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注册会计师实施反洗审计探讨: 1; 作者郭强华《中国注册会计师》 2008年第1期53-56,共4页; 2007年1月,《中华人民共和国反洗钱法》开始正式实施,这标志着我国反洗钱工作走向规范化和法制化,也表明我国反洗钱工作发展到了一个新的阶段。注册会计师如何在审计技术层面发挥在反洗钱中的作用,本文根据中国人民银行颁布的《金融机... 展开更多; 关键词注册会计师反洗钱法《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》《金融机构反洗钱规定》审计中华人民共和国反洗钱工作; 在线阅读下载PDF 职称材料

基层央行反洗钱工作难点多: 2; 作者冀东升冯莲菊《金融理论与实践》北大核心 2004年第3期67-68,共2页; 关键词中国人民银行基层银行反洗钱工作人民币大额和可疑支付交易信息失真金融机构反洗钱管理机制; 在线阅读下载PDF 职称材料

对金融机构反洗钱工作的建议: 3; 作者许益坚项惠《金融理论与实践》北大核心 2005年第6期83-83,共1页; 关键词反洗钱工作金融机构大额支付交易信息监测系统人民银行信息收集可疑交易交易信息职工办法报送; 在线阅读下载PDF 职称材料

对基层金融机构反洗钱工作的思考: 4; 作者陈宜民《济南金融》 2004年第10期49-50,共2页; 关键词基层金融机构反洗钱中国金融安全金融监管 “大额和可疑支付交易”; 在线阅读下载PDF 职称材料

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