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1
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代理行业务反洗钱管理研究 |
刘源源
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《金融理论与实践》
北大核心
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2020 |
0 |
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2
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法定代表人、实际控制人和受益所有人辨析——基于新《公司法》《民法典》和《反洗钱法》的视角 |
蔡宁伟
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《征信》
北大核心
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2024 |
4
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3
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试论风险导向审计理论在反洗钱风险管理中的借鉴与应用 |
人民银行南昌中心支行、人民银行宜春市中心支行联合课题组
小琴
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《金融与经济》
北大核心
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2012 |
1
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4
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基层央行反洗钱工作难点多 |
冀东升
冯莲菊
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《金融理论与实践》
北大核心
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2004 |
0 |
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5
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美合众银行反洗钱巨额罚单问题研究 |
苏如飞
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《武汉金融》
北大核心
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2018 |
0 |
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