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对手机支付业务存在洗钱风险的考量
被引量：
2
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作者
江腾
李凌
《金融发展研究》
2010年第8期82-83,共2页
一、手机支付存在的洗钱风险 （一）无法对移动运营商经营的金融业务进行反洗钱调查 办理相关金融业务是不法分子完成非法资金放置与融合阶段的主要方式之一,当前反洗钱法律、规章只对金融机构和特定的非金融机构在履行反洗钱义务方...
一、手机支付存在的洗钱风险 （一）无法对移动运营商经营的金融业务进行反洗钱调查 办理相关金融业务是不法分子完成非法资金放置与融合阶段的主要方式之一,当前反洗钱法律、规章只对金融机构和特定的非金融机构在履行反洗钱义务方面做出了规定,而对移动运营商经营金融业务则没有相关的法律、规章进行规范与制约,对于手机支付过程中涉及到的支付结算、转移资金等金融业务,反洗钱主管部门也无法依照反洗钱法律、规章对其开展相应的监督、检查与行政调查。
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关键词
手机支付业务
洗钱风险
反洗钱义务
移动运营商
非金融机构
金融
业务
考量
非法资金
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职称材料
题名
对手机支付业务存在洗钱风险的考量
被引量：
2
1
作者
江腾
李凌
机构
中国人民银行南平市中心支行
出处
《金融发展研究》
2010年第8期82-83,共2页
文摘
一、手机支付存在的洗钱风险 （一）无法对移动运营商经营的金融业务进行反洗钱调查 办理相关金融业务是不法分子完成非法资金放置与融合阶段的主要方式之一,当前反洗钱法律、规章只对金融机构和特定的非金融机构在履行反洗钱义务方面做出了规定,而对移动运营商经营金融业务则没有相关的法律、规章进行规范与制约,对于手机支付过程中涉及到的支付结算、转移资金等金融业务,反洗钱主管部门也无法依照反洗钱法律、规章对其开展相应的监督、检查与行政调查。
关键词
手机支付业务
洗钱风险
反洗钱义务
移动运营商
非金融机构
金融
业务
考量
非法资金
分类号
F832.2 [经济管理—金融学]
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题名
作者
出处
发文年
被引量
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1
对手机支付业务存在洗钱风险的考量
江腾
李凌
《金融发展研究》
2010
2
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