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有组织犯罪涉案财产处置问题研究
1
作者 吴真文 焦慧芳 陈莉妤 《湘潭大学学报(哲学社会科学版)》 北大核心 2025年第1期95-102,共8页
有组织犯罪涉案财产处置是有组织犯罪预防和治理的应有之义。目前,我国有组织犯罪涉案财产处置存在调查取证有瑕疵、审查流于形式、论证说理不足、处置方式不规范以及利害关系人合法权益易受损等问题。究其原因,立法上表现为全面调查规... 有组织犯罪涉案财产处置是有组织犯罪预防和治理的应有之义。目前,我国有组织犯罪涉案财产处置存在调查取证有瑕疵、审查流于形式、论证说理不足、处置方式不规范以及利害关系人合法权益易受损等问题。究其原因,立法上表现为全面调查规则不尽周全、部分财产追缴范围不明确、各机关相互制约条款不足;司法运行上体现为涉案财产调查取证难度大、证明涉案财产权属证据欠缺、对涉案财产缺乏相对独立的庭审环节以及利害关系人程序参与度不高;法律监督方面反映出检察机关监督不力和社会监督受限。基于此,应从三个方面进行改进:一是完善涉案财产处置现行立法;二是规范涉案财产处置司法程序;三是优化涉案财产处置的监督方式。 展开更多
关键词 有组织犯罪 涉案财产 犯罪所得 财产处置
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网络有组织犯罪中帮助行为的规范归责 被引量:1
2
作者 李淼 《现代法学》 北大核心 2025年第2期62-77,共16页
网络犯罪与有组织犯罪结合后具有产业化、复杂化特征,由此带来的实务难题是,该如何确定网络有组织犯罪中帮助行为的处罚标准。无论是中立帮助行为理论的应用,还是有关帮助信息网络犯罪活动罪的性质讨论,均无法形成有效的理论方案。问题... 网络犯罪与有组织犯罪结合后具有产业化、复杂化特征,由此带来的实务难题是,该如何确定网络有组织犯罪中帮助行为的处罚标准。无论是中立帮助行为理论的应用,还是有关帮助信息网络犯罪活动罪的性质讨论,均无法形成有效的理论方案。问题的关键在于如何通过适用规范判断的方法,实现妥当的归责。规范判断的框架依照“类型思维”“规范认同”“社会认同”三条逻辑主线进行构建:一是将判断对象依照类型思维处理,自实施伊始即专门指向违法犯罪的帮助行为在客观上只有可归责性,兼具合法、非法用途的帮助行为则需考察参与者是否具有对紧迫危险的认知。二是在法规范层面,分别考察刑法规范及其他法规范,确保归责结论与规范的价值取向及保护目的相一致。三是在刑事政策层面,排除组织中边缘参与人员的可罚性,推动贯彻“打早打小”“打财断血”的刑事政策。 展开更多
关键词 网络有组织犯罪 中立帮助行为 帮助信息网络犯罪活动罪 类型思维
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论我国打击有组织犯罪中证人保护制度的完善 被引量:8
3
作者 胡隽 《中国人民公安大学学报(社会科学版)》 CSSCI 北大核心 2011年第3期19-25,共7页
当前,我国在打击有组织犯罪中缺乏保护证人的专门性规定,证人保护制度在保护证人的机构、对象、内容和手段等方面存在诸多缺陷。打击有组织犯罪中强化证人保护制度,既是我国打击日益猖獗的有组织犯罪的现实需要,又是贯彻《联合国打击跨... 当前,我国在打击有组织犯罪中缺乏保护证人的专门性规定,证人保护制度在保护证人的机构、对象、内容和手段等方面存在诸多缺陷。打击有组织犯罪中强化证人保护制度,既是我国打击日益猖獗的有组织犯罪的现实需要,又是贯彻《联合国打击跨国有组织犯罪公约》要求的必然选择。对此,我们应以《公约》的规定为指导,借鉴典型国家的立法经验,结合我国的现实国情,从设立专门的证人保护机构、建立证人保护专项基金、适当扩大证人保护的对象范围、完善证人保护的程序与措施四方面着手,完善我国打击有组织犯罪证人保护制度。 展开更多
关键词 有组织犯罪 证人保护制度 《联合国打击跨国有组织犯罪公约》
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有组织犯罪的特征及刑法完善 被引量:1
4
作者 吴忆萍 《现代法学》 CSSCI 北大核心 1998年第3期69-70,共2页
有组织犯罪的特征及刑法完善●重庆商学院吴忆萍有组织犯罪是当代国际社会普遍关注的严重社会问题。其犯罪的严重化,已危及到各国政治经济的发展和社会生活的安全,危及到国际社会的发展与安宁。有组织犯罪目前很难给予确切的定义,也... 有组织犯罪的特征及刑法完善●重庆商学院吴忆萍有组织犯罪是当代国际社会普遍关注的严重社会问题。其犯罪的严重化,已危及到各国政治经济的发展和社会生活的安全,危及到国际社会的发展与安宁。有组织犯罪目前很难给予确切的定义,也很难归纳为某一特定的行为;有组织犯... 展开更多
关键词 有组织犯罪 黑社会性质的组织 犯罪组织 国家工作人员 有组织犯罪集团 犯罪行为 黑社会组织 黑社会犯罪 政府官员 犯罪团伙
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简论有组织犯罪 被引量:1
5
作者 曾贝 《求实》 北大核心 2001年第S1期111-112,共2页
关键词 有组织犯罪 参加黑社会性质组织 有组织犯罪 犯罪活动 共同犯罪 恐怖活动 本质特征 犯罪组织 社会主义 社会转型
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国际合作:打击跨国有组织犯罪之基石 被引量:1
6
作者 廖敏文 《中国人民公安大学学报(社会科学版)》 北大核心 2004年第1期92-99,共8页
跨国有组织犯罪破坏各国的社会、经济环境,侵犯国家利益和公民利益,并对国际社会的和平与安全构成威胁,已成为各国关注的全球性问题。跨国有组织犯罪具有跨国性的特点,要有效打击这种犯罪,国际合作是基石和应最优先考虑的途径。《联合... 跨国有组织犯罪破坏各国的社会、经济环境,侵犯国家利益和公民利益,并对国际社会的和平与安全构成威胁,已成为各国关注的全球性问题。跨国有组织犯罪具有跨国性的特点,要有效打击这种犯罪,国际合作是基石和应最优先考虑的途径。《联合国打击跨国有组织犯罪公约》是各国打击跨国有组织犯罪的一种有力工具和在该领域进行国际合作的法律框架。 展开更多
关键词 国际合作 跨国有组织犯罪 《联合国打击跨国有组织犯罪公约》
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有组织犯罪及其预防和控制
7
作者 周长康 《浙江学刊》 CSSCI 1998年第2期70-71,共2页
我国已存在着有组织犯罪。尽管其尚处于低级阶段,还不能与国际上典型的有组织犯罪相提并论,但我们要有忧患意识,制定预防。
关键词 有组织犯罪 预防和控制 有组织犯罪集团 犯罪活动 跨国有组织犯罪 组织结构 青少年犯罪研究 共同犯罪 黑社会性质组织 黑社会组织
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有组织犯罪刑罚之比较研究——兼论我国刑法关于有组织犯罪刑罚规定的完善 被引量:9
8
作者 卢建平 郭理蓉 《政治与法律》 CSSCI 北大核心 2004年第2期83-87,共5页
有组织犯罪目前已成为各国普遍关注的热点问题。本文通过对各国关于有组织犯罪刑罚的具体规定比较,建议我国刑法对有组织犯罪的刑罚规定从以下几方面予以完善:扩大财产刑的适用范围;增加规定其他附加刑;并且,对有组织犯罪的犯罪分子在... 有组织犯罪目前已成为各国普遍关注的热点问题。本文通过对各国关于有组织犯罪刑罚的具体规定比较,建议我国刑法对有组织犯罪的刑罚规定从以下几方面予以完善:扩大财产刑的适用范围;增加规定其他附加刑;并且,对有组织犯罪的犯罪分子在刑罚执行过程中应予以一定的限制,以贯彻对有组织犯罪从严打击的刑事政策。 展开更多
关键词 有组织犯罪 刑罚体系 刑法 中国 社会危害性 犯罪构成
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有组织犯罪涉案财产处置的比例适用及产权保护 被引量:8
9
作者 张勇 王丽珂 《中州学刊》 CSSCI 北大核心 2022年第10期51-60,共10页
我国《反有组织犯罪法》设置专章,规定了涉案财产全面调查、实体处置措施及程序规范,在贯彻“打财断血”刑事政策的同时,注重保护利害关系人的合法财产权益,加强企业产权保护。在有组织犯罪企业化背景下,涉案财产处置和产权保护方面的... 我国《反有组织犯罪法》设置专章,规定了涉案财产全面调查、实体处置措施及程序规范,在贯彻“打财断血”刑事政策的同时,注重保护利害关系人的合法财产权益,加强企业产权保护。在有组织犯罪企业化背景下,涉案财产处置和产权保护方面的立法与司法仍存在不足。在比例原则视角下,在刑事处置方面,办案机关应当对查封、扣押、冻结和处置涉案财产的范围进行限定;对追缴、没收与责令赔偿、罚金、没收财产进行功能界分;对追缴、没收违法所得收益、等值财产、第三人财产的实体处置措施限制适用,并依法退还与案件无关财物,即时返还被害人合法财产。同时,在涉案财产强制措施必要性审查、涉案财产认定和处置的刑事推定方面予以程序规范和制约。在产权保护方面,应当明确涉案财产及其处置的民法属性与法律后果,克服“先刑后民”的传统思维,促进刑民衔接;从利益衡平角度,合理区分涉案企业及员工的违法所得与合法财产,尽量减少对企业正常经营活动的影响,并通过涉案企业合规治理,实现预防犯罪的刑罚目的。 展开更多
关键词 有组织犯罪 涉案财产处置 比例原则 产权保护
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我国现代化社会转型影响有组织犯罪的机理与驱动因素 被引量:6
10
作者 黄明儒 成波 《中南大学学报(社会科学版)》 CSSCI 北大核心 2023年第2期83-95,共13页
现代化社会转型的不稳定性导致法律规范的更替不及时抑或供给不足,深刻地影响着有组织犯罪的发展及其态势。在我国现代化社会转型过程中,不同时期影响有组织犯罪发生与激增的因素各有侧重,具有最大影响力的是经济趋利化和政治权力异化... 现代化社会转型的不稳定性导致法律规范的更替不及时抑或供给不足,深刻地影响着有组织犯罪的发展及其态势。在我国现代化社会转型过程中,不同时期影响有组织犯罪发生与激增的因素各有侧重,具有最大影响力的是经济趋利化和政治权力异化。“唯经济至上”是有组织犯罪发生的“源动力”,贫富不均与社会分层是犯罪有组织化的“聚集力”,经济转轨中的趋利化是有组织犯罪逐利的“驱动力”,“权力异化”是有组织犯罪迭代的“助推剂”。权力作为的缺失是有组织犯罪形成非法控制的“催化剂”,权力滥用、腐败是有组织犯罪走向高级形态的“催熟剂”。 展开更多
关键词 有组织犯罪 现代化社会转型 犯罪原因 社会学分析 影响机理
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有组织犯罪的网络“分割化”及其刑法评价思路转换 被引量:27
11
作者 于冲 《政治与法律》 CSSCI 北大核心 2020年第12期47-58,共12页
传统的有组织犯罪与网络犯罪不断融合,由此导致有组织犯罪在纵向链条上、组织结构与组织形式上、暴力性与非法控制性上,以及罪量要素上被网络所“分割”,呈现出网络有组织犯罪的“组织”从属性弱化,有组织犯罪异化为“有组织违法”,有... 传统的有组织犯罪与网络犯罪不断融合,由此导致有组织犯罪在纵向链条上、组织结构与组织形式上、暴力性与非法控制性上,以及罪量要素上被网络所“分割”,呈现出网络有组织犯罪的“组织”从属性弱化,有组织犯罪异化为“有组织违法”,有组织犯罪的“去中心化”、“去组织化”和“产业链条化”、“节点化”同步显现。对此,有必要完善刑法对有组织犯罪的现有评价思路,将犯罪组织特征的“形式化”界定转向“功能化”认定,准确定性“网络黑社会”等网络有组织犯罪;拓宽犯罪组织势力的内涵与外延,实现对犯罪组织上中下游、“网上-网下”、“现实暴力-技术暴力”的全面评价;推动从以制裁犯罪组织为中心的罪名体系设置,转向兼顾对逐渐独立化的犯罪“个体”、犯罪“节点”的刑法防治;推动从以正犯行为为中心转向兼顾对相对独立化的共犯的重点评价。 展开更多
关键词 有组织犯罪 有组织违法 网络分割化 节点化 罪名体系
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中部地区有组织犯罪实证研究——对湘、豫、鄂犯罪组织特征的调查分析 被引量:3
12
作者 莫洪宪 曾彦 《社会科学家》 CSSCI 北大核心 2010年第1期86-90,共5页
实证调查数据显示,我国中部地区犯罪组织结构以黑社会性质组织型为主;犯罪组织的本土化特征明显,活动范围有限;犯罪组织涉及的罪名多样化;复杂型犯罪组织占据主导地位;犯罪手段多样化,社会危害日益严重;传统犯罪仍然是犯罪组织资金来源... 实证调查数据显示,我国中部地区犯罪组织结构以黑社会性质组织型为主;犯罪组织的本土化特征明显,活动范围有限;犯罪组织涉及的罪名多样化;复杂型犯罪组织占据主导地位;犯罪手段多样化,社会危害日益严重;传统犯罪仍然是犯罪组织资金来源的主要渠道。有组织犯罪与犯罪整体发展水平密切相关,但也有其自身特点;有组织犯罪受客观环境制约,整体发展水平较低;切断有组织犯罪的资金来源是防止其实力进一步增强的有效途径;遏制境内外有组织犯罪的相互联系与合流是未来努力的方向。 展开更多
关键词 有组织犯罪 犯罪组织 实证调查 数据分析
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当前中国有组织犯罪的现状、特点、类型和发展趋势 被引量:27
13
作者 靳高风 《中国人民公安大学学报(社会科学版)》 CSSCI 北大核心 2011年第5期11-23,共13页
本文根据对1997年至2010年4月间一审判决的327个黑社会性质组织案件的定量分析,并通过对吉林省、重庆市、河南省和贵州省黑恶势力犯罪的典型调查,对当前中国有组织犯罪的现状、特点、类型以及发展趋势进行了研究。研究发现,当前中国有... 本文根据对1997年至2010年4月间一审判决的327个黑社会性质组织案件的定量分析,并通过对吉林省、重庆市、河南省和贵州省黑恶势力犯罪的典型调查,对当前中国有组织犯罪的现状、特点、类型以及发展趋势进行了研究。研究发现,当前中国有组织犯罪活动处于活跃期,危害严重,呈现出分布广泛、结构严密、活动多样、势力范围以区县为主、暴力性突出、对政治和经济渗透明显等特点,并出现了结构松散、组织者领导者幕后化、成员临时化、暴力手段软化等新的发展趋势。 展开更多
关键词 中国有组织犯罪 黑社会性质组织 恶势力 实证研究
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有组织犯罪概念的社会学分析 被引量:4
14
作者 梅建明 陈侃 《中国人民公安大学学报(社会科学版)》 北大核心 2002年第6期83-88,共6页
目前在理解有组织犯罪概念上 ,在关于有组织犯罪的主体、结构、目标和手段等四个方面存在分歧。从社会学角度对有组织犯罪的主体进行深入分析 ,有组织犯罪的主体是社会学意义上的群体或组织。有组织犯罪可以定义为以暴力、恐吓、贿赂等... 目前在理解有组织犯罪概念上 ,在关于有组织犯罪的主体、结构、目标和手段等四个方面存在分歧。从社会学角度对有组织犯罪的主体进行深入分析 ,有组织犯罪的主体是社会学意义上的群体或组织。有组织犯罪可以定义为以暴力、恐吓、贿赂等手段为后盾 ,为牟取经济利益而持续性地提供非法商品和服务或从事其他非法活动的群体或组织所实施的违犯法律的行为。 展开更多
关键词 有组织犯罪 概念 社会学
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我国惩治有组织犯罪的实践困境与立法对策 被引量:18
15
作者 蔡军 《华东政法大学学报》 CSSCI 北大核心 2013年第4期31-39,共9页
以传统共同犯罪理论为基础构建的有组织犯罪的刑法制裁体系,在实践中引发了诸多困惑与疑难。其原因在于其忽视了有组织犯罪不同于一般共同犯罪和普通集团犯罪的特殊性。相较于一般共同犯罪和普通的集团犯罪,有组织犯罪已经形成或者意欲... 以传统共同犯罪理论为基础构建的有组织犯罪的刑法制裁体系,在实践中引发了诸多困惑与疑难。其原因在于其忽视了有组织犯罪不同于一般共同犯罪和普通集团犯罪的特殊性。相较于一般共同犯罪和普通的集团犯罪,有组织犯罪已经形成或者意欲形成"组织体之恶",属于"组织体"的犯罪,在刑事立法上应予以区别对待。超越实践困境的途径,一是改革治理有组织犯罪的立法策略,二是完善有组织犯罪的具体立法规范。 展开更多
关键词 有组织犯罪 共同犯罪 刑事政策 刑事立法
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建国初期有组织犯罪惩治策略研究——一种犯罪学的分析路径 被引量:5
16
作者 谢勇 王燕飞 《湘潭大学学报(哲学社会科学版)》 2002年第5期19-27,共9页
有组织犯罪日益猖獗已成为国际关注的社会问题。我国 97刑法增设了黑社会性质组织罪条款 ,作出了立法反应。对这种特殊形态的犯罪如何有效地惩治与防范 ,已是急迫而艰巨的任务 ,也是犯罪学极富价值的课题。从建国初期新生政权惩治有组... 有组织犯罪日益猖獗已成为国际关注的社会问题。我国 97刑法增设了黑社会性质组织罪条款 ,作出了立法反应。对这种特殊形态的犯罪如何有效地惩治与防范 ,已是急迫而艰巨的任务 ,也是犯罪学极富价值的课题。从建国初期新生政权惩治有组织犯罪的策略其效用来看 ,对当代中国惩治有组织犯罪实践有三个方面的启示 :国家与社会双本位控制 ;打击与促进社会整合相结合 ;宽严相济的灵活的刑事政策有利于分化瓦解有组织犯罪。 展开更多
关键词 建国初期 有组织犯罪 惩治策略
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我国刑法中有组织犯罪的制裁体系及其完善 被引量:13
17
作者 于志刚 《中州学刊》 CSSCI 北大核心 2010年第5期87-91,共5页
有组织犯罪从一般犯罪集团到黑社会(性质)组织,再到恐怖组织,其组织严密性和社会危害性呈阶梯性增强的态势,刑事立法也针锋相对建立了整体趋严的一体化制裁体系。我国现行刑法中有组织犯罪的制裁体系不够协调,需要更加关注与组织犯罪的... 有组织犯罪从一般犯罪集团到黑社会(性质)组织,再到恐怖组织,其组织严密性和社会危害性呈阶梯性增强的态势,刑事立法也针锋相对建立了整体趋严的一体化制裁体系。我国现行刑法中有组织犯罪的制裁体系不够协调,需要更加关注与组织犯罪的外围犯罪,实现跨国有组织犯罪从严制裁体系的一体化。 展开更多
关键词 有组织犯罪 制裁体系 构建与完善
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我国治理有组织犯罪刑事政策的检讨与调适——基于有组织犯罪企业化趋势的思考 被引量:9
18
作者 蔡军 《中州学刊》 CSSCI 北大核心 2021年第2期49-55,共7页
我国治理有组织犯罪的刑事政策可以分为基本政策和专门政策两种类型,其中“宽严相济”为基本的刑事政策,“打早打小、露头就打”、“黑恶必除、除恶务尽”和“依法严惩、区别对待”为专门的刑事政策。有组织犯罪经多次严厉打击后仍然向... 我国治理有组织犯罪的刑事政策可以分为基本政策和专门政策两种类型,其中“宽严相济”为基本的刑事政策,“打早打小、露头就打”、“黑恶必除、除恶务尽”和“依法严惩、区别对待”为专门的刑事政策。有组织犯罪经多次严厉打击后仍然向着企业化趋势快速演进,表明我国对有组织犯罪的刑事治理观念存在偏差,刑事治理模式存在不足,刑事政策的贯彻落实有不到位之处。应对有组织犯罪的企业化趋势,需要对有组织犯罪的治理政策进行有针对性的调整。要重新认识有组织犯罪的严重社会危害性,重塑针对有组织犯罪的基础观念和防治观念;树立并坚持“打防并举、预防优先”“宽严相济、以严为主”和“既要强化社会防卫,又要兼顾权利保障”的政策观念;重视和坚持“综合治理”“打财断血、切断经济来源”等治理模式。 展开更多
关键词 有组织犯罪 企业化趋势 刑事政策 刑事治理
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扫黑除恶常态化研究——以《反有组织犯罪法》实施为重点 被引量:9
19
作者 莫洪宪 罗建武 《中国人民公安大学学报(社会科学版)》 CSSCI 北大核心 2022年第2期13-25,共13页
坚持党的全面、绝对领导是扫黑除恶常态化的根本政治保障,专门立法能够为规范、统一开展常态化扫黑除恶提供制度化轨道。不论是目标状态,还是过程实现手段,扫黑除恶的常态化制度体系都需要嵌入性理论作为重要支撑,是一个从非常规状态走... 坚持党的全面、绝对领导是扫黑除恶常态化的根本政治保障,专门立法能够为规范、统一开展常态化扫黑除恶提供制度化轨道。不论是目标状态,还是过程实现手段,扫黑除恶的常态化制度体系都需要嵌入性理论作为重要支撑,是一个从非常规状态走向常规状态的制度化过程和结果性状态。尤其从过程来看,扫黑除恶的常态化是具有完整性、多样性、结合性的嵌入式框架,包括一体化推进的治理格局、两大治理结合的具体路径、共同提升的双层治理效果。《反有组织犯罪法》则在源头治理和惩防并重的治理思路下,使前述嵌入性逻辑架构的常态化制度体系得到立法确认及完善,以不断推动实现有组织犯罪预防和治理的制度化、高质效,维护基层政权稳定、国家长治久安,保障人民群众的人身与财产安全。 展开更多
关键词 扫黑除恶 常态化 嵌入性理论 《反有组织犯罪法》 预防治理体系
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中国犯罪参与理论的本土构建与刑事实践——以有组织犯罪为视角 被引量:8
20
作者 莫洪宪 《政法论丛》 CSSCI 北大核心 2023年第2期13-23,共11页
我国犯罪参与层面刑法理论的本土构建集中体现在有组织犯罪领域。在概念上,通过《刑法》《反有组织犯罪法》界定了黑社会性质组织和恶势力组织。在政策上,从“打黑除恶”转向“扫黑除恶”彰显有组织犯罪刑事政策的成熟,其内容具有广泛... 我国犯罪参与层面刑法理论的本土构建集中体现在有组织犯罪领域。在概念上,通过《刑法》《反有组织犯罪法》界定了黑社会性质组织和恶势力组织。在政策上,从“打黑除恶”转向“扫黑除恶”彰显有组织犯罪刑事政策的成熟,其内容具有广泛性、实质性、协同性和衔接性的特点。在刑事立法上,我国围绕黑社会性质组织犯罪规定了专门规则,并在特别累犯、限制减刑假释、洗钱罪上游犯罪范畴规定了该类犯罪的特别规则。在有组织犯罪网络化上,我国围绕网络犯罪、黑恶势力犯罪、网络犯罪和黑恶势力犯罪融合的层面分别制定和完善相关规范。 展开更多
关键词 有组织犯罪 概念构建 刑事政策 刑事立法 网络时代
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