中资金融机构急需培养自己的海外反洗钱合规官 被引量：3

1

作者 邓媚媚 陈捷 +1 位作者 于知玄 邹奇 《北方金融》 2016年第12期7-9,共3页

一、中资金融机构海外分支设立状况 随着中国企业越来越多的“走出去”,跨境金融业务也日益繁荣,由此催生大量中国金融机构设立并持续增加海外分支,其中中资银行业金融机构已经有上千家海外分支机构。设有海外分支的中资银行包括国家... 一、中资金融机构海外分支设立状况 随着中国企业越来越多的“走出去”,跨境金融业务也日益繁荣,由此催生大量中国金融机构设立并持续增加海外分支,其中中资银行业金融机构已经有上千家海外分支机构。设有海外分支的中资银行包括国家开发银行、中国进出口银行、中国农业发展银行三大政策性银行,中国工商银行、中国农业银行、中国银行、中国建设银行、交通银行五大国有商业银行,中信银行、平安银行、中国光大银行、招商银行等股份制银行。 展开更多

关键词 海外分支机构 中资金融机构 反洗钱 中国农业发展银行 银行业金融机构 中国进出口银行 培养 国家开发银行

在线阅读 下载PDF 职称材料

浅论建设银行机构网点的调整与改革 被引量：1

2

作者 张梦芳 《武汉金融》 北大核心 1997年第10期29-30,共2页

浅论建设银行机构网点的调整与改革张梦芳改革开放以来，中国建设银行获得了前所未有的飞速发展，从单纯为财政支出“守计划、把口子”的“财政出纳”转变为拥有３４００个县以上分支行、８０００多个办事处和分理处、２８０００多个所... 浅论建设银行机构网点的调整与改革张梦芳改革开放以来，中国建设银行获得了前所未有的飞速发展，从单纯为财政支出“守计划、把口子”的“财政出纳”转变为拥有３４００个县以上分支行、８０００多个办事处和分理处、２８０００多个所柜网点，以及４４万名干部职工和２万... 展开更多

关键词 建设银行 海外分支机构 银行机构 行政区划 国有商业银行 调整与改革 一级法人体制 二级分行 “两个根本性转变” 组织体系

在线阅读 下载PDF 职称材料

浅析通信服务企业海外业务风险管理体系与操作方法

3

作者 侯艳 《通讯世界》 2014年第12期21-22,共2页

本文主要简述了通信服务企业在开展海外业务时可能遇到的和分类,对通信服务企业如何应对海外风险尤其是如何加强海外分支机构的风险管控进行了简要分析,并提出风险管控实际操作的建议。

关键词 通信服务企业 海外业务 海外分支机构 风险管控

在线阅读 下载PDF 职称材料

工行马德里分行反洗钱风波的反思——商业银行发展海外业务风险探析

4

作者 侯晓 《农村金融研究》 北大核心 2016年第3期4-5,共2页

2016年2月17日,西班牙国民警卫队对工行马德里分行进行搜查,怀疑该分行为犯罪组织进行非法洗钱。梳理相关报道发现,这并非我国商业银行首次在海外涉嫌洗钱。2015年6月22日,有外媒报道中行米兰分行被控告洗钱和逃税。2015年7月21日,建行... 2016年2月17日,西班牙国民警卫队对工行马德里分行进行搜查,怀疑该分行为犯罪组织进行非法洗钱。梳理相关报道发现,这并非我国商业银行首次在海外涉嫌洗钱。2015年6月22日,有外媒报道中行米兰分行被控告洗钱和逃税。2015年7月21日,建行纽约分行被美国监管部门警告反洗钱措施不力。 展开更多

关键词 业务风险 纽约分行 犯罪组织 国民警卫队 人民币国际化 金融机构 经营转型 操作风险管理 外币资产 海外分支机构

在线阅读 下载PDF 职称材料

深圳进口食品海外预检验模式试点范围再扩大

5

《食品安全导刊》 2016年第1X期115-115,共1页

1月11日,首批经过海外预检验的澳大利亚进口橄榄油抵达深圳盐田口岸。盐田检验检疫局对其进行口岸核验后予以快速验放。这是深圳检验检疫局在全国首推进口食品海外预检验模式后,首次尝试将进口橄榄油纳入该模式,进一步扩大模式试点。据... 1月11日,首批经过海外预检验的澳大利亚进口橄榄油抵达深圳盐田口岸。盐田检验检疫局对其进行口岸核验后予以快速验放。这是深圳检验检疫局在全国首推进口食品海外预检验模式后,首次尝试将进口橄榄油纳入该模式,进一步扩大模式试点。据了解,'海外预检验'即由中国检验认证集团海外分支机构在国外原产地。 展开更多

关键词 模式试点 海外分支机构 核验 合格产品 风险管理 货物信息 仓储成本 实验室检测 制度改革 第三方

在线阅读 下载PDF 职称材料

商业银行国际化:动因、挑战与策略(下) 被引量：4

6

作者 葛兆强 《浙江金融》 北大核心 2008年第7期16-19,共4页

（续上期） 二、我国商业银行国际化发展的现实与挑战 我国的银行国际化是伴随改革开放不断深入的一个渐进过程：改革开放以前，闭关锁国的政策以及大一统的银行体制使得我国的银行业几乎没有任何的国际化特征。虽然由于历史原因，也... （续上期） 二、我国商业银行国际化发展的现实与挑战 我国的银行国际化是伴随改革开放不断深入的一个渐进过程：改革开放以前，闭关锁国的政策以及大一统的银行体制使得我国的银行业几乎没有任何的国际化特征。虽然由于历史原因，也有一些海外分支机构，但业务非常有限。改革开放以来，我国银行业的国际化步伐逐步加快，但总体上与我国宏观经济的发展和开放程度不对称， 展开更多

关键词 银行国际化 商业 改革开放 海外分支机构 国际化特征 渐进过程 银行体制 闭关锁国

在线阅读 下载PDF 职称材料

对构建学习型商业银行的思考

7

作者 马赞军 《北方经济》 2006年第3期67-68,共2页

一、构建学习型银行是我国商业银行发展的必然选择 （一）构建学习型银行是商业银行适应经济全球化发展的必然趋势 经济全球化必然要求金融全球化，加入世贸组织，意味着我国金融业将全面进入竞争时代．将会有更多外资金融机构突破地域... 一、构建学习型银行是我国商业银行发展的必然选择 （一）构建学习型银行是商业银行适应经济全球化发展的必然趋势 经济全球化必然要求金融全球化，加入世贸组织，意味着我国金融业将全面进入竞争时代．将会有更多外资金融机构突破地域限制和数量限制在中国设立分支机构。当外资银行、保险、证券机构全方位进入中国后，需要大批来自中国本土的管理人员和业务人员。以解决作为外资企业适应投资环境本土化的问题；同时世贸组织的互惠原则也将有利于我国金融业增设海外分支机构、拓展海外业务，也需要派出一大批金融人才到境外拓展业务。 展开更多

关键词 学习型银行 商业银行 外资金融机构 海外分支机构 世贸组织 全球化发展 金融全球化 经济全球化 必然选择 银行发展

在线阅读 下载PDF 职称材料

法兴银行9500万美元反洗钱处罚案分析及启示

8

作者 许井荣 《中国信用卡》 2019年第9期76-80,共5页

2018年11月18日,全球最大金融机构之一的法国兴业银行(SOCIETE GENERALE,SG)及其纽约分行(SOCIETE GENERALE,NEW YORK BRANCH,SGNY)(以下统称'法兴银行')继因违反合规制裁规定被美国司法部等五部门重罚13.4亿美元后,又因违反美... 2018年11月18日,全球最大金融机构之一的法国兴业银行(SOCIETE GENERALE,SG)及其纽约分行(SOCIETE GENERALE,NEW YORK BRANCH,SGNY)(以下统称'法兴银行')继因违反合规制裁规定被美国司法部等五部门重罚13.4亿美元后,又因违反美国反洗钱法律法规,被美国纽约州金融服务局(DFS)处以9500万美元罚款,震惊国际金融界。 展开更多

关键词 反洗钱 DFS 海外分支机构 法兴银行 可疑交易 合规管理

在线阅读 下载PDF 职称材料

关于中国银行业国际化的探讨

9

作者 范恒森 《金融经济》 1996年第4期8-10,共1页

随着中国加入世界贸易组织的临近,中国银行业的国际化已是大势所趋。因此,中国的银行业要增强紧迫感,不断加快银行业国际化发展的步伐。 一、世界银行业国际化发展的背景 从70年代起,世界银行国际化开始进入了一个新的发展阶段,80年代... 随着中国加入世界贸易组织的临近,中国银行业的国际化已是大势所趋。因此,中国的银行业要增强紧迫感,不断加快银行业国际化发展的步伐。 一、世界银行业国际化发展的背景 从70年代起,世界银行国际化开始进入了一个新的发展阶段,80年代至90年代初期,银行国际化的浪潮更加迅猛。具体表现在: 1.发展海外分支机构,壮大海外资产。西方发达国家、亚洲和拉美的新兴工业化国家的大银行。 展开更多

关键词 中国银行业 银行国际化 我国银行业 外资金融机构 外资银行 商业银行 跨国银行 海外分支机构 新兴工业化国家 利率市场化

全文增补中

农业银行国际化发展战略探讨 被引量：1

10

作者 李贞才 《农村金融研究》 北大核心 1997年第10期25-27,50,共4页

农业银行国际化发展战略探讨李贞才农业银行国际化发展战略，是指农业银行为使自身成为一家国际性大银行，专门制定国际化发展战略目标和战略措施，通过战略管理来逐步设立海外分支机构，开拓新的业务品种和服务功能，按国际惯例规范经... 农业银行国际化发展战略探讨李贞才农业银行国际化发展战略，是指农业银行为使自身成为一家国际性大银行，专门制定国际化发展战略目标和战略措施，通过战略管理来逐步设立海外分支机构，开拓新的业务品种和服务功能，按国际惯例规范经营管理，最终提高农业银行的国内外市... 展开更多

关键词 农业银行 国际化发展战略 银行国际化 海外分支机构 国际金融中心 国际业务部 设立代表处 跨国银行 跨国经营 决策体制

在线阅读 下载PDF 职称材料

浅议金融创新及其他

11

作者 邓亚璇 《金融经济》 2007年第2X期45-46,共2页

关键词 创新工具 表外业务 汇率制度改革 外资银行 监管信息 国际金融业 市场交易主体 中资银行 海外分支机构 国家金融监管

在线阅读 下载PDF 职称材料

国际金融形势:93年回顾与94年展望

12

作者 卢民锋 《青海金融》 1994年第1期31-32,共2页

93年国际金融市场发生了巨大变化,主要表现在以下方面:一、世界各地外汇市场的日交易额高达近万亿美元,中央银行对汇率的变化已很难实施控制;二、商业银行的海外分支机构增多,中央银行已很难通过提高储备金的方式来控制信贷规模。

关键词 国际金融形势 商业银行 中央银行 全球股市 证券市场 外汇市场 资本市场 黄金市场 海外分支机构 国际金融市场

在线阅读 下载PDF 职称材料

时运达在发展中不断完善自己

13

作者 王海 《产经评论》 1999年第7期58-61,共4页

1999年,适逢香港时运达集团公司成立21周年,时运达(深圳)电子有限公司成立10周年.21年前,时运达刚在香港成立时,还只是一间只有十几个人的默默无闻的家庭作坊式企业,主要生产一些廉价的钟表在香港市场销售,21年后的今天,时运达集团已是... 1999年,适逢香港时运达集团公司成立21周年,时运达(深圳)电子有限公司成立10周年.21年前,时运达刚在香港成立时,还只是一间只有十几个人的默默无闻的家庭作坊式企业,主要生产一些廉价的钟表在香港市场销售,21年后的今天,时运达集团已是一间在美国、德国、加拿大、瑞士设有分支机构、在中国拥有两间工厂的集团式企业。 展开更多

关键词 国际市场 海外分支机构 质量管理 公司成立 发展中 礼品市场 欧美市场 亚洲金融风暴 管理变革 市场销售

在线阅读 下载PDF 职称材料

实施《巴塞尔协议》对我国银行业带来的压力和机遇

14

作者 郭秀闳 《经济研究参考》 1997年第65期23-24,共2页

《巴塞尔协议》作为一项统一银行监督管理的一项重要国际惯例,具有约定俗成的不可抗拒的威力。如不遵守《巴塞尔协议》的规定,就有可能被视为违反国际规则而受到歧视性待遇,该国的业务活动会受到限制或者被加以苛刻的监管。

关键词 《巴塞尔协议》 我国银行业 银行监督 歧视性待遇 资本充足率 权数 海外分支机构 资本规模 资产风险 商业银行发展

在线阅读 下载PDF 职称材料

谈跨国银行的全球性经营活动

15

作者 余路明 《浙江金融》 1988年第10期52-53,共2页

跨国银行(Multinational Bank)是一种国际化的银竹垄断组织,它是垄断资本主义高度发展的产物。第二次世界大战后,特别是六十年代以来,随着西方主要资本主义国家生产进一步集中和垄断资本加强对外扩张,跨国银行得到了迅速的发展,它通过... 跨国银行(Multinational Bank)是一种国际化的银竹垄断组织,它是垄断资本主义高度发展的产物。第二次世界大战后,特别是六十年代以来,随着西方主要资本主义国家生产进一步集中和垄断资本加强对外扩张,跨国银行得到了迅速的发展,它通过建立众多的海外分支机构形成了全球性的经营活动体系,对世界政治、经济有着广泛而深刻的影响。跨国银行的经营活动已日益为世界各国所瞩目。 展开更多

关键词 跨国银行 海外分支机构 批发业务 第一劝业银行 全球化战略 银行数量 活动体系 互换交易 法国兴业银行 外汇风险

在线阅读 下载PDF 职称材料

中国船级社会议周圆满落幕

16

《中国船检》 2019年第8期2-3,共2页

按年度重点工作计划,本着集中、节约、高效的原则,结合“不忘初心、牢记使命”主题教育活动,中国船级社于2019年8月5日至8月9日在北京船检大厦以会议周的方式,召开了安全质量工作会、审图工作会、海外工作会、市场工作会等会议。在京社... 按年度重点工作计划,本着集中、节约、高效的原则,结合“不忘初心、牢记使命”主题教育活动,中国船级社于2019年8月5日至8月9日在北京船检大厦以会议周的方式,召开了安全质量工作会、审图工作会、海外工作会、市场工作会等会议。在京社领导、总部部门、国内和海外分支机构以及在京公司的负责人参加了会议。 展开更多

关键词 海外分支机构 中国船级社 主题教育活动 不忘初心 总部部门

在线阅读 下载PDF 职称材料

《国外金融监督与管理》系列讲座——第二讲:美国的银行监督与管理(下)

17

作者 黄旭东 王吉祥 《金融经济》 1994年第9期23-26,共1页

一、对美国银行海外金融活动的监管 第二次世界大战以来,美国银行在海外的金融活动规模和范围日益扩大。1960年,美国只有8家银行在海外设有131家分支机构,到了1985年,美国已有几百家银行在海外设有2200多家分支机构。随着美国银行在海外... 一、对美国银行海外金融活动的监管 第二次世界大战以来,美国银行在海外的金融活动规模和范围日益扩大。1960年,美国只有8家银行在海外设有131家分支机构,到了1985年,美国已有几百家银行在海外设有2200多家分支机构。随着美国银行在海外的,分支机构的增多,对其监管便显得日益重要。 (一)对美国银行海外分支机构的监管: 美国对本国银行海外分支机构的管理采用一种特殊管理和一般管理相结合的方式. 展开更多

关键词 美国银行 金融监督 银行监督 海外分支机构 外国银行 埃奇公司 存款保险 储备委员会 存款保证金制度 海外金融

全文增补中