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互联网支付反洗钱规制研究——基于FATF新《40条建议》的国际经验
1
作者
徐旭海
邹雨铮
《浙江金融》
2017年第2期16-21,共6页
互联网支付在蓬勃发展的同时也不断暴露出行业风险,尤其给反洗钱规制提出新的挑战。本文基于FATF新《40条建议》的国际经验,梳理现行互联网支付反洗钱监管体系,结合当下的互联网支付发展环境及存在的问题,提出建议对策,以优化我国互联...
互联网支付在蓬勃发展的同时也不断暴露出行业风险,尤其给反洗钱规制提出新的挑战。本文基于FATF新《40条建议》的国际经验,梳理现行互联网支付反洗钱监管体系,结合当下的互联网支付发展环境及存在的问题,提出建议对策,以优化我国互联网反洗钱规制,更好的实现行业良性持续发展。
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关键词
互联网支付
反洗钱规制
FATF建议
国际借鉴
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题名
互联网支付反洗钱规制研究——基于FATF新《40条建议》的国际经验
1
作者
徐旭海
邹雨铮
机构
浙商银行总行
北京德和衡(杭州)事务所
出处
《浙江金融》
2017年第2期16-21,共6页
文摘
互联网支付在蓬勃发展的同时也不断暴露出行业风险,尤其给反洗钱规制提出新的挑战。本文基于FATF新《40条建议》的国际经验,梳理现行互联网支付反洗钱监管体系,结合当下的互联网支付发展环境及存在的问题,提出建议对策,以优化我国互联网反洗钱规制,更好的实现行业良性持续发展。
关键词
互联网支付
反洗钱规制
FATF建议
国际借鉴
Keywords
Internet Payment
Anti-Money Laundering Regulation
FATF Recommendations
InternationalExperience
分类号
F830.1 [经济管理—金融学]
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作者
出处
发文年
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1
互联网支付反洗钱规制研究——基于FATF新《40条建议》的国际经验
徐旭海
邹雨铮
《浙江金融》
2017
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