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防范银行卡洗钱犯罪活动的策略
1
作者 陶成明 徐伟 《现代金融》 2011年第11期24-25,共2页
银行卡作为一种操作便捷、功能较全的金融支付方式,已经成为人们经济生活中不可或缺的工具。一些不法分子利用银行卡便捷的使用方式,进行洗钱犯罪活动。如何有效防范银行卡洗钱犯罪,已越来越引起有关部门的重视。本文从银行卡发卡及使... 银行卡作为一种操作便捷、功能较全的金融支付方式,已经成为人们经济生活中不可或缺的工具。一些不法分子利用银行卡便捷的使用方式,进行洗钱犯罪活动。如何有效防范银行卡洗钱犯罪,已越来越引起有关部门的重视。本文从银行卡发卡及使用特征入手,对如何防范银行卡洗钱犯罪进行初步探析。 展开更多
关键词 洗钱犯罪活动 有效防范 银行卡 支付方式 经济生活 使用方式 不法分子 使用特征
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二连口岸地区反洗钱工作存在的问题及建议 被引量：1
2
作者 刘英军 于智峰 秦利强 《内蒙古金融研究》 2008年第9期55-55,共1页
从2004年开始，二连浩特地区连续三年开展了对银行业金融机构的反洗钱现场检查，总的看，这一地区反洗钱工作已被列入工作议程，逐步向制度化、科学化方向发展。工作日趋规范。存在的问题主要是： （一）制度不完善，为洗钱犯罪活动提... 从2004年开始，二连浩特地区连续三年开展了对银行业金融机构的反洗钱现场检查，总的看，这一地区反洗钱工作已被列入工作议程，逐步向制度化、科学化方向发展。工作日趋规范。存在的问题主要是： （一）制度不完善，为洗钱犯罪活动提供了可乘之机。目前二连与蒙古国签订账户行的金融机构，在为单位、个人通过账户行办理人民币或美元汇款业务时， 展开更多
关键词 反洗钱工作 口岸 洗钱犯罪活动 金融机构 现场检查 汇款业务 银行业 制度化
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口岸地区建立跨国反洗钱协作机制初探
3
作者 王利民 贾林 于智峰 《内蒙古金融研究》 2009年第5期53-54,共2页
一建立跨国反洗钱合作机制现实意义 （一）互通情报，协同作战。防范和打击洗钱犯罪活动是一项复杂的国际系统工程，洗钱犯罪具有跨行业、跨区域、跨国家的复杂性，必须通过国际和社会各方面的通力合作，积极配合才能顺利开展并取得实... 一建立跨国反洗钱合作机制现实意义 （一）互通情报，协同作战。防范和打击洗钱犯罪活动是一项复杂的国际系统工程，洗钱犯罪具有跨行业、跨区域、跨国家的复杂性，必须通过国际和社会各方面的通力合作，积极配合才能顺利开展并取得实效。目前，口岸地区跨国反洗钱信息不能互相交流，两国反洗钱信息不能共享，直接影响到口岸地区对反洗钱监管的效果。 展开更多
关键词 反洗钱 跨国 协作机制 口岸 洗钱犯罪活动 合作机制 协同作战 系统工程
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跨行政区域人民银行反洗钱监管协作机制实证分析——以冀辽蒙三省(区)三县市人民银行反洗钱监管协作机制为例
4
作者 车晓军 吕明 《内蒙古金融研究》 2008年第8期25-26,共2页
为更好履行人民银行反洗钱职责，打击行政交界区域洗钱犯罪活动，维护区域金融安全，人民银行宁城县支行充分利用地处内蒙古、河北、辽宁三省（区）交界的区位优势，与毗邻的人民银行辽宁省凌原市支行、河北省平泉县支行按照“防范在先... 为更好履行人民银行反洗钱职责，打击行政交界区域洗钱犯罪活动，维护区域金融安全，人民银行宁城县支行充分利用地处内蒙古、河北、辽宁三省（区）交界的区位优势，与毗邻的人民银行辽宁省凌原市支行、河北省平泉县支行按照“防范在先，严格保密，依法办案，分工负责，密切配合”的原则，创造性地建立蒙冀辽三省（区）三县（市）支行反洗钱监管协作机制。 展开更多
关键词 人民银行 协作机制 反洗钱 跨行政区域 监管 实证分析 县市 洗钱犯罪活动
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建立商业银行反洗钱激励机制的重要性
5
作者 邢妍 王薇 《中国乡镇企业会计》 2009年第4期78-79,共2页
加强反洗钱工作，打击洗钱犯罪活动，是关系到金融、经济平稳运行，社会安定团结的大事，也是《反洗钱法》赋予商业银行的一项基本职能和重点工作。因此，商业银行对进行打击洗钱犯罪，积极开展反洗钱工作有着义不容辞的责任和义务。然... 加强反洗钱工作，打击洗钱犯罪活动，是关系到金融、经济平稳运行，社会安定团结的大事，也是《反洗钱法》赋予商业银行的一项基本职能和重点工作。因此，商业银行对进行打击洗钱犯罪，积极开展反洗钱工作有着义不容辞的责任和义务。然而，反洗钱工作虽然可以给整个国家和社会带来一系列的好处。 展开更多
关键词 反洗钱工作 商业银行 激励机制 洗钱犯罪活动 《反洗钱法》 社会安定 责任 义务 工作效率
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加强欠发达地区基层央行反洗钱工作 被引量：1
6
作者 周晓洲 申国彪 《金融理论与实践》 北大核心 2005年第9期84-85,共2页
关键词 反洗钱工作 欠发达地区 基层央行 中国人民银行 银行保密制度 银行账户管理 洗钱犯罪活动 黑社会组织 经济总量
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浅论会计职业与反洗钱 被引量：2
7
作者 胡伟 《金融经济》 2007年第4X期17-18,共2页
关键词 洗钱犯罪活动 金融机构 可疑交易 资金运动 洗钱者 反洗钱工作 现金流通 资金流动 企业会计人员 市中心支行
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现代支付业务领域的反洗钱监管对策
8
作者 崔玉洁 张润红 《经济研究参考》 北大核心 2015年第54期24-24,共1页
1.建立健全完善的反洗钱监管法律法规体系,制定针对现代支付业务的反洗钱规定。组织对反洗钱监管方面的法律、法规及业务规章进行清理。该修改的要修改,该补充的要补充,该废止的要废止,确保政策的透明、统一与实用。对于部门业务规章有... 1.建立健全完善的反洗钱监管法律法规体系,制定针对现代支付业务的反洗钱规定。组织对反洗钱监管方面的法律、法规及业务规章进行清理。该修改的要修改,该补充的要补充,该废止的要废止,确保政策的透明、统一与实用。对于部门业务规章有关条款与法律相冲突的,人民银行应根据法律对规章作适当修改;对于不同业务规章对同一指向规定不一致的,应尽快予以统一;对于法规措施规定模糊的。 展开更多
关键词 反洗钱监管 支付业务 反洗钱规定 人民银行 反洗钱工作 支付结算业务 洗钱犯罪活动 金融机构 货币支付 同城票据交换
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打好欠发达地区反洗钱阻击战
9
作者 王云 《现代金融》 2019年第8期56-56,共1页
一要提高反洗钱工作重视程度。当前,我国洗钱犯罪活动正向欠发达地区蔓延,必须将防控洗钱风险作为全面风险管理的重中之重,坚决阻击洗钱犯罪行为,切实维护金融稳定。二要加强金融消费者反洗钱教育。结合开展“金融知识万里行”“反洗钱... 一要提高反洗钱工作重视程度。当前,我国洗钱犯罪活动正向欠发达地区蔓延,必须将防控洗钱风险作为全面风险管理的重中之重,坚决阻击洗钱犯罪行为,切实维护金融稳定。二要加强金融消费者反洗钱教育。结合开展“金融知识万里行”“反洗钱宣传月”等活动,通过网点阵地宣传、散发宣传折页、微信公众号、播放宣传片、张贴海报等形式,广泛开展反洗钱政策、相关案例及安全支付等反洗钱知识宣传,引导群众共同参与打击洗钱犯罪活动。三要坚守反洗钱工作的前沿阵地。 展开更多
关键词 反洗钱工作 欠发达地区 阻击战 洗钱犯罪活动 全面风险管理 阵地宣传 金融消费者 微信公众号
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合规有序和风险可控:互联网金融生存与发展的基础
10
作者 王春晖 《中国信息安全》 2016年第7期37-38,共2页
互联网金融可为信息化工程提供资金保障,也是信息化工程不可分割的一部分。互联网与金融结合,在赋予金融"开放、平等、创新、服务"基因的同时,也产生了新的合规性和风险性问题。我们既要以互联网的思维去研究如何创新互联网... 互联网金融可为信息化工程提供资金保障,也是信息化工程不可分割的一部分。互联网与金融结合,在赋予金融"开放、平等、创新、服务"基因的同时,也产生了新的合规性和风险性问题。我们既要以互联网的思维去研究如何创新互联网金融的发展模式和路径,更要运用金融法治的思维去审视互联网金融风险。把握互联网金融本质,明晰其定位,界定其中三大法律风险,为规范互联网金融健康发展提供法治基础。 展开更多
关键词 法治基础 公众存款 发行股票 洗钱活动 交易效率 洗钱犯罪活动 交易记录 不特定对象 银行账户 放贷人
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