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国际贸易结算中的信用证欺诈与防范 被引量:1
1
作者 谷素华 《商业时代》 北大核心 2007年第33期29-30,共2页
入世以来,我国一体化进程进入了一个新的阶段。外贸进出口出现了快速增长的势头。同时也带来了新的问题,在国际结算诸多付款方式中,信用证是我国对外贸易中最广泛使用的一种结算方式。然而利用信用证实施欺诈活动的事情也屡见不鲜,给权... 入世以来,我国一体化进程进入了一个新的阶段。外贸进出口出现了快速增长的势头。同时也带来了新的问题,在国际结算诸多付款方式中,信用证是我国对外贸易中最广泛使用的一种结算方式。然而利用信用证实施欺诈活动的事情也屡见不鲜,给权益人造成巨大的经济损失,损害了银行信誉,破坏正常市场交易秩序,引起银行国际结算部门人员和外经贸工作人员的高度警觉。本文分析了一些常见的欺诈手段,并提出了相对应的防范措施。 展开更多
关键词 国际贸易 结算 欺诈 防范措施
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电子信用证在国际贸易结算中的应用 被引量:4
2
作者 陈原 李忱 《商业时代》 北大核心 2006年第10期70-72,共3页
电子信用证是国际贸易不断深化与科技飞速发展相结合的产物。随着全球贸易竞争的日趋激烈和人们对交易效率的不断追求,电子信用证在国际贸易中的重要地位日益明显。本文探讨了信用证电子化的发展历程,以及电子信用证在国际贸易结算中的... 电子信用证是国际贸易不断深化与科技飞速发展相结合的产物。随着全球贸易竞争的日趋激烈和人们对交易效率的不断追求,电子信用证在国际贸易中的重要地位日益明显。本文探讨了信用证电子化的发展历程,以及电子信用证在国际贸易结算中的应用和仍需解决的问题。 展开更多
关键词 国际贸易 电子信用证 结算工具 信用证
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国际贸易中信用证结算的几种陷阱
3
作者 刘向尧 《农业与技术》 2005年第3期168-169,182,共3页
国际贸易中信用证结算是风险较小的结算方式,但也存在着如软条款陷阱、文字陷阱、伪造信用证、伪造单证、开立无贸易背景的信用证等陷阱。
关键词 国际贸易 信用证 结算
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试论国际贸易中的信用证诈骗行为 被引量:1
4
作者 雷丽清 《国际关系学院学报》 2006年第3期44-48,共5页
随着中国加入WTO,中国与其他国家贸易关系的加强,各国之间的贸易活动对各国经济的发展起着越来越重要的作用,而在国际贸易中必然涉及到信用证的使用。因此,应该重视信用证的概念及运作程序,并且要清楚地了解国际法以及我国刑法对信用证... 随着中国加入WTO,中国与其他国家贸易关系的加强,各国之间的贸易活动对各国经济的发展起着越来越重要的作用,而在国际贸易中必然涉及到信用证的使用。因此,应该重视信用证的概念及运作程序,并且要清楚地了解国际法以及我国刑法对信用证诈骗行为的法律规范,为有效地打击国际贸易中的信用证诈骗行为提供法律依据。 展开更多
关键词 信用证 国际贸易 信用证诈骗
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国际贸易支付中的可转让信用证
5
作者 王锐 《商业研究》 1988年第8期30-33,共4页
转让与让与 商法中大体上有两种从一个人向另一个人权利转移的方法,转让和让与。除了全部财产继承的转移情况外,商法中只有一种债务转移的方法、即总要得到债权人的同意的债务变更。 转让具有两个特征,即实质性和正式性。就实质性方面... 转让与让与 商法中大体上有两种从一个人向另一个人权利转移的方法,转让和让与。除了全部财产继承的转移情况外,商法中只有一种债务转移的方法、即总要得到债权人的同意的债务变更。 转让具有两个特征,即实质性和正式性。就实质性方面而言。 展开更多
关键词 可转让信用证 让与 国际贸易 开证行 权利转移 银行 英国 规定 要求 方法
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拒开信用证 损失要赔偿——国际贸易仲裁实例一则
6
作者 沈富腾 祝利力 《国际贸易》 1987年第6期48-49,共2页
在当代国际贸易中,多以信用证支付货款。在合同签订后,买主由于某种原因,迟迟不开信用证,卖主不予发货,在经过一番扯皮和互相指责之后,只好诉诸于仲裁,这种事例屡见不鲜。
关键词 信用证 国际商会 买方 赔偿 国际贸易 损失 协议 卖方 仲裁员 仲裁庭
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重视国际贸易中的金融风险防范──对几个跟单信用证案例所作的分析
7
作者 杜燕 《江苏经济探讨》 1998年第8期35-37,共3页
关键词 国际贸易 金融风险 防范 信用证 UCP500
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国际贸易中的欺诈及其防范技术
8
作者 安杰 《技术经济》 2000年第12期35-37,共3页
关键词 国际贸易 欺诈行为 资信调整 贸易合同 监察
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论国际贸易结算欺诈的新发展及其防范
9
作者 文才 邓峥 《政治与法律》 CSSCI 北大核心 1994年第2期32-33,共2页
论国际贸易结算欺诈的新发展及其防范文才,邓峥一同七八十年代的诈骗活动相比,当前国际贸易结算领域的诈骗活动呈如下发展趋势:(一)假冒信用证。国际诈骗犯罪分于假冒信用证的手段和目的主要有如下新特点;(1)有关合约列有出口... 论国际贸易结算欺诈的新发展及其防范文才,邓峥一同七八十年代的诈骗活动相比,当前国际贸易结算领域的诈骗活动呈如下发展趋势:(一)假冒信用证。国际诈骗犯罪分于假冒信用证的手段和目的主要有如下新特点;(1)有关合约列有出口商预付佣金、质押金、履约金等条款,... 展开更多
关键词 国际贸易结算 信开信用证 新发展 出口商 软条款信用证 欺诈 开证行 进口商 诈骗活动 结算方式
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国际贸易中的欺诈及其防范技术 被引量:4
10
作者 鹿士臣 《商业研究》 北大核心 2001年第10期138-139,共2页
国际贸易中的欺骗行为,有其复杂的外部条件,分析其主要原因是风险意识差、警惕性不高及操作不规范和工作责任心不强所致。国际贸易主管部门应加强监督检查,严格执行外贸法律、法规政策,对职工加强风险意识教育,提高抗风险能力。
关键词 国际贸易 防范技术 贸易欺诈 贸易风险
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国际贸易欺诈行为控制论 被引量:2
11
作者 张恒立 《政治与法律》 CSSCI 北大核心 2001年第1期28-32,共5页
关键词 国际贸易欺诈行为 原因 欺诈 中国 事前控制方法 事中控制方法 事后控制方法
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浅谈背对背信用证在香港的运用与内地进出口贸易和国际结算的关系
12
作者 林崇铣 《南方金融》 1985年第7期31-34,共4页
(一) 什么是背对背信用证?香港的银行如何叙做背对背信用证? 背对背信用证(Back-to-Back L/C),是国际贸易结算中的一种支付方式。目前,在内地极少使用,甚至不用;而在香港,却使用较多,近年来还不断增多。为了让各有关方面易于了解,现特... (一) 什么是背对背信用证?香港的银行如何叙做背对背信用证? 背对背信用证(Back-to-Back L/C),是国际贸易结算中的一种支付方式。目前,在内地极少使用,甚至不用;而在香港,却使用较多,近年来还不断增多。为了让各有关方面易于了解,现特从贸易的发生开始叙述:甲方(买方)与乙方(卖方)达成一项交易,以信用证为付款方式,甲方即通过银行开一张信用证给乙方;但乙方因无货或其它原因。 展开更多
关键词 背对背信用证 信用证业务 进出口贸易 国际结算 香港 内地 银行 中间商人 国际贸易结算 对外经济贸易
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国际贸易合同担保条款欺诈及其对策
13
作者 胡永忠 《企业经济》 北大核心 1999年第4期44-45,共2页
我国自一九七八年改革开放二十年以来,社会经济稳步前进,国内对外经济贸易日益频繁,特别是现代通讯业及计算机的高速发展,让今天各国间的距离变得越来越小。世界多极化和经济全球化趋势,给国际贸易制造了更多的商机。自关税与贸易... 我国自一九七八年改革开放二十年以来,社会经济稳步前进,国内对外经济贸易日益频繁,特别是现代通讯业及计算机的高速发展,让今天各国间的距离变得越来越小。世界多极化和经济全球化趋势,给国际贸易制造了更多的商机。自关税与贸易总协定,即世界贸易组织出现以来,国... 展开更多
关键词 国际贸易合同 担保条款 债权人 担保法 欺诈 抵押物 授权委托书 人的担保 抵押担保 中央空调
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UCP600规则下我国针对信用证欺诈的立法完善 被引量:5
14
作者 姜爱丽 王靖靖 《山东大学学报(哲学社会科学版)》 CSSCI 北大核心 2012年第6期35-40,共6页
相对于UCP500,UCP600做出了一些重大的变革,这对于信用证欺诈起到了重要的遏制作用,但UCP600在防范信用证欺诈方面仍存在不足。UCP600虽然是国际上关于信用证的权威惯例,但是信用证欺诈问题仍然是依据各国国内法来解决的。解决信用证欺... 相对于UCP500,UCP600做出了一些重大的变革,这对于信用证欺诈起到了重要的遏制作用,但UCP600在防范信用证欺诈方面仍存在不足。UCP600虽然是国际上关于信用证的权威惯例,但是信用证欺诈问题仍然是依据各国国内法来解决的。解决信用证欺诈问题,我国目前尚没有专门的法律法规,只能适用国内法的个别条文规定和司法解释。我国应在《对外贸易法》中增加有关信用证欺诈的条款;制定《反信用证欺诈条例》;并完善《最高人民法院关于审理信用证纠纷案件若干问题的规定》内容,使信用证欺诈立法更具操作性。 展开更多
关键词 UCP600 信用证欺诈 立法完善
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信用证反欺诈对策研究 被引量:4
15
作者 倪建林 《国际商务研究》 北大核心 1998年第4期44-47,共4页
信用证是最常用的国际贸易支付方式。与其他国际贸易结算方式相比,由于银行信用的介入,其可靠性得到加强,这也是买卖双方乐于采用信用证结算的原因。但信用证欺诈案件屡屡发生的事实证明。
关键词 信用证 交易制度 欺诈 对策研究 国际贸易
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信用证欺诈之法律研究 被引量:8
16
作者 习超 《广东社会科学》 2001年第3期113-119,共7页
本文认为 ,信用证欺诈产生的根源在于信用证独立原则及其引申出来的单证交易原则。英美法系发展的欺诈例外原则衡平了信用证欺诈时信用证独立原则导致的利益失衡。本文还探讨了信用证欺诈中欺诈的认定、欺诈的证明、法院裁定止付信用证... 本文认为 ,信用证欺诈产生的根源在于信用证独立原则及其引申出来的单证交易原则。英美法系发展的欺诈例外原则衡平了信用证欺诈时信用证独立原则导致的利益失衡。本文还探讨了信用证欺诈中欺诈的认定、欺诈的证明、法院裁定止付信用证项下款项等几个法律难题及其解决方案。并提出了关于完善我国信用证欺诈司法制度的建议。 展开更多
关键词 信用证 欺诈 救济 欺诈例外 止付 司法制度 国际惯例
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信用证与国际保理业务的比较及启示 被引量:3
17
作者 黄启 涂庆 《统计与决策》 CSSCI 北大核心 2004年第10期116-117,共2页
关键词 信用证 国际贸易结算 国际保理业务 金融机构 中国 信用风险管理
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信用证欺诈中银行面临风险的防范措施 被引量:4
18
作者 吴晓明 《社会科学辑刊》 CSSCI 北大核心 2008年第3期131-132,共2页
在各种信用证欺诈中,以银行为欺诈对象的欺诈比较普遍,且严重地损害了银行的信誉及利益,也给国际贸易带来了极大的风险。信用证的独立性原则,信用证涉及的复杂的国际关系以及银行在信用证结算中的角色等一般性和特殊性的原因决定了银行... 在各种信用证欺诈中,以银行为欺诈对象的欺诈比较普遍,且严重地损害了银行的信誉及利益,也给国际贸易带来了极大的风险。信用证的独立性原则,信用证涉及的复杂的国际关系以及银行在信用证结算中的角色等一般性和特殊性的原因决定了银行在信用证结算中可能面临的风险,需要通过银行向法院申请止付令、调整银行的系统管理、加强信息公布和交流及提高从业人员素质等手段来防范。 展开更多
关键词 信用证 欺诈 银行 贸易融资
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再论信用证独立抽象原则与欺诈例外制度的关系 被引量:7
19
作者 刘能华 《金融与经济》 北大核心 2004年第2期19-20,共2页
信用证是国际商业中的生命血液。信用证之所以能如此长期和广泛地使用,其特殊性和优越性就在于它所奉行的独立抽象性原则——信用证赖以存在的基石。正是这一特殊的运行原理,成了某些犯罪分子进行欺诈的手段。在这利益失衡的夹缝中,诞... 信用证是国际商业中的生命血液。信用证之所以能如此长期和广泛地使用,其特殊性和优越性就在于它所奉行的独立抽象性原则——信用证赖以存在的基石。正是这一特殊的运行原理,成了某些犯罪分子进行欺诈的手段。在这利益失衡的夹缝中,诞生了信用证欺诈例外原则。从此,如何处理好信用证独立抽象原则与欺诈例外制度的关系,便成为学术理论界和司法实践中争论的热点。本文则从新的视角,重新探讨了两者的关系,以供业内人士参考。 展开更多
关键词 信用证欺诈例外制度 信用证 正义 公平 效率
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信用证欺诈及其例外原则 被引量:1
20
作者 陈辉庭 《中共福建省委党校学报》 北大核心 2009年第10期54-59,共6页
随着我国对外贸易的迅速发展,信用证欺诈问题日益严重。如何妥善地应对和解决信用证欺诈问题,是我国信用证立法与司法实践中所面临的重要问题之一。文章首先分析了信用证欺诈的概念及其产生的制度根源;然后全面地阐释了信用证欺诈例外... 随着我国对外贸易的迅速发展,信用证欺诈问题日益严重。如何妥善地应对和解决信用证欺诈问题,是我国信用证立法与司法实践中所面临的重要问题之一。文章首先分析了信用证欺诈的概念及其产生的制度根源;然后全面地阐释了信用证欺诈例外原则及其适用的条件和范围;最后对我国相关领域的立法与司法实践进行系统总结,并归纳出我国现行法律中关于解决信用证欺诈问题的基本指导思想,即努力维护信用证的独立性,同时明确规定欺诈例外原则,并对欺诈例外原则的适用条件和范围施加严格的限制,以防止其滥用。 展开更多
关键词 国际贸易:信用证欺诈 例外原则
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