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题名美国反洗钱机制及对我国的启示
被引量：5
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作者
姚文
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机构
中国人民银行郑州培训学院
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出处
《河南金融管理干部学院学报》
2006年第5期94-98,共5页
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文摘
近年来,我国政府加大了反洗钱工作力度,反洗钱和反恐融资工作逐渐走上正轨,但与该领域的国际标准相比,仍然有较大差距。美国作为全球反洗钱领域的带头羊,其反洗钱的运作和手段确有高明之处。我们要善于学习和借鉴国际经验,不断发展与完善具有中国特色的反洗钱机制。
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关键词
美国反洗钱
金融法律法规
金融监管
反洗钱立法
大额可疑资金
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Keywords
anti -money laundering in the USA
financial laws and regulations
financial regulation
anti -money laundering legislation
big- sum doubtable money.
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分类号
D922.28
[政治法律—经济法学]
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题名注册会计师实施反洗审计探讨
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作者
郭强华
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机构
宁波大学审计发展研究中心
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出处
《中国注册会计师》
2008年第1期53-56,共4页
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文摘
2007年1月,《中华人民共和国反洗钱法》开始正式实施,这标志着我国反洗钱工作走向规范化和法制化,也表明我国反洗钱工作发展到了一个新的阶段。注册会计师如何在审计技术层面发挥在反洗钱中的作用,本文根据中国人民银行颁布的《金融机构反洗钱规定》、《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》和《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》(2003年)等规定,做些研究探讨。
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关键词
注册会计师
反洗钱法
《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》
《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》
《金融机构反洗钱规定》
审计
中华人民共和国
反洗钱工作
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分类号
F233
[经济管理—会计学]
F832.1
[经济管理—金融学]
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题名商业银行国际结算业务外汇反洗钱工作探讨
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作者
邢庆伟
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机构
中国人民银行济南分行
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出处
《济南金融》
2005年第10期65-65,共1页
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关键词
《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》
国际结算业务
反洗钱工作
商业银行
《金融机构反洗钱规定》
外汇从业人员
外汇监管
部门
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分类号
F832
[经济管理—金融学]
F832.33
[经济管理—金融学]
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