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题名我国反洗钱立法缺陷及完善措施
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作者
李才锐
姚文
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机构
惠州大学经济管理系
中国人民银行郑州培训学院
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出处
《河南金融管理干部学院学报》
北大核心
2004年第5期38-40,共3页
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文摘
我国加入世界贸易组织后 ,金融业逐步开放 ,反洗钱面临更大的挑战 ,而相关立法尚不足以形成合力来遏制洗钱犯罪。因此 ,应完善反洗钱法律 ,加强监管和防范 ,完善相关司法程序与制度 ,加强反洗钱的国际合作 ,建立有效的金融反洗钱体系 。
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关键词
洗钱
反洗钱
金融犯罪
金融法律
反洗钱立法
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分类号
D920.0
[政治法律—法学]
D922.28
[政治法律—经济法学]
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题名关于反洗钱立法中注册会计师法定义务的研究
被引量：9
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作者
中注协<反洗钱法>研究工作小组
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出处
《中国注册会计师》
2005年第10期55-56,共2页
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关键词
中国注册会计师协会
反洗钱立法
法定义务
第一次会议
立法研究
设定问题
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分类号
F239.22
[经济管理—会计学]
D924.33
[政治法律—刑法学]
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题名中注协召开反洗钱立法研究工作小组第一次会议
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作者
钟法
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出处
《中国注册会计师》
2005年第5期61-61,共1页
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文摘
4月19日，中注协在北京召开了反洗钱立法研究工作小组第一次会议，就反洗钱立法中注册会计师的权利和义务设定问题进行了研究。中注协反洗钱立法研究工作小组的全体成员以及来自于人民银行反洗钱局的同志出席了会议。“中注协反洗钱立法研究工作小组”是中注协为配合反洗钱立法中涉及的注册会计师行业的义务和责任条款的研究而专门成立的工作小组，
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关键词
工作小组
第一次会议
立法研究
中注协
注册会计师行业
反洗钱立法
设定问题
人民银行
责任条款
义务
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分类号
F832
[经济管理—金融学]
E712.18
[军事—军事理论]
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题名刍议我国反洗钱刑事立法的完善
被引量：6
- 4
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作者
丛华
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机构
中国人民公安大学
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出处
《中国人民公安大学学报（社会科学版）》
北大核心
2012年第6期106-115,共10页
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文摘
洗钱犯罪掩饰、隐瞒犯罪所得和收益,扰乱金融管理秩序,破坏司法机关的正常活动,是多种犯罪滋生的温床,我国反洗钱刑事立法从无到有,逐步完善的历程,纵观当今世界反洗钱刑事立法,来观察我国反洗钱刑事立法的现状,我国反洗钱刑事立法中还存在的缺陷,我国反洗钱刑事立法有必要进行完善。加速促进我国反洗钱刑事立法与国际立法接轨,构建反洗钱刑事立法体系为现实目标,以期用正确的理论指导实践,指导司法对洗钱犯罪进行更为有效的打击。
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关键词
洗钱犯罪
社会危害
反洗钱刑事立法
刑事立法完善
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分类号
D924.04
[政治法律—刑法学]
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题名洗钱罪的国际立法状况
被引量：3
- 5
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作者
罗智勇
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机构
湖南大学法学院
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出处
《湖南大学学报（社会科学版）》
2001年第3期110-114,共5页
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文摘
当今社会，随着贩毒、走私、恐怖活动、卖淫等有组织犯罪日趋严重，洗钱犯罪已几乎遍及世界各国，成为国际社会的一大公害。世界各国为有效地打击和遏制洗钱犯罪活动，促进国际合作，承担自己的国际义务，一方面，积极参加有关的国际条约和区域性协定，另一方面，一般都在其国内丘法中将洗钱活动规定为犯罪行为，并子以严厉打击。这对于推动全球范围内的反洗钱斗争，有着非常重大的意义。
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关键词
洗钱犯罪
反洗钱立法
洗钱罪
刑法
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Keywords
Money Laundering
legislation
against Money Laundering
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分类号
D924.33
[政治法律—刑法学]
D914
[政治法律—刑法学]
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题名反洗钱职能发挥与支持社会反腐败
被引量：4
- 6
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作者
李东亮
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机构
中国人民银行潍坊市中心支行
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出处
《金融发展研究》
2010年第11期83-84,共2页
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文摘
一、反洗钱服务社会反腐败的障碍因素分析
（一）洗钱罪上游犯罪范围需进一步扩大
从国际通行惯例来看,我国目前洗钱上游犯罪界定范围仍显过窄。在国际上＂洗钱上游犯罪范围最大化＂已成为反洗钱立法的基本原则和共识,
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关键词
反洗钱立法
服务社会
反腐败
职能发挥
上游犯罪范围
国际通行惯例
障碍因素分析
界定范围
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分类号
F832.96
[经济管理—金融学]
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题名美国反洗钱机制及对我国的启示
被引量：5
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作者
姚文
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机构
中国人民银行郑州培训学院
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出处
《河南金融管理干部学院学报》
2006年第5期94-98,共5页
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文摘
近年来,我国政府加大了反洗钱工作力度,反洗钱和反恐融资工作逐渐走上正轨,但与该领域的国际标准相比,仍然有较大差距。美国作为全球反洗钱领域的带头羊,其反洗钱的运作和手段确有高明之处。我们要善于学习和借鉴国际经验,不断发展与完善具有中国特色的反洗钱机制。
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关键词
美国反洗钱
金融法律法规
金融监管
反洗钱立法
大额可疑资金
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Keywords
anti -money laundering in the USA
financial laws and regulations
financial regulation
anti -money laundering legislation
big- sum doubtable money.
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分类号
D922.28
[政治法律—经济法学]
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题名反洗钱法有望年内出台
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出处
《南方金融》
北大核心
2005年第7期69-69,共1页
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文摘
中国人民银行7月12日首次对外发布《反洗钱报告》，报告明确透露了反洗钱立法的进展，称我国反洗钱法草案2005年正式提交全国人大常委会审议，并有望年内出台。央行在报告中指出，中国反洗钱法制建设已经进入一个高速发展、与国际反洗钱法律制度迅速接轨的时期。
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关键词
出台
全国人大常委会
反洗钱法律制度
中国人民银行
反洗钱立法
2005年
高速发展
法制建设
报告
对外
央行
接轨
国际
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分类号
F203
[经济管理—国民经济]
D622
[政治法律—中外政治制度]
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题名互联网支付系统的洗钱风险与法律监管研究
被引量：4
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作者
罗许生
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机构
西南政法大学
宜春学院
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出处
《商业经济研究》
北大核心
2015年第27期110-112,共3页
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文摘
由于立法滞后难以对互联网支付进行有效监管,给支付行业带来了潜在的洗钱风险,互联网第三方支付资金转移的隐蔽性、商户POS功能为洗钱提供了便利的套现渠道、第三方支付机构的巨额沉淀资金为洗钱及恐怖融资提供可能。互联网支付环境下的洗钱模式与传统洗钱模式存在区别,传统监管方式对互联网第三方支付趋于无效,由此导致监管方略之变迁,由"合规为本"到"风险为本"的反洗钱风险监管的确立是必然之举。应对互联网支付系统下的洗钱风险要确立反洗钱风险国家评估机制、完善反洗钱监管内控制度、完善反洗钱监管法律体系、加强反洗钱监管的国内、国际合作。
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关键词
第三方支付
网络洗钱
反洗钱监管
反洗钱立法
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分类号
F840.32
[经济管理—保险]
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