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外汇账户在个人外汇资金结汇监管中的应用思考被引量：1: 1; 作者李念国《济南金融》 2006年第4期107-108,共2页; 我国居民及非居民个人外汇资金流人和结汇业务持续、大规模攀升．对现行的个人外汇监管方法提出了新的考验。在经常项目可兑换原则下．如何实现个人外汇资金管理按经常项目、资本项目，按居民、非居民个人分类管理，贸易与投资严格区分... 展开更多; 关键词个人外汇资金结汇业务监管方法外汇账户非居民个人外汇经常项目可兑换应用外汇资金管理外汇管理部门资本项目; 在线阅读下载PDF 职称材料

商业银行国际结算业务外汇反洗钱工作探讨: 2; 作者邢庆伟《济南金融》 2005年第10期65-65,共1页; 关键词《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》国际结算业务反洗钱工作商业银行《金融机构反洗钱规定》外汇从业人员外汇监管部门; 在线阅读下载PDF 职称材料

注册会计师实施反洗审计探讨: 3; 作者郭强华《中国注册会计师》 2008年第1期53-56,共4页; 2007年1月,《中华人民共和国反洗钱法》开始正式实施,这标志着我国反洗钱工作走向规范化和法制化,也表明我国反洗钱工作发展到了一个新的阶段。注册会计师如何在审计技术层面发挥在反洗钱中的作用,本文根据中国人民银行颁布的《金融机... 展开更多; 关键词注册会计师反洗钱法《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》《金融机构反洗钱规定》审计中华人民共和国反洗钱工作; 在线阅读下载PDF 职称材料