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对金融机构反洗钱工作的建议: 1; 作者许益坚项惠《金融理论与实践》北大核心 2005年第6期83-83,共1页; 关键词反洗钱工作金融机构大额支付交易信息监测系统人民银行信息收集可疑交易交易信息职工办法报送; 在线阅读下载PDF 职称材料

基层央行反洗钱工作难点多: 2; 作者冀东升冯莲菊《金融理论与实践》北大核心 2004年第3期67-68,共2页; 关键词中国人民银行基层银行反洗钱工作人民币大额和可疑支付交易信息失真金融机构反洗钱管理机制; 在线阅读下载PDF 职称材料

基层央行反洗钱工作思考被引量：1: 3; 作者汪玉焕汪进《青海金融》 2006年第2期57-58,共2页; 关键词反洗钱工作《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》《中国人民银行法》基层央行《金融机构反洗钱规定》十届全国人大常委会人民银行县支行法律框架颁布实施; 在线阅读下载PDF 职称材料

当前基层银行反洗钱工作中存在的问题及建议——浙江丽水市基层银行反洗钱工作调研被引量：2: 4; 作者李建军《浙江金融》北大核心 2005年第7期35-36,共2页; 中国人民银行颁布的《金融机构反洗钱规定》、《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》和《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》(以下简称“一个《规定》和两个《办法》”)等三部银行业反洗钱规章,结合国际反洗钱组织机构... 展开更多; 关键词反洗钱工作《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》基层银行工作调研《金融机构反洗钱规定》丽水市浙江中国人民银行可疑资金交易反洗钱义务组织机构工作职责; 在线阅读下载PDF 职称材料

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