加密数字货币与全球主要股市的联动效应研究 被引量：5

1

作者 郭文旌 侯伟 《统计与信息论坛》 CSSCI 北大核心 2022年第8期41-52,共12页

加密数字货币(简称数字货币)市场的金融全球化程度正在逐步加深,金融创新与风险共存的数字货币与股市之间究竟存在着什么样的联动关系?运用滚窗VAR模型、GJR-MGARCH-BEKK模型对数字货币以及全球主要股票市场进行系统分析,通过DY溢出指... 加密数字货币(简称数字货币)市场的金融全球化程度正在逐步加深,金融创新与风险共存的数字货币与股市之间究竟存在着什么样的联动关系?运用滚窗VAR模型、GJR-MGARCH-BEKK模型对数字货币以及全球主要股票市场进行系统分析,通过DY溢出指数度量数字货币与全球股市的均值溢出效应,刻画市场风险,并深究数字货币与全球股市风险间非对称波动溢出效应的板块性、政策性特征。研究发现:数字货币与全球股市的收益率溢出效应具有显著的地区性差异与阶段性差异;数字货币波动对全球股市波动溢出效应中存在着显著的单向非对称影响;数字货币在长期出现抑制股市风险波动表征,且具有显著的地区性、政策性特征,欧洲股市和政府对数字货币政策紧缩型地区股市与数字货币的联动最为紧密。基于研究结论,从数字货币市场流动性、安全性及盈利性等方面提出政策建议,为中国合理监管、快速稳定发展数字货币市场提供了新视角。 展开更多

关键词 加密数字货币 溢出效应 国际金融 风险传染

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加密数字货币审计问题研究 被引量：2

2

作者 蹇薇 夏玉梅 《财会月刊》 北大核心 2019年第19期119-123,共5页

近年来,加密数字货币发展迅速,币种繁多,交易量巨大,上下游产业链日渐完善,对其进行审计是一项新兴的、具有挑战性的工作。基于区块链技术的加密数字货币具有分布式记账、交易记录不可篡改和匿名性等技术特点,以这些特点为出发点,从加... 近年来,加密数字货币发展迅速,币种繁多,交易量巨大,上下游产业链日渐完善,对其进行审计是一项新兴的、具有挑战性的工作。基于区块链技术的加密数字货币具有分布式记账、交易记录不可篡改和匿名性等技术特点,以这些特点为出发点,从加密数字货币审计业务的承接、审计目标和审计应对等方面展开分析,建议审计师在确认交易真实性、完整性等时可以借助区块链技术并利用区块链浏览器和默克尔树等工具,同时指出区块链技术所带来的数字货币所有权和截止确认等问题上的风险。最后,探讨安全风险评估、场外交易以及涉税问题并进行总结与展望。 展开更多

关键词 加密数字货币 区块链技术 审计 区块链浏览器 默克尔树

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地缘政治风险:加密数字货币参与金融犯罪的催化剂? 被引量：7

3

作者 柏建成 何秋蓓 +2 位作者 高增安 张利霞 张芮 《财经论丛》 CSSCI 北大核心 2022年第5期46-55,共10页

基于地缘政治风险对加密数字货币影响的机理分析,结合分位数回归和DCC-GA RCH模型,实证检验地缘政治风险对比特币、瑞波币、零币和达世币等4种不同类型加密数字货币的影响程度。结果表明,地缘政治风险对加密数字货币的影响程度取决于加... 基于地缘政治风险对加密数字货币影响的机理分析,结合分位数回归和DCC-GA RCH模型,实证检验地缘政治风险对比特币、瑞波币、零币和达世币等4种不同类型加密数字货币的影响程度。结果表明,地缘政治风险对加密数字货币的影响程度取决于加密数字货币自身的属性,其中匿名性和交易便捷性大于市值属性,说明匿名性和交易便捷性较强的加密数字货币可能已参与到金融犯罪活动中。为此,有必要实行加密数字货币用户的实名制和交易平台的去匿名化管理,并在世界范围内共同打击加密数字货币金融犯罪。 展开更多

关键词 加密数字货币 地缘政治风险 金融犯罪 DCC-GARCH

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加密数字货币监管的美国经验与中国路径的审视 被引量：14

4

作者 赵炳昊 《福建师范大学学报（哲学社会科学版）》 CSSCI 北大核心 2020年第3期71-82,110,170,共14页

如何监管加密数字货币是一个全球性的难题。加密数字货币借助于诸如互联网、区块链等新兴技术,使金融产品和金融服务的组成要素得以分解和重构,呈现出去中心化、智能化、跨界化的特点。这对全球金融监管者提出了严峻的挑战。在进入区块... 如何监管加密数字货币是一个全球性的难题。加密数字货币借助于诸如互联网、区块链等新兴技术,使金融产品和金融服务的组成要素得以分解和重构,呈现出去中心化、智能化、跨界化的特点。这对全球金融监管者提出了严峻的挑战。在进入区块链技术快速发展的时代后,美国对加密数字货币的总体政策态度是鼓励区块链技术发展,对加密数字货币的监管持积极态度,采取鼓励投资和严格监管并举的策略。美国证券交易委员会以《1933年证券法》和《1934年证券交易法》为法源,成为美国加密数字货币监管机构中的执牛耳者。美国加密数字货币监管的经验教训为中国加密数字货币监管政策和机制的构建提供了指引和镜鉴。主动、审慎、超脱、发展、兼容和开放的监管机制是我国监管加密数字货币的路径所在。 展开更多

关键词 加密数字货币 区块链 数字经济 数字货币监管

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警惕利用加密数字货币实施新型腐败 被引量：13

5

作者 阚道远 《人民论坛》 CSSCI 北大核心 2023年第8期68-71,共4页

加密数字货币作为一种基于互联网技术的虚拟货币,其匿名性、分布式、去中心化和全球流通等特征,与受贿、洗钱等违法犯罪活动具有较强的现实关联,成为新型腐败的一种特殊路径和载体。要深入研究网络技术发展和金融产品创新对反腐败斗争... 加密数字货币作为一种基于互联网技术的虚拟货币,其匿名性、分布式、去中心化和全球流通等特征,与受贿、洗钱等违法犯罪活动具有较强的现实关联,成为新型腐败的一种特殊路径和载体。要深入研究网络技术发展和金融产品创新对反腐败斗争的影响,密切关注利用加密数字货币实施新型腐败的新动向和新特点,加强对加密数字货币廉政风险的教育和警示,完善制度供给,加大对新型腐败的防范和惩治力度,不断提升金融管理技术水平并开展综合治理。 展开更多

关键词 加密数字货币 新型腐败 隐性腐败

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基于区块链的加密数字货币审计研究 被引量：4

6

作者 陈舒 《会计之友》 北大核心 2020年第14期157-160,共4页

区块链技术的成熟和完善使得加密数字货币去中心化、解决信任问题和不可篡改等技术优势的实现,推动了数字货币的发展。但是,各国政府未能就加密数字货币认知达成一致,各项监管法律法规也未建立健全,需要借助审计这一监管方式保障各方利... 区块链技术的成熟和完善使得加密数字货币去中心化、解决信任问题和不可篡改等技术优势的实现,推动了数字货币的发展。但是,各国政府未能就加密数字货币认知达成一致,各项监管法律法规也未建立健全,需要借助审计这一监管方式保障各方利益。基于此,文章首先概述了加密数字货币审计监管的必要性;其次明确注册会计师需要慎重查证货币的合规性、内控情况评估、自身专业技能和交易的真实性、完整性、所有权归属、分类计量及截止确认准确性情况;最后对交易涉及的安全、信用、法律合规性、涉税和场外交易风险进行了初步分析,以帮助注册会计师明确自身关注的重点,进一步提高审计质量。 展开更多

关键词 区块链 加密数字货币 审计

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加密数字货币监管技术研究综述 被引量：2

7

作者 王佳鑫 颜嘉麒 毛谦昂 《计算机应用》 CSCD 北大核心 2023年第10期2983-2995,共13页

借助区块链等新兴技术,加密数字货币呈现去中心化、自治化、跨界化的特点。研究加密数字货币的监管技术不仅有助于打击基于加密数字货币的犯罪活动,而且可以为区块链技术在其他领域的扩展提供可行的监管方案。首先,基于加密数字货币的... 借助区块链等新兴技术,加密数字货币呈现去中心化、自治化、跨界化的特点。研究加密数字货币的监管技术不仅有助于打击基于加密数字货币的犯罪活动,而且可以为区块链技术在其他领域的扩展提供可行的监管方案。首先,基于加密数字货币的应用特点,定义并阐述了加密数字货币产生、兑换和流通(GEC)周期理论;其次,详细分析了国内外频发的基于加密数字货币的犯罪事件,并重点介绍了加密数字货币在每个周期中的安全监管技术的研究现状;最后,总结了加密数字货币的监管平台生态体系以及监管技术现在面临的挑战,并展望了未来加密数字货币监管的研究方向。 展开更多

关键词 区块链 加密数字货币 安全监管 去中心化 自治化 跨界化

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数字加密货币的金融风险:特征、机制及其防范 被引量：9

8

作者 于伟 王玉荣 易宪容 《江海学刊》 CSSCI 北大核心 2022年第1期81-90,共10页

比特币以及私人数字货币群是历史上最大的泡沫,但目前只集中在少数人手上,其风险溢出不大。当前数字加密货币的风险主要是个体风险:发行者以去中心化进行监管套利和操纵价格;投资者无法对其风险进行评估只能非理性从众;私人数字货币的... 比特币以及私人数字货币群是历史上最大的泡沫,但目前只集中在少数人手上,其风险溢出不大。当前数字加密货币的风险主要是个体风险:发行者以去中心化进行监管套利和操纵价格;投资者无法对其风险进行评估只能非理性从众;私人数字货币的本性会刺激ICO泛滥,让其无限膨胀。如果数字加密货币的赚钱效应被无限放大,并与金融体系建立联系,将可能利用金融市场的脆弱性,以私权力侵蚀公权力,形成一种财富掠夺机制;同时,可能造成法定货币不稳定,弱化央行职能,甚至颠覆现有的金融秩序,引发系统性风险和金融危机。因此,政府对此要密切关注,不仅要用新的监管思维来应对,而且要加快推动央行数字货币试点。 展开更多

关键词 数字加密货币 比特币 金融风险 系统性风险

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私人发行数字加密货币的价格波动——以比特币为例的主成分动态因子分析 被引量：6

9

作者 贾卢魁 《金融发展研究》 北大核心 2019年第11期53-57,共5页

本文引入基于主成分分析方法和Kalman滤波的动态因子模型对比特币价格的动态特性进行研究,发现样本区间比特币的价格波动性是美元的400倍左右,具有较强的投机泡沫特征,私人发行的数字加密货币很难成为广泛使用的计价单位和支付手段。央... 本文引入基于主成分分析方法和Kalman滤波的动态因子模型对比特币价格的动态特性进行研究,发现样本区间比特币的价格波动性是美元的400倍左右,具有较强的投机泡沫特征,私人发行的数字加密货币很难成为广泛使用的计价单位和支付手段。央行主导的数字加密法币是未来货币支付体系的主要发展方向。 展开更多

关键词 数字加密货币 主成分分析 动态因子

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数字加密货币征税探究 被引量：2

10

作者 胡耘通 齐淑芳 《财会通讯》 北大核心 2021年第10期168-172,共5页

数字加密货币作为前沿技术的崭新应用,拥有巨大的经济、社会价值。与传统虚拟商品不同,数字加密货币在性质上属于金融资产,具有可税性,美、英、澳等国纷纷将数字加密货币纳入征税范围,对我国利用税收管控数字加密货币交易具有极大的借... 数字加密货币作为前沿技术的崭新应用,拥有巨大的经济、社会价值。与传统虚拟商品不同,数字加密货币在性质上属于金融资产,具有可税性,美、英、澳等国纷纷将数字加密货币纳入征税范围,对我国利用税收管控数字加密货币交易具有极大的借鉴意义。基于此,文章认为我国应当围绕数字加密货币建立法定征税体系,并在所得环节征收企业所得税和个人所得税,在流转环节征收增值税和消费税。 展开更多

关键词 数字加密货币 征税 所得环节 流转环节

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运用大数据资源与区块链技术办理涉数字货币犯罪的实践与构想 被引量：3

11

作者 冯聪 《信息网络安全》 CSCD 北大核心 2021年第S01期50-53,共4页

为有效应对当前蓬勃发展的区块链产业所带来的案件形势变化,追查电信网络诈骗及网络灰黑产业犯罪分子利用比特币等加密数字货币所转移隐匿的犯罪财富,以解决公安机关面临加密数字货币难追踪取证、难查清认定、难冻结扣押等实战难题为研... 为有效应对当前蓬勃发展的区块链产业所带来的案件形势变化,追查电信网络诈骗及网络灰黑产业犯罪分子利用比特币等加密数字货币所转移隐匿的犯罪财富,以解决公安机关面临加密数字货币难追踪取证、难查清认定、难冻结扣押等实战难题为研究目标,结合国内外的相关案例实践经验,探索运用大数据、人工智能、区块链等前沿技术去突破工作瓶颈,文章提出推进汇集大数据资源、提升智能化分析能力、健全联系机制等针对性举措构想,为构建涉案加密数字货币犯罪财富调查方法体系提供了参考依据。 展开更多

关键词 区块链 大数据 加密数字货币 侦查取证

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数字加密货币的价格泡沫分析

12

作者 段娣桃 《征信》 北大核心 2021年第11期69-79,共11页

数字货币市场的有序运行对金融市场的发展具有重要的意义,因此要重点警惕市场上出现的价格泡沫。先运用Phillips,Shi和Yu的GSADF方法对数字货币泡沫区间进行检测,然后借鉴Chen,Phillips和Yu检验比特币等数字加密货币价格泡沫是否服从微... 数字货币市场的有序运行对金融市场的发展具有重要的意义,因此要重点警惕市场上出现的价格泡沫。先运用Phillips,Shi和Yu的GSADF方法对数字货币泡沫区间进行检测,然后借鉴Chen,Phillips和Yu检验比特币等数字加密货币价格泡沫是否服从微爆炸过程以及相互间的联动关系。研究结果表明:(1)8种数字加密货币价格序列都存在若干个泡沫区间,且发生泡沫的时段非常集中,持续时间较长;(2)8种主要数字加密货币的价格均表现为正向联动关系;(3)每种数字加密货币的"进取性"均表现出差异性。建议推动法定数字货币的应用和发展,建立数字货币的有效监管机制,加强国际间的交流与协作,对金融投资者进行风险提示和教育,保护货币使用者的合法权益。 展开更多

关键词 数字加密货币 泡沫检验 联动关系 微爆炸过程

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央行法定数字货币发行的驱动力、影响推演及政策建议 被引量：14

13

作者 向坤 王公博 《财经问题研究》 CSSCI 北大核心 2021年第1期64-73,共10页

当前,央行法定数字货币正在紧密推进过程中,其迅速发展的背后有着深刻的驱动力因素。数字货币是电子货币进一步发展的产物,其中又分为央行发行的法定数字货币和私人发行的加密数字货币,而广义的数字货币则与电子货币是同义词。类似互联... 当前,央行法定数字货币正在紧密推进过程中,其迅速发展的背后有着深刻的驱动力因素。数字货币是电子货币进一步发展的产物,其中又分为央行发行的法定数字货币和私人发行的加密数字货币,而广义的数字货币则与电子货币是同义词。类似互联网企业发行的虚拟货币,也是电子货币的一个子集。具有经济发展稳健性和良好货币发行信用的国家所推出的央行法定数字货币是未来数字货币发展的主流,但这并不意味着私人部门发行的数字货币毫无价值。央行法定数字货币可以提高人民币在国际货币体系中的影响力,借助大数据技术提升对经济的预测、调控能力,降低货币的印刷、发行、流通成本。中国要从市场竞争的角度优化央行法定数字货币的用户体验,丰富央行法定数字货币的运营场景,积极开展国际合作和公私部门合作,完善央行法定数字货币的法律监管制度,从而提升央行法定数字货币的竞争力,形成多层次的数字货币体系。 展开更多

关键词 数字经济 数字货币 法定数字货币 私人数字货币 加密数字货币

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数字货币理论与实践研究 被引量：8

14

作者 刘谆谆 贲圣林 《西南金融》 北大核心 2022年第3期33-45,共13页

通过对文献的梳理发现目前对加密数字货币市场(以下简称币市)的研究主要聚焦在加密数字货币概念、ICO筹融资、币市波动性、投资者行为、币市投资风险等。本研究明确加密数字货币定位,基于已有金融理论深度解析币市现象,厘清币市存在的IC... 通过对文献的梳理发现目前对加密数字货币市场(以下简称币市)的研究主要聚焦在加密数字货币概念、ICO筹融资、币市波动性、投资者行为、币市投资风险等。本研究明确加密数字货币定位,基于已有金融理论深度解析币市现象,厘清币市存在的ICO欺诈、非法交易、洗钱、平台跑路、监管痛点等风险隐患问题,从加密数字货币融资上市整个过程中各方参与者角度提出针对性建议,尝试通过各方通力协作搭建加密行业治理体系,以期为加密资产行业健康发展及监管提供逻辑依据。 展开更多

关键词 加密数字货币 数字货币市场 数字货币交易 数字货币监管 数字资产 区块链 反洗钱 风险防控

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滋蔓的暗网及网络空间治理新挑战 被引量：20

15

作者 罗俊 《学术论坛》 CSSCI 北大核心 2020年第5期1-12,共12页

21世纪初出现的匿名通信技术为编织暗网提供了基础,比特币的出现又为隐秘交易提供了理想的工具。在短短十年时间里,暗网中已经滋生出形形色色的不道德、病态、违法、犯罪行为,对国家安全、经济安全、社会治理等形成越来越大的威胁。这... 21世纪初出现的匿名通信技术为编织暗网提供了基础,比特币的出现又为隐秘交易提供了理想的工具。在短短十年时间里,暗网中已经滋生出形形色色的不道德、病态、违法、犯罪行为,对国家安全、经济安全、社会治理等形成越来越大的威胁。这些行为可分为信息型、信息-交易型、信息-交易-实物型三类。由于暗网中的信息传递、交易支付极难被定位、追踪、监控,因此在侦查、取证等方面的难度远大于传统网络违法犯罪行为,使网络空间治理面临新的严峻挑战。近几年来,暗网已悄无声息地把触角伸入了中国,国内涉暗网违法犯罪开始露出苗头,社会各界需要高度重视其可能带来的多方面的危害性。而暗网治理是全球公认的难题,单纯技术性治理存在局限性,因此需要将多种手段结合起来,采取有针对性的多环节治理、积极推进有效的国际合作、完善表层网络与深层网络的信息安全机制等综合性治理对策。中国式政府主导下的多元主体共治的网络空间治理模式能够更好地适应综合性治理的要求,因此我国应立足于自身国情,充分发挥制度优势,探索暗网治理的中国方案。 展开更多

关键词 暗网 匿名通信技术 加密数字货币 信息安全 技术治理 综合治理

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基于区块链的智能合约在金融领域应用及风险防控 被引量：24

16

作者 何人可 《理论探讨》 CSSCI 北大核心 2020年第5期120-124,共5页

在大数据时代,普惠金融改变着传统金融格局,加密数字货币冲击着传统国家银行体系,区块链的去中心化颠覆了传统金融的信用体系。智能合约作为区块链2.0的代表,它的应用正逐渐改变着人类交易的模式和交易规则。基于区块链的智能合约并非... 在大数据时代,普惠金融改变着传统金融格局,加密数字货币冲击着传统国家银行体系,区块链的去中心化颠覆了传统金融的信用体系。智能合约作为区块链2.0的代表,它的应用正逐渐改变着人类交易的模式和交易规则。基于区块链的智能合约并非完备合约,一旦出现风险,其分布式特点更容易加重金融风险的泛起。如何控制基于区块链的智能合约风险,更多取决于对区块链前置规则的内部治理和对智能合约目的、履行过程、执行结果的外部治理。我国将区块链作为国家战略新兴技术,对基于区块链的智能合约的风控只有坚持"发展创新中规范"和"规范中发展创新",才能推动我国技术创新和产业变革的不断前行。 展开更多

关键词 区块链 智能合约 加密数字货币 共识机制 治理

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暗网犯罪刑事治理研究 被引量：20

17

作者 谢玲 《学术论坛》 CSSCI 北大核心 2020年第5期13-24,共12页

近年来,受Tor软件服务、加密数字货币支付、Tumbler和PGP软件技术支持,网络犯罪出现了由可见表网向隐秘暗网空间转移的趋势,并形成较为固定的常见高发暗网犯罪类型,一些新型暗网犯罪也在加密空间中寻求生存空间。面对通信匿名和交易加... 近年来,受Tor软件服务、加密数字货币支付、Tumbler和PGP软件技术支持,网络犯罪出现了由可见表网向隐秘暗网空间转移的趋势,并形成较为固定的常见高发暗网犯罪类型,一些新型暗网犯罪也在加密空间中寻求生存空间。面对通信匿名和交易加密的暗网犯罪为犯罪防控带来的全新挑战,须从实案角度厘清暗网犯罪常见高发类型与新兴类型的发生机制、发展动向、调查难点和司法施用障碍,从侦查方法和刑法适用角度提出解决思路与应对策略,同时加强网络安全技术攻防、互联网信息源头管控、涉网犯罪国际刑事司法合作、虚拟数字货币金融管制等多领域多维度综合性措施,为国家打击、治理暗网犯罪的立法与实践提供参考。 展开更多

关键词 暗网 网络犯罪 匿名特性 Tor浏览器 加密数字货币 刑事犯罪

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区块链技术原理与应用综述 被引量：125

18

作者 郭上铜 王瑞锦 张凤荔 《计算机科学》 CSCD 北大核心 2021年第2期271-281,共11页

近年来,随着数字加密货币逐步走进人们的视野,其底层的区块链技术也引起了研究者的高度重视。区块链作为一种分布式账本技术,具有多方维护、不可篡改、公开透明等特点。首先,将区块链结构按层级进行划分,从低到高介绍了每层的作用和原理... 近年来,随着数字加密货币逐步走进人们的视野,其底层的区块链技术也引起了研究者的高度重视。区块链作为一种分布式账本技术,具有多方维护、不可篡改、公开透明等特点。首先,将区块链结构按层级进行划分,从低到高介绍了每层的作用和原理,根据开放程度将区块链分为公有链、联盟链、私有链,以比特币、Hyperledger Fabric为例分析了公有链和联盟链的工作机理。其次,对区块链的底层核心技术共识算法、智能合约、隐私安全做了详细阐述。最后,分析了区块链的研究进展并进行了展望。 展开更多

关键词 数字加密货币 区块链 共识算法 智能合约 隐私保护

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区块链隐私保护技术 被引量：18

19

作者 刘滋润 王点 王斌 《计算机工程与设计》 北大核心 2019年第6期1567-1573,共7页

从区块链定义、特点、基本概念与技术架构等方面阐述区块链技术,提出四层的技术架构。结合国内外著名的区块链项目,分析比较不同区块链共识机制的性能。分析区块链发展遇到的问题,尤其是隐私保护方面存在的问题,从数字加密货币出发,分... 从区块链定义、特点、基本概念与技术架构等方面阐述区块链技术,提出四层的技术架构。结合国内外著名的区块链项目,分析比较不同区块链共识机制的性能。分析区块链发展遇到的问题,尤其是隐私保护方面存在的问题,从数字加密货币出发,分析区块链隐私保护问题的挑战、解决方案及难点,重点对匿名币门罗币和零币使用的环签名和零知识证明进行研究。对区块链隐私保护技术进行总结与展望。 展开更多

关键词 区块链 共识机制 隐私 数字加密货币 去中心化 匿名

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区块链引发的法律风险及其监管路径研究 被引量：23

20

作者 张夏恒 《当代经济管理》 CSSCI 北大核心 2019年第4期79-83,共5页

区块链的发展与应用无法回避相应的法律风险与监管漏洞。通过梳理区块链涉及的诸多法律风险,发现相应的法律问题多集中在区块链概念界定、区块链技术规则、智能合约、区块链金融领域等方面。借鉴国内外对于区块链及其相关应用场景的观... 区块链的发展与应用无法回避相应的法律风险与监管漏洞。通过梳理区块链涉及的诸多法律风险,发现相应的法律问题多集中在区块链概念界定、区块链技术规则、智能合约、区块链金融领域等方面。借鉴国内外对于区块链及其相关应用场景的观点与态度,尤其聚焦包括比特币在内的数字加密货币这一区块链较成熟的应用场景,旨在提出相应的法律启示与监管措施。 展开更多

关键词 区块链 法律风险 数字加密货币 智能合约 监管策略

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