治法律—刑法学]; 在线阅读下载PDF 职称材料

题名“红色通缉令”追逃的本土化价值及制度构想被引量：5: 5; 作者武晓艺陈永生; 机构北京大学法学院; 出处《河南师范大学学报（哲学社会科学版）》 CSSCI 北大核心 2020年第2期68-73,共6页; 基金教育部人文社会科学研究规划基金项目(15YJA820003)。; 文摘红色通缉令作为国际刑警组织的一种临时性法律诉讼文件,是国家展开境外追逃、反腐工作的重要组成部分。红色通缉令是以国际范围的“逮捕证”形式流通的,可以用于逮捕并引渡罪犯,但并不具有对成员国的强制效力。从法理层面来看,我国目前存在《引渡法》不够健全、《反腐败法》长期缺位、《国际刑事司法协助法》可操作性欠缺以及刑事司法制度较难与发达国家进行衔接等困难。建构契合中国语境的“红色通缉令”追逃策略能有效降低境外追逃成本,促进国家法治长效发展。具体而言,要建立犯罪资产分享制度,厘定资产分享的法律依据和具体比例,完善资产分享的配套措施;同时对《引渡法》进行修订,确保与发达国家制度相衔接,并建立配套制度体系,提升红色通缉令的执行率和执行效率。; 关键词红色通缉令境外追逃犯罪资产分享《引渡法》; Keywords red Notice overseas pursuit criminal assets sharing extradition Law; 分类号 DF718 [政治法律—诉讼法学]; 在线阅读下载PDF 职称材料

	题名	作者	出处	发文年	被引量	操作
1	反洗钱国际合作与犯罪资产分享问题研究	陈东	《技术经济与管理研究》北大核心	2010	11	在线阅读下载PDF 职称材料
2	腐败型犯罪资产的追回进路	向泽选	《河南社会科学》 CSSCI 北大核心	2012	3	在线阅读下载PDF 职称材料
3	资产分享:跨国追缴和没收犯罪资产的有效实践	闫芳	《人民论坛》 CSSCI 北大核心	2018	3	在线阅读下载PDF 职称材料
4	基于反洗钱情报的腐败资产追缴	廖明贺维元	《云南师范大学学报（哲学社会科学版）》 CSSCI 北大核心	2023	3	在线阅读下载PDF 职称材料
5	“红色通缉令”追逃的本土化价值及制度构想	武晓艺陈永生	《河南师范大学学报（哲学社会科学版）》 CSSCI 北大核心	2020	5	在线阅读下载PDF 职称材料