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我国特定非金融行业反洗钱监管体系初探
被引量：
7
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作者
郑家庆
《西南金融》
2017年第2期43-47,共5页
随着我国反洗钱工作机制的逐步完善和人民银行反洗钱监管工作的不断深入,金融机构反洗钱工作的有效性得到大幅提升,洗钱犯罪正逐步向防控能力相对薄弱的非金融行业渗透。本文拟就特定非金融行业的范围及其洗钱风险、我国特定非金融行业...
随着我国反洗钱工作机制的逐步完善和人民银行反洗钱监管工作的不断深入,金融机构反洗钱工作的有效性得到大幅提升,洗钱犯罪正逐步向防控能力相对薄弱的非金融行业渗透。本文拟就特定非金融行业的范围及其洗钱风险、我国特定非金融行业反洗钱现状以及如何建立特定非金融行业反洗钱监管体系等方面作一些研究和探讨。
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关键词
特定非金融行业
洗钱风险
洗钱犯罪
反洗钱
反恐怖融资
反洗钱监管
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职称材料
国内艺术品市场的洗钱风险及防范对策
被引量：
2
2
作者
陈捷
杨杰
潘宏晶
《南方金融》
北大核心
2014年第6期82-85,共4页
艺术品市场参与主体众多,特有的隐蔽性、专业性、不留交易凭证、价值不确定等特征,使得艺术品市场成为洗钱犯罪的潜在高风险领域。本文通过研究国内艺术品市场的洗钱风险和交易模式,在分析国内艺术品市场监管现状、比照国外监管经验的...
艺术品市场参与主体众多,特有的隐蔽性、专业性、不留交易凭证、价值不确定等特征,使得艺术品市场成为洗钱犯罪的潜在高风险领域。本文通过研究国内艺术品市场的洗钱风险和交易模式,在分析国内艺术品市场监管现状、比照国外监管经验的基础上,有针对性地提出了一些反洗钱监管对策,希望为落实FATF新《40项建议》要求、研究制定我国关于特定非金融行业的反洗钱和反恐融资规定提供借鉴。
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关键词
反洗钱
艺术品市场
特定非金融行业
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题名
我国特定非金融行业反洗钱监管体系初探
被引量：
7
1
作者
郑家庆
机构
中国人民银行荆州市中心支行
出处
《西南金融》
2017年第2期43-47,共5页
文摘
随着我国反洗钱工作机制的逐步完善和人民银行反洗钱监管工作的不断深入,金融机构反洗钱工作的有效性得到大幅提升,洗钱犯罪正逐步向防控能力相对薄弱的非金融行业渗透。本文拟就特定非金融行业的范围及其洗钱风险、我国特定非金融行业反洗钱现状以及如何建立特定非金融行业反洗钱监管体系等方面作一些研究和探讨。
关键词
特定非金融行业
洗钱风险
洗钱犯罪
反洗钱
反恐怖融资
反洗钱监管
分类号
F832.3 [经济管理—金融学]
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题名
国内艺术品市场的洗钱风险及防范对策
被引量：
2
2
作者
陈捷
杨杰
潘宏晶
机构
中国人民银行
出处
《南方金融》
北大核心
2014年第6期82-85,共4页
文摘
艺术品市场参与主体众多,特有的隐蔽性、专业性、不留交易凭证、价值不确定等特征,使得艺术品市场成为洗钱犯罪的潜在高风险领域。本文通过研究国内艺术品市场的洗钱风险和交易模式,在分析国内艺术品市场监管现状、比照国外监管经验的基础上,有针对性地提出了一些反洗钱监管对策,希望为落实FATF新《40项建议》要求、研究制定我国关于特定非金融行业的反洗钱和反恐融资规定提供借鉴。
关键词
反洗钱
艺术品市场
特定非金融行业
分类号
F832.2 [经济管理—金融学]
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作者
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1
我国特定非金融行业反洗钱监管体系初探
郑家庆
《西南金融》
2017
7
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职称材料
2
国内艺术品市场的洗钱风险及防范对策
陈捷
杨杰
潘宏晶
《南方金融》
北大核心
2014
2
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