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85亿元洗钱案侦破记
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作者
赵明
《金融经济》
2009年第10期56-57,共2页
有人说，贪官可恨．那些将贪污的钱“洗”到国外去的贪官更可恨。据有关方面吐露，我国自2004年4月反洗钱监测分析中心成立至2005年9月间，累计接收本、外币可疑交易报告65．44万笔．金额达2480亿人民币和769．2亿美元。近几年来，反洗...
有人说，贪官可恨．那些将贪污的钱“洗”到国外去的贪官更可恨。据有关方面吐露，我国自2004年4月反洗钱监测分析中心成立至2005年9月间，累计接收本、外币可疑交易报告65．44万笔．金额达2480亿人民币和769．2亿美元。近几年来，反洗钱面临的形势更加严峻和复杂。贪官们为了逃避法律的追究，往往将贪污受贿的钱洗白弄到国外，然后逃亡国外。
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关键词
反洗钱监测分析中心
侦破
贪污受贿
可疑交易
贪官
国外
人民币
美元
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职称材料
官员应少开“金口”
2
作者
蒋娅娅
《领导科学》
北大核心
2007年第17期19-19,共1页
中国反洗钱监测分析中心某官员前不久接受媒体采访时表示，非法和违规资金大规模流人股市。此消息一出，引来一片热议。很快，中国人民银行新闻处郑重声明：该官员关于非法和违规资金大规模流人股市的观点，只是他的个人观点，完全不代...
中国反洗钱监测分析中心某官员前不久接受媒体采访时表示，非法和违规资金大规模流人股市。此消息一出，引来一片热议。很快，中国人民银行新闻处郑重声明：该官员关于非法和违规资金大规模流人股市的观点，只是他的个人观点，完全不代表央行观点。
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关键词
官员
反洗钱监测分析中心
中国人民银行
违规资金
个人观点
股市
央行
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职称材料
题名
85亿元洗钱案侦破记
1
作者
赵明
出处
《金融经济》
2009年第10期56-57,共2页
文摘
有人说，贪官可恨．那些将贪污的钱“洗”到国外去的贪官更可恨。据有关方面吐露，我国自2004年4月反洗钱监测分析中心成立至2005年9月间，累计接收本、外币可疑交易报告65．44万笔．金额达2480亿人民币和769．2亿美元。近几年来，反洗钱面临的形势更加严峻和复杂。贪官们为了逃避法律的追究，往往将贪污受贿的钱洗白弄到国外，然后逃亡国外。
关键词
反洗钱监测分析中心
侦破
贪污受贿
可疑交易
贪官
国外
人民币
美元
分类号
D631.2 [政治法律—中外政治制度]
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职称材料
题名
官员应少开“金口”
2
作者
蒋娅娅
出处
《领导科学》
北大核心
2007年第17期19-19,共1页
文摘
中国反洗钱监测分析中心某官员前不久接受媒体采访时表示，非法和违规资金大规模流人股市。此消息一出，引来一片热议。很快，中国人民银行新闻处郑重声明：该官员关于非法和违规资金大规模流人股市的观点，只是他的个人观点，完全不代表央行观点。
关键词
官员
反洗钱监测分析中心
中国人民银行
违规资金
个人观点
股市
央行
分类号
F830.45 [经济管理—金融学]
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题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
85亿元洗钱案侦破记
赵明
《金融经济》
2009
0
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职称材料
2
官员应少开“金口”
蒋娅娅
《领导科学》
北大核心
2007
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