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国际金融机构反洗钱监管情报管理体系比较研究 |
王延伟
欧阳超
高增安
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《情报杂志》
CSSCI
北大核心
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2016 |
4
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2
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国际新兴洗钱威胁与我国反洗钱监管应对研究 |
王延伟
侯建强
高增安
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《金融与经济》
北大核心
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2017 |
4
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3
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第三方在线支付业务的洗钱风险及反洗钱监管研究 |
吴朝平
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《南方金融》
北大核心
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2012 |
11
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4
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我国特定非金融行业反洗钱监管体系初探 |
郑家庆
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《西南金融》
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2017 |
7
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5
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美国国家“风险为本”反洗钱监管体系经验借鉴与启示 |
王延伟
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《武汉金融》
北大核心
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2017 |
8
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6
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对邮政代理金融业务反洗钱监管问题的思考 |
刘莉莉
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《金融与经济》
北大核心
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2011 |
0 |
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7
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私人银行洗钱风险与反洗钱监管对策分析 |
童文俊
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《金融发展研究》
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2014 |
0 |
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8
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对提高基层人民银行反洗钱监管有效性的思考 |
刘洪
涂健
蔡健
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《金融与经济》
北大核心
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2010 |
4
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9
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风险为本反洗钱监管问题探讨 |
中国人民银行郑州中心支行课题组
庞贞燕
石彦杰
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《金融理论与实践》
北大核心
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2010 |
9
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10
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货币跨境流动的反洗钱监管——基于跨境电子收付报告的视角 |
曾瑞声
崔荣伟
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《南方金融》
北大核心
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2012 |
0 |
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11
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英国金融机构反洗钱监管研究及对中资银行的启示 |
陈帆
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《农村金融研究》
北大核心
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2016 |
8
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12
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反洗钱监管对国际贸易的影响:一个经验证据 |
袁奥博
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《金融监管研究》
CSSCI
北大核心
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2022 |
2
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受益所有人的FATF反洗钱新标准合规解析 |
唐朱昌
汤俊
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《西南金融》
北大核心
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2014 |
7
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反洗钱罪名体系的失衡与完善 |
卢建平
王昕宇
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《中国人民公安大学学报(社会科学版)》
CSSCI
北大核心
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2022 |
6
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互联网支付系统的洗钱风险与法律监管研究 |
罗许生
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《商业经济研究》
北大核心
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2015 |
4
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反洗钱可疑交易报告工作绩效评估要素及其技术实现 |
汤俊
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《西南金融》
北大核心
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2013 |
4
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17
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基层央行反洗钱工作面临的难点及建议 |
麻文奇
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《南方金融》
北大核心
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2007 |
4
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新形势下商业银行加强反洗钱工作初探 |
王仲瑀
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《农村金融研究》
北大核心
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2017 |
2
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19
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基于风险为本理念的商业银行反洗钱工作研究 |
田爱丽
孙文
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《农村金融研究》
北大核心
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2015 |
4
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20
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关于注册会计师行业反洗钱风险状况与控制——基于德勤会计师事务所反洗钱受罚事件 |
罗婷
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《中国注册会计师》
北大核心
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2015 |
3
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