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浅析银行账户风险防控与涉赌涉诈“资金链”治理
1
作者
中国人民银行兴安盟分行课题组
高佳胜
刘江
《北方金融》
2024年第7期100-101,共2页
银行账户作为涉赌涉诈“资金链”的过渡载体,好比传输血液的血管,涉赌涉诈“资金链”则是流动的血液。一旦准确掌握血液的流出与流向,便可以帮助公安机关找出与之相关的人员信息、资金流向等,为进一步打击电信网络诈骗上游犯罪提供可能。
关键词
银行账户
反诈反赌
电信
诈
骗
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题名
浅析银行账户风险防控与涉赌涉诈“资金链”治理
1
作者
中国人民银行兴安盟分行课题组
高佳胜
刘江
机构
中国人民银行兴安盟分行
不详
出处
《北方金融》
2024年第7期100-101,共2页
文摘
银行账户作为涉赌涉诈“资金链”的过渡载体,好比传输血液的血管,涉赌涉诈“资金链”则是流动的血液。一旦准确掌握血液的流出与流向,便可以帮助公安机关找出与之相关的人员信息、资金流向等,为进一步打击电信网络诈骗上游犯罪提供可能。
关键词
银行账户
反诈反赌
电信
诈
骗
分类号
F832.2 [经济管理—金融学]
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题名
作者
出处
发文年
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1
浅析银行账户风险防控与涉赌涉诈“资金链”治理
中国人民银行兴安盟分行课题组
高佳胜
刘江
《北方金融》
2024
0
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