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题名数据挖掘在洗钱交易中的识别研究
被引量：3
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作者
郝建军
翟岁兵
甘霖
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机构
陕西服装工程学院信息工程学院
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出处
《中国新通信》
2016年第14期97-98,共2页
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基金
2014年陕西省教育厅2014年科学研究计划(项目编号:14JK2005)资助
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文摘
随着经济建设不断加快,洗钱交易成为世界性的犯罪行为。但是从现状来看,如何识别洗钱交易难度非常大,选择科学合理的识别方法非常关键,更是研究反洗钱的重要课题。本文阐述了交易信息的层次分析和数据结构,通过真实交易验证数据挖掘方法的有效性和可行性。
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关键词
数据挖掘
洗钱交易
识别
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分类号
TP311.13
[自动化与计算机技术—计算机软件与理论]
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题名基于信息熵的金融网络洗钱社区发现新算法
被引量：1
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作者
吕林涛
袁琴琴
吕晖
李婉荣
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机构
西京学院信息工程学院
重庆大学土木工程学院
西安理工大学计算机科学与工程学院
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出处
《现代电子技术》
北大核心
2017年第17期131-134,共4页
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基金
国家自然科学基金(61273271)
陕西省工业科技攻关项目(2016GY-141)
+1 种基金
陕西省教育厅科研项目(16JK2241)
西京学院教改项目(JYYB1638)资助
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文摘
针对洗钱交易的大数据大额可疑特征和量化特点,基于凝聚和优化指标的思想,提出一种ML-CDBIE算法。该算法根据节点信息熵的相似性和社区信息熵的稳定性进行洗钱社区发现。根据增加节点后社区熵的变化是否剧烈可以判断节点的划分是否正确,是否属于社区的成员,从而实现洗钱社区的发现。实验结果表明,该算法不仅具有洗钱账户识别率高和良好的社区结构,而且为金融网络洗钱社区发现提供了一种新途径。
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关键词
金融网络
洗钱交易
信息熵
社区发现
社区划分
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Keywords
financial network
money laundering transaction
information entropy
community discovery
community division
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分类号
TN911.1-34
[电子电信—通信与信息系统]
TP393
[自动化与计算机技术—计算机应用技术]
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