我国反洗钱刑事立法的反思与重构——以《联合国反腐败公约》为参照

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作者 楚静 《金融经济》 2007年第18期14-15,共2页

关键词 反洗钱法 我国刑法 洗钱行为 犯罪分子 刑事立法 上游犯罪 洗钱罪 《联合国反腐败公约》 刑法规定 犯罪所得 洗钱犯罪 金融票据

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我国审计制度在反腐治腐事业中的作用及其完善——以《联合国反腐败公约》为视角 被引量：2

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作者 王沛 刘竞涛 《中国内部审计》 2015年第2期79-82,共4页

在我国反腐败工作全面推进之际,审计制度在监督和制约权力方面发挥着重要的作用。《联合国反腐败公约》是第一个全球性反腐治腐国际公约,是联合国全面指导国际反腐败斗争的法律文件,就审计制度如何打击腐败犯罪有详细的规定。借鉴《联... 在我国反腐败工作全面推进之际,审计制度在监督和制约权力方面发挥着重要的作用。《联合国反腐败公约》是第一个全球性反腐治腐国际公约,是联合国全面指导国际反腐败斗争的法律文件,就审计制度如何打击腐败犯罪有详细的规定。借鉴《联合国反腐败公约》的立法宗旨和相应内容对我国审计制度的完善有重要的现实价值。 展开更多

关键词 审计制度 反腐治腐 改革与完善 联合国反腐败公约

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论贪污贿赂犯罪黑数及相应对策——以《联合国反腐败公约》为视角 被引量：1

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作者 王桂玥 《华东交通大学学报》 2009年第5期114-118,共5页

我国当前反腐败形势严峻,从贪污贿赂犯罪的特点出发,借鉴《联合国反腐败公约》相关规定,我国应加强特殊侦查制度、推定、律师辩护等制度构建,以完善我国追诉贪污贿赂犯罪制度体系。

关键词 贪污贿赂犯罪 反腐败公约 特殊侦查措施 推定

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论国家作为《联合国反腐公约》资产追回的民事诉讼主体 被引量：2

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作者 蒋圣力 《安徽师范大学学报（社会科学版）》 CSSCI 北大核心 2016年第1期82-89,共8页

国家作为《联合国反腐败公约》下资产追回的民事诉讼主体,在理论上具有应然性、合理性、可行性。无论是作为被诉诸民事诉讼的腐败案件的直接利害关系人,还是作为因腐败犯罪行为而遭受利益损失的其国民的代表,国家均具有民事诉讼主体资... 国家作为《联合国反腐败公约》下资产追回的民事诉讼主体,在理论上具有应然性、合理性、可行性。无论是作为被诉诸民事诉讼的腐败案件的直接利害关系人,还是作为因腐败犯罪行为而遭受利益损失的其国民的代表,国家均具有民事诉讼主体资格。作为《公约》缔约国,我国一方面应当对现行《民事诉讼法》所规定的当事人的范围进行修改,使之扩大及于国家,以履行所负的国际条约义务,另一方面则可以以检察机关作为我国国家的代表,在外国国内法院提起旨在追回腐败犯罪所得资产的民事诉讼。 展开更多

关键词 《联合国反腐败公约》 资产追回 民事诉讼主体 国家 检察机关

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我国反贿赂犯罪立法与《联合国打击跨国有组织犯罪公约》的冲突及调适

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作者 邓立军 《广东商学院学报》 北大核心 2009年第2期89-96,共8页

我国反贿赂犯罪立法与《联合国打击跨国有组织犯罪公约》在贿赂的范围、行贿罪的犯罪构成要件、行贿罪的犯罪形态、受贿罪的犯罪构成要件等方面存在诸多冲突。根据"条约必须遵守"的国际法准则,我国必须修改反贿赂犯罪立法之规... 我国反贿赂犯罪立法与《联合国打击跨国有组织犯罪公约》在贿赂的范围、行贿罪的犯罪构成要件、行贿罪的犯罪形态、受贿罪的犯罪构成要件等方面存在诸多冲突。根据"条约必须遵守"的国际法准则,我国必须修改反贿赂犯罪立法之规定,使其与《公约》规定一致,从而为《公约》在我国的适用扫清障碍。 展开更多

关键词 反贿赂犯罪 《联合国打击跨国有组织犯罪公约》 调适路径

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《联合国反腐公约》12月14日在中国生效 国际公约推动中国深入反腐

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作者 林碧琦 《中国报道》 2006年第1期-,共3页

关键词 反腐 反腐败国际 腐败犯罪 国际公约 性贿赂 预防腐败 中华人民共和国 双边引渡条约 反洗钱 联合国

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反腐败运动在国外

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作者 熹灵 《燧石》 1994年第1期51-53,共3页

说不清是巧合,还是一种历史的必然,近年来,一场反腐败斗争在世界各地相继掀起,很多名声显赫的政要纷纷倒台,有的甚至被送上了法庭。据联合国反贪组织公布的资料,1993年以来,全世界至少有96个国家先后掀起了一场规模不等的反腐败运动。

关键词 反腐败 联合国 反腐败斗争 政要 意大利 法庭 公务员 金泳三 新加坡 政府官员

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纳尔科加入联合国全球契约组织

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《造纸信息》 2009年第12期58-58,共1页

纳尔科公司近日宣布加入全球最大的企业公民和社会责任组织——联合国全球契约组织。联合国全球契约组织于2000年成立，旨在促进联合国千年发展目标，敦促申请组织对10条公认原则作出承诺，这些原则涉及人权、劳工、环境及反腐败。目前... 纳尔科公司近日宣布加入全球最大的企业公民和社会责任组织——联合国全球契约组织。联合国全球契约组织于2000年成立，旨在促进联合国千年发展目标，敦促申请组织对10条公认原则作出承诺，这些原则涉及人权、劳工、环境及反腐败。目前，已有超过5000家企业加入联合国全球契约组织。 展开更多

关键词 联合国 组织 社会责任 反腐败 企业 人权

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联合国全球契约最新动态

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《WTO经济导刊》 2014年第1期15-15,共1页

全球契约和IRU携手反腐败 2013年12月11日，联合国全球契约和国际公路运输联盟（IRU）宣布发起全球反腐败倡议（GACI），打击跨境敲诈和腐败。

关键词 全球契约 联合国 动态 反腐败 公路运输 IRU 国际 跨境

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联合国全球契约最新动态

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《WTO经济导刊》 2013年第7期17-17,共1页

AccountAbty与全球契约发布共同研究成果;联合国全球契约第101个地方网络在加拿大成立;

关键词 全球契约 联合国 研究成果 加拿大 反腐败 同行

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科莱恩签署“联合国全球契约”

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《中国纺织》 2013年第9期143-143,共1页

8月19日，瑞士穆顿兹——全球领先的特种化学品公司科莱恩宣布签署加入“联合国全球契约”的声明。今后，科莱恩将严格遵循联合国在人权、劳工、环境保护和反腐败方面的十项原则，恪守可持续发展的承诺、力求成为一名优秀企业公民。

关键词 联合国 特种化学品 可持续发展 环境保护 反腐败

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联合国全球契约最新动态

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《WTO经济导刊》 2011年第1期17-17,共1页

反腐败原则工作组推出新资源与行动计划纲要 于2010年12月10日结束的联合国全球契约反腐败原则工作组第7次会议，讨论了反腐败过程中私营部门的作用，呼吁企业加快实施全球契约的第十项原则（反腐败），强调了商业道德在经济和社会发... 反腐败原则工作组推出新资源与行动计划纲要 于2010年12月10日结束的联合国全球契约反腐败原则工作组第7次会议，讨论了反腐败过程中私营部门的作用，呼吁企业加快实施全球契约的第十项原则（反腐败），强调了商业道德在经济和社会发展中的重要性。 展开更多

关键词 全球契约 联合国 动态 2010年 反腐败 私营部门 社会发展 商业道德

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全球视角下的腐败危害与治理

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作者 宋阳 王倩 《渤海大学学报（哲学社会科学版）》 2007年第5期82-87,共6页

在经济全球化大背景下,腐败不仅仅会对发生腐败的国家自身产生巨大危害,而且会破坏区域甚至全球的经济与政治秩序的和谐。因此,国际社会必须采取一致的步伐,全力合作共同治理腐败,而《联合国反腐败公约》正好是这一思想的现实体现。

关键词 腐败 危害 治理 联合国反腐败公约

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我国主动引渡制度存在的问题与完善 被引量：1

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作者 刘少军 《理论视野》 CSSCI 北大核心 2015年第11期53-55,共3页

《联合国反腐败公约》明确了引渡在国际反腐败合作中的重要地位,促进了国际引渡制度的发展。由于反腐工作的需要,我国常向其他国家主动引渡,但我国对外主动引渡时存在缺乏引渡条约、受死刑及政治因素影响较多等问题。为有效开展对外引... 《联合国反腐败公约》明确了引渡在国际反腐败合作中的重要地位,促进了国际引渡制度的发展。由于反腐工作的需要,我国常向其他国家主动引渡,但我国对外主动引渡时存在缺乏引渡条约、受死刑及政治因素影响较多等问题。为有效开展对外引渡合作,我国应以《联合国反腐败公约》为参照,完善我国现有的主动引渡制度,在积极参与双边及多边引渡条约的同时,拓展现行引渡的法律规定,以达到与公约规定相一致并充分利用其他相关制度为引渡合作奠定基础的目的。 展开更多

关键词 《联合国反腐败公约》 腐败犯罪 主动引渡

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追逃追赃与刑事司法协助体系构建 被引量：12

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作者 陈泽宪 周维明 《北京师范大学学报（社会科学版）》 CSSCI 北大核心 2015年第5期142-149,共8页

追逃追赃工作与国际刑事司法协助密切相关。我国当前追逃追赃的刑事司法协助体系与《联合国反腐败公约》的要求存在一定的差距,相关国际条约在我国法律体系中的定位模糊以及与国内法的衔接不够完善等问题,制约了我国国际追逃追赃工作的... 追逃追赃工作与国际刑事司法协助密切相关。我国当前追逃追赃的刑事司法协助体系与《联合国反腐败公约》的要求存在一定的差距,相关国际条约在我国法律体系中的定位模糊以及与国内法的衔接不够完善等问题,制约了我国国际追逃追赃工作的成效。我国应当确保国内立法与《联合国反腐败公约》实现有效衔接,尽快批准《公民权利和政治权利国际公约》,加紧完善《引渡法》,尽快出台《刑事司法协助法》,加强执法司法机关人员的能力建设,更多地运用境外追诉,完善刑事司法协助体系。 展开更多

关键词 追逃追赃 刑事司法协助 联合国反腐败公约

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论影响力交易罪的基本构造与转化适用 被引量：10

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作者 汪维才 《安徽师范大学学报（社会科学版）》 CSSCI 2008年第6期682-685,共4页

影响力交易罪是《联合国反腐败公约》规定的一种新型腐败犯罪,是贿赂犯罪的外围犯罪,目前我国刑法中尚无任何与之对应的罪名。建议在刑法分则第8章"贪污贿赂罪"中增设对有影响力人员行贿罪和有影响力人员受贿罪,以实现该罪的... 影响力交易罪是《联合国反腐败公约》规定的一种新型腐败犯罪,是贿赂犯罪的外围犯罪,目前我国刑法中尚无任何与之对应的罪名。建议在刑法分则第8章"贪污贿赂罪"中增设对有影响力人员行贿罪和有影响力人员受贿罪,以实现该罪的国内法转化。 展开更多

关键词 影响力交易罪 基本构造 转化适用 联合国反腐败公约

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舞弊风险管理实务指南(五) 被引量：1

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作者 原丽丽 徐菁菁 《中国内部审计》 2009年第2期27-27,共1页

腐败 腐败通常被定义为滥用委托权力来牟取私利。在美国，《反海外腐败法》禁止美国的公司和海外子公司以及贿赂外国政府官员的其他机构直接或者间接获取或者保留业务。在其他国家以及《联合国反腐败公约》所设立的准则中，有100多个... 腐败 腐败通常被定义为滥用委托权力来牟取私利。在美国，《反海外腐败法》禁止美国的公司和海外子公司以及贿赂外国政府官员的其他机构直接或者间接获取或者保留业务。在其他国家以及《联合国反腐败公约》所设立的准则中，有100多个国家签署了类似的反腐败法律条文。 展开更多

关键词 《联合国反腐败公约》 管理实务 舞弊风险 《反海外腐败法》 海外子公司 指南 政府官员 法律条文

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论毒品犯罪及其法律控制

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作者 张国辉 《东方论坛（青岛大学学报）》 1998年第3期65-68,共4页

毒品及毒品犯罪问题为当今世界一大公害。１９９６年，全球毒品贸易额为６５００亿美元，占世界贸易总额的８％左右，成为仅次于世界军火贸易的世界第二大贸易，遥遥领先于关系到国计民生的石油、粮食、矿产品等大宗国际贸易。９６年世... 毒品及毒品犯罪问题为当今世界一大公害。１９９６年，全球毒品贸易额为６５００亿美元，占世界贸易总额的８％左右，成为仅次于世界军火贸易的世界第二大贸易，遥遥领先于关系到国计民生的石油、粮食、矿产品等大宗国际贸易。９６年世界毒品贸易的利润达到４０００亿美元... 展开更多

关键词 毒品犯罪 麻醉品 麻醉药品 《公约》 注射毒品罪 反洗钱 国际社会 精神药物公约 新《刑法》 联合国

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加强海外监管 完善合规体系——中海油海外合规管理实践 被引量：1

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作者 王俊光 《中国内部审计》 北大核心 2013年第4期76-77,共2页

近些年，数家中国企业被世界银行列入黑名单、数十家美国上市中国企业被停牌、多家知名的跨国公司如西门子出现合规问题，表明培育海外合规道德文化，向员工提供预防性的、可操作性的海外合规指引，建立起一套适合海外的合规管理体系以... 近些年，数家中国企业被世界银行列入黑名单、数十家美国上市中国企业被停牌、多家知名的跨国公司如西门子出现合规问题，表明培育海外合规道德文化，向员工提供预防性的、可操作性的海外合规指引，建立起一套适合海外的合规管理体系以满足FCPA、《反腐败公约》、所在国法律制度等国际合规监管要求，保障员工海外健康从业，有效控制海外运营风险，是中国企业走向海外需要迫切解决的问题。 展开更多

关键词 管理体系 监管要求 海外 管理实践 中海油 中国企业 反腐败公约 世界银行

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境外追赃资产的分享机制 被引量：1

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作者 许琳琳 《滨州学院学报》 2013年第1期79-83,共5页

2005年生效的《联合国反腐败公约》为打击腐败犯罪、追回赃款提供了一个崭新的国际合作平台,相关工作进展也成为国人关注的焦点。然而,迄今为止,追赃成果并不理想。究其原因,境外追赃中资产分享机制的缺乏是问题的关键。通常,资产流出... 2005年生效的《联合国反腐败公约》为打击腐败犯罪、追回赃款提供了一个崭新的国际合作平台,相关工作进展也成为国人关注的焦点。然而,迄今为止,追赃成果并不理想。究其原因,境外追赃中资产分享机制的缺乏是问题的关键。通常,资产流出国往往为发展中国家,资产流入国则常为发达国家。作为发展中国家的我国有必要建立资产分享机制,并进一步与资产所在国依据一定的原则和标准签署资产分享协议。通过探讨《联合国反腐败公约》有关追赃资产处置的相关规定,并分析西方主要国家的资产分享制度与安排,从而探寻适合构建我国资产分享制度的思路。 展开更多

关键词 追赃资产分享 联合国反腐败公约 合理费用

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