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中国内地与香港反洗钱合作问题研究 被引量：2
1
作者 王鹏 林小玲 《广东金融学院学报》 2007年第3期68-72,共5页
洗钱问题是世界各国面临的一个严重的金融犯罪问题。中国内地与香港反洗钱合作具有一定的法律基础和现实条件。尽管两地反洗钱合作的成效取决于反洗钱机制的成本和收益,并受到多种因素的影响,但在合力打击洗钱活动中都负有不可推卸的责... 洗钱问题是世界各国面临的一个严重的金融犯罪问题。中国内地与香港反洗钱合作具有一定的法律基础和现实条件。尽管两地反洗钱合作的成效取决于反洗钱机制的成本和收益,并受到多种因素的影响,但在合力打击洗钱活动中都负有不可推卸的责任。内地与香港应该采取切实有效的相关措施,积极开展多元化、全方位的反洗钱合作,共同维护两地经济金融秩序的正常运行。 展开更多
关键词 中国内地 香港 洗钱 反洗钱合作
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中国内地与香港反洗钱合作问题研究 被引量：1
2
作者 赵水琛 《中国人民公安大学学报（社会科学版）》 CSSCI 1999年第6期36-40,共5页
洗钱问题是当今世界各国面临的一个严重的金融犯罪问题。所谓洗钱，是指犯罪者将非法所得及犯罪收益的真实性、来源、所在地、处置加以隐瞒或掩饰，并通过合法的中介机构如银行机构，使之变成合法财产的行为。中国内地和香港开展反洗钱... 洗钱问题是当今世界各国面临的一个严重的金融犯罪问题。所谓洗钱，是指犯罪者将非法所得及犯罪收益的真实性、来源、所在地、处置加以隐瞒或掩饰，并通过合法的中介机构如银行机构，使之变成合法财产的行为。中国内地和香港开展反洗钱合作非常必要，而且具有重要意义。两地反洗钱合作具有法律基础和现实条件。内地和香港反洗钱合作关系的性质决定了两地反洗钱合作关系应该是多元化的，全方位的。从司法角度来讲，其主要内容包括：犯罪收益的追查、扣押和没收协议的合作；洗钱犯罪案件的侦查合作；防范洗钱活动的合作；反洗钱联络官制度等。另外，在两地反洗钱合作中，对一些政策性问题应该加以明确。 展开更多
关键词 中国内地 香港 反洗钱合作
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