对我国《反洗钱法》构建的几点建议 被引量：2

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作者 康建卓 康宇航 《经济经纬》 北大核心 2004年第1期152-154,共3页

洗钱犯罪的日趋猖獗使得世界各个国家和地区纷纷通过立法等各种措施对其加以控制和打击。虽然我国的反洗钱法律体系正在不断的成熟和完善,但缺乏一部独立的《反洗钱法》,这给我国的反洗钱工作带来了极大的不便。因此,应根据我国的实际情... 洗钱犯罪的日趋猖獗使得世界各个国家和地区纷纷通过立法等各种措施对其加以控制和打击。虽然我国的反洗钱法律体系正在不断的成熟和完善,但缺乏一部独立的《反洗钱法》,这给我国的反洗钱工作带来了极大的不便。因此,应根据我国的实际情况,尽快提出我国《反洗钱法》的构建措施,以此作为完善我国反洗钱立法的选择和切入点。 展开更多

关键词 反洗钱 《反洗钱法》 立法研究 中国 法律体系

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《反洗钱法》:贪官“瞒天过海”难了——专访中国人民银行副行长吴晓灵

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作者 曾金胜 《人民论坛》 2006年第11B期21-23,共3页

10月31日,走过3年立法历程的《反洗钱法》,经十届全国人大常委会第二十四次会议审议通过,将于2007年1月1日施行。《反洗钱法》适应国内、国际反洗钱形势的需要,填补了我国的立法空白,对反洗钱义务主体和一般社会主体都具有十分重要的意... 10月31日,走过3年立法历程的《反洗钱法》,经十届全国人大常委会第二十四次会议审议通过,将于2007年1月1日施行。《反洗钱法》适应国内、国际反洗钱形势的需要,填补了我国的立法空白,对反洗钱义务主体和一般社会主体都具有十分重要的意义。然而,在国际反洗钱的历史并不久远的大背景下,对中国而言,如何利用好这柄反洗钱的利剑无疑是一个新课题。 展开更多

关键词 《反洗钱法》 中国人民银行 吴晓灵 副行长 十届全国人大常委会 贪官 立法历程 立法空白

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《反洗钱法》的法律责任制度探析 被引量：1

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作者 丁建国 《金融理论与实践》 北大核心 2008年第5期80-81,共2页

《反洗钱法》是行政法,其规定的法律责任应当主要是行政法律责任,但《反洗钱法》规定的行政法律责任的程序及有关方面仍需完善。《反洗钱法》在规定行政责任、刑事责任的同时还应规定民事责任。

关键词 《反洗钱法》 法律责任 民事责任

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县域金融机构开展反洗钱工作的基本策略 被引量：1

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作者 黄兴林 《金融发展研究》 2009年第11期88-88,共1页

一、做好《反洗钱法》宣传工作，优化反洗钱法律法规的实施环境 要以《反洗钱法》已正式实施为契机，把反洗钱的宣传工作融人到日常工作的各个环节当中，以进一步提高全社会反洗钱意识为出发点，以增强金融机构从业人员防范能力为重点... 一、做好《反洗钱法》宣传工作，优化反洗钱法律法规的实施环境 要以《反洗钱法》已正式实施为契机，把反洗钱的宣传工作融人到日常工作的各个环节当中，以进一步提高全社会反洗钱意识为出发点，以增强金融机构从业人员防范能力为重点，全面宣传反洗钱法律法规及相关的反洗钱措施，采取多种形式扩大宣传， 展开更多

关键词 反洗钱工作 县域金融机构 《反洗钱法》 宣传工作 法律法规 反洗钱措施 日常工作 防范能力

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基层人民银行反洗钱系统设计与实现

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作者 朱之伟 王爱军 田廷剑 《济南金融》 2007年第9期79-80,共2页

一、基层人民银行反洗钱系统设计开发背景 《反洗钱法》颁布后，洗钱可疑交易报告由各商业银行总部从其综合业务系统主机中提取，直接报送人民银行总行反洗钱监测中心。这种全国反洗钱架构，造成基层人民银行没有反洗钱数据源，很难主... 一、基层人民银行反洗钱系统设计开发背景 《反洗钱法》颁布后，洗钱可疑交易报告由各商业银行总部从其综合业务系统主机中提取，直接报送人民银行总行反洗钱监测中心。这种全国反洗钱架构，造成基层人民银行没有反洗钱数据源，很难主动监测到本地区发生的洗钱交易．只能被动配合总行反洗钱监测中心工作。另外，直接报送人民银行总行的洗钱可疑交易报告内容，现金交易只包括交易额为人民币20万元及其以上的交易。 展开更多

关键词 《反洗钱法》 基层人民银行 系统设计开发 可疑交易 综合业务系统 中心工作 报告内容 商业银

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浅谈证券业反洗钱问题 被引量：1

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作者 陈晓梅 《金融理论与实践》 北大核心 2007年第10期87-88,共2页

《反洗钱法》已于2007年1月1日起正式实施，反观证券业，其反洗钱的监管和资金交易监测工作目前仍游离于央行反洗钱监管之外，成为央行反洗钱监管的空白点。

关键词 证券业 洗钱问题 《反洗钱法》 监测工作 资金交易 监管 央行

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浅谈商业银行反洗钱工作中存在的问题与对策 被引量：2

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作者 高雅娟 《济南金融》 2007年第4期69-70,共2页

2006年是我国反洗钱工作走向全面深入的一年。十届全国人大常委会第二十四次会议通过了《反洗钱法》,并于2007年1月1日起开始实施。配合《反洗钱法》的颁布实施,人民银行组织开展了反洗钱法制宣传年、宣传月和反洗钱现场检查活动,反洗... 2006年是我国反洗钱工作走向全面深入的一年。十届全国人大常委会第二十四次会议通过了《反洗钱法》,并于2007年1月1日起开始实施。配合《反洗钱法》的颁布实施,人民银行组织开展了反洗钱法制宣传年、宣传月和反洗钱现场检查活动,反洗钱工作取得了一定进展。但通过调查发现,商业银行在反洗钱工作中仍存在着诸多问题,需要认真研究并加以解决。 展开更多

关键词 反洗钱工作 商业银行 十届全国人大常委会 《反洗钱法》 法制宣传 银行组织 现场检查 会议通

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十年铸剑——人民银行济南分行反洗钱工作掠影

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《金融发展研究》 北大核心 2016年第9期F0003-F0003,共1页

2016年是我国《反洗钱法》颁布十周年。十年来．人民银行济南分行党委高度重视反洗钱工作，将反洗钱作为维护金融秩序、遏制洗钱及上游犯罪的有效手段．建立了由人民银行济南分行牵头．山东省高级人民法院、省人民检察院、省公安厅、青... 2016年是我国《反洗钱法》颁布十周年。十年来．人民银行济南分行党委高度重视反洗钱工作，将反洗钱作为维护金融秩序、遏制洗钱及上游犯罪的有效手段．建立了由人民银行济南分行牵头．山东省高级人民法院、省人民检察院、省公安厅、青岛海关等25个部门参加的山东省反洗钱工作联席会议．协调各部门、动员全社会开展反洗钱工作．逐步形成了分工明确、运转顺畅的反洗钱监管协调机制和洗钱案件查办机制。共组织检查县级以上金融机构833家．对31名高级管理人员及直接责任人进行了处罚。 展开更多

关键词 反洗钱工作 济南分行 人民银行 监管协调机制 《反洗钱法》 高级人民法院 高级管理人员 人民检察院

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人民银行济南分行组织召开山东省金融监管部门与公安部门反洗钱工作联席会议

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《济南金融》 2006年第11期F0003-F0003,共1页

关键词 中国人民银行济南分行 反洗钱工作 联席会议 金融监管部门 山东省 公安部门 组织 《反洗钱法》

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区分洗钱行为与洗钱犯罪之我见 被引量：2

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作者 王华峰 朱渊 《济南金融》 2006年第4期116-117,共2页

目的，我国《反洗钱法》已经进入立法程序，法律草案已提交人大审议。不久，《反洗钱法》将会出台，我国的反洗钱工作将会有大的改观。从实践看，我们认为，即将颁布的《反洗钱法》应该对洗钱行为与洗钱犯罪加以明确区分。

关键词 洗钱行为 犯罪 《反洗钱法》 反洗钱工作 立法程序 人大审议 法律草案 出台

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半月政策速递

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作者 曾金胜 《人民论坛》 2006年第04B期28-31,共4页

为更好地宣传党和国家近期出台的方针政策、法律法规,本刊特开辟“政策解说”栏目,每期约请党政官员、专家学者,围绕读者关心的重大政策、法律法规进行解说。本期约请了中国人民银行副行长吴晓灵等官员、学者对《反洗钱法》等政策法规... 为更好地宣传党和国家近期出台的方针政策、法律法规,本刊特开辟“政策解说”栏目,每期约请党政官员、专家学者,围绕读者关心的重大政策、法律法规进行解说。本期约请了中国人民银行副行长吴晓灵等官员、学者对《反洗钱法》等政策法规进行了解说。 展开更多

关键词 《反洗钱法》 《公证员执业管理办法》 《义务教育法》 《慈善法》

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金融动态

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《南方金融》 北大核心 2006年第12期71-72,共2页

首届南方金融论坛成功举办；中国人民银行“220”工程胜利竣工；广东与京津冀沪实现支票互通使用；广东省反洗钱联席会议第一次工作会议召开；广州市农联社统一法人改制成功并顺利开业；刘连舸局长在广州宣讲《反洗钱法》；农行广西分... 首届南方金融论坛成功举办；中国人民银行“220”工程胜利竣工；广东与京津冀沪实现支票互通使用；广东省反洗钱联席会议第一次工作会议召开；广州市农联社统一法人改制成功并顺利开业；刘连舸局长在广州宣讲《反洗钱法》；农行广西分行在全国率先实行对员工违规网上监控；征信系统非银行信息采集工作进展顺利；三亚：财税库行横向联网系统运行良好；海南银监局万宁办事处党支部加强基层建设 推动金融和谐发展. 展开更多

关键词 中国人民银行 《反洗钱法》 辖区 信息采集工作 联席会议 统一法人 广西分行 征信系统

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新闻

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《财会通讯（上）》 北大核心 2005年第4期4-4,共1页

《反洗钱法》进入立法程序；股东代表诉讼制度破冰在即；国企高管年薪将设最高额；企业年金预计六七月份入市；审计置将首次公布外资审计公告；中国最多保留100家央企；

关键词 中国 国企 入市 企业年金 外资审计 年薪 预计 股东代表诉讼制度 立法程序 《反洗钱法》

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声音

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《财会通讯（上）》 北大核心 2005年第3期4-5,共2页

邵宁：央企首选整体上市；高传捷：鼓励外资机构参股国内信托公司；樊纲：投机人民币升值有大风险；李若谷：中国《反洗钱法》进入立法程序；魏迎宁：中国保险业市场主体偏少。

关键词 中国保险业 外资机构 整体上市 参股 投机 樊纲 人民币升值 立法程序 《反洗钱法》 市场主体

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财经速览

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《农村金融研究》 北大核心 2006年第11期7-7,共1页

全国人大常委会通过《反洗钱法》 10月31日，十届全国人大常委会第二十四次会议表决通过《反洗钱法》。《反洗钱法》共计7章37条，主要规定了反洗钱监督管理、金触机构反洗钱义务、反洗钱调查、反洗钱国际合作等内容，将自2007年1月1... 全国人大常委会通过《反洗钱法》 10月31日，十届全国人大常委会第二十四次会议表决通过《反洗钱法》。《反洗钱法》共计7章37条，主要规定了反洗钱监督管理、金触机构反洗钱义务、反洗钱调查、反洗钱国际合作等内容，将自2007年1月1日起施行。与我国现有的反洗钱规定相比，该法呈现出反洗钱义务主体范围扩大、监管部门协调联动能力提高、对违法行为处罚力度增强三个突出特点。 展开更多

关键词 十届全国人大常委会 《反洗钱法》 反洗钱义务 财经 反洗钱规定 监督管理 国际合作 主体范围

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